証券コード： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 証券略称： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 公告番号：2021014
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
2022年度日常関連取引見積額に関する公告
当社及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れは存在しない。
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「会社」と略称する)は2022年3月14日に第5回取締役会第14回会議、第5回監事会第10回会議を開催し、「2022年度日常関連取引予想額に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通りである。
一、関連取引の概要
日常業務の発展の需要のため、会社と子会社は常州柏繁電気有限会社(以下「常州柏繁」と略称する)に磁性製品、転向器などを販売している。2022年度、会社及び子会社は2022年度に日常関連取引が120000万元を超えない見込みである。2021年度の会社と常州柏繁の同類取引の実際の発生総額は563.26万元である。
今回の関連取引の予想事項は取締役会の審査・認可権限内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。二、関連者の基本状況
1、関連者の紹介
会社名：常州柏繁電気有限公司
統一社会信用コード：913204126763355784 P
設立日：2008年5月29日
登録資本金：300万元
法定代表者：黄克伝
経営範囲:小型モータ、マイクロ増圧ポンプ、スピーカ製造、加工。各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営し、代理し、国が企業経営を限定したり、輸出入を禁止したりする商品及び技術を除く。主要株主：安徽智泓浄化科技株式会社持株100%
実際の制御者:熊治
2、常州柏繁は2008年に設立され、小型電機、マイクロ増圧ポンプ、スピーカの製造加工に専念する企業である。2021年財務データ(監査なし):営業収入1511513万元、純利益532.79万元。
3、会社との関係
常州柏繁系会社の実際の支配人熊永宏、熊詠鳩の甥熊治が間接的にコントロールしている企業は、慎重性の原則に基づき、「会社法」と「企業会計準則」などの関連規定に基づき、常州柏繁比照を会社の関連者と見なし、関連取引は関連取引を構成している。
4、常州柏繁は信用喪失被執行者ではない。
四、関連取引の主な内容
1.定価原則と取引価格
会社及び子会社と関連者のすべての取引は市場価格を基礎とし、公平で合理的な定価原則と実際の取引における定価慣例に従い、取引価格を協議して確定し、上場会社の利益を損なう状況は存在しない。
2.関連取引契約の締結状況
会社及び子会社と関連者は経営の実際の需要に基づいて関連協定を締結する。
五、関連取引の必要性及び会社への影響
上記の関連取引事項は正常な商業取引行為に属し、取引が必要であり、定価は有償、公平、自発的な商業原則に従い、定価は公正で合理的であり、会社の持続経営能力、損益及び資産状況に悪影響を及ぼさず、上場会社の利益を損なわず、会社の経営の独立性に影響を及ぼさない。
六、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額
今年初めから公開日までに当該関連者(同一主体によって制御されたり、互いに制御関係がある他の関連者を含む)と累計して発生した各種関連取引の総額は89.94万元である。
七、独立取締役及び仲介機構の意見
1、独立取締役の事前承認状況
会社が予想する2022年の日常関連取引は経営ニーズに基づいて発生し、合理的で必要である。取引は市場方式によって価格を決め、市場価格を参照し、双方が十分に協議して取引金額を確定し、公開、公平、公正の原則に従い、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。取締役会が審議する場合、関連取締役は本議案を審議する際に採決を回避しなければならない。
2、独立取締役の独立意見
会社の2022年度の主な日常関連取引は採決手続きが合法的で、取引が公平で、公正で、この種類の取引を公開することは会社の主な業務の発展に有利であり、取引価格はすべて市場価格を参照して取引双方が協議して確定し、会社の独立性に不利な影響を与えず、会社とその他の株主の利益に損害を与えない。3、推薦機関の意見
会社の推薦機関として、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) は検査した後に思っています：
会社は今回関連取引事項を予想し、会社の生産経営の実際の需要に合致する。関連取引価格は会社の同類契約の市場価格を参照し、取引双方が協議して確定し、非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。上場企業の利益を損なうことなく、会社の経営の独立性に影響を与えない。
この事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、関連取締役はすでに採決を回避し、独立取締役はすでにこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、必要な内部意思決定プログラムを履行した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定の要求に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
推薦機関は、会社の2022年度日常関連取引の予想事項に異議がない。
八、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十四回会議の決議；
2、第5回監事会第10回会議の決議;
2、独立取締役の第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前審査意見;
3、独立取締役の第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見;
4、深セン証券取引所が要求したその他の調査準備書類。
ここに公告する
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 取締役会2022年3月15日
