証券コード： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 証券略称： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 公告番号：2021016
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
会社の監査役の辞任と会社の取締役、監査役の再選について
および上級管理職の任命に関する公告
当社及び全取締役、監事は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「会社」と略称する)はこのほど、監事会の陳正友主席から書面による辞任報告を受けた。陳正友さんは仕事の変動の原因で、会社の監事と監事会の議長の職務を辞任することを申請し、辞任した後も会社に勤めています。「会社法」などの関連規定によると、会社の株主総会が新任監事を選出する前に、陳正友さんは監事の職責を引き続き履行する。
陳正友氏の任期満了日は2023年6月30日で、本公告日までに陳正友氏は会社の株式60000株を保有している。「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則」などの関連規定に基づき、陳正友氏は関連減持会社の株式の制限規定を引き続き遵守する。
2022年3月14日、会社は第5回監事会第10回会議を開き、「第5回監事会非従業員監事の補選に関する議案」を審議・採択し、張勇氏を会社監事に指名し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する。
2022年3月14日、会社は第5回取締役会第14回会議を開き、「第5回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」と「高級管理職の任命に関する議案」を審議・採択し、朱旭東氏を会社の取締役に指名し、任期は株主総会の審議が可決された日から第5回取締役会が満了する日までである。朱旭東さん、何東生さんを会社の副総経理に任命し、王振華さんは会社の総技師で、任期は取締役会が通過した日から第5回取締役会が満了する日までである。
上記の人の履歴書は添付ファイルを参照してください。
ここに公告する
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 取締役会2022年3月15日
1、非独立取締役候補、副社長の朱旭東さんの履歴書は以下の通りである。
朱旭東さん、1978年11月生まれ、中国国籍、海外永住権、短大学歴がありません。2001年10月から2003年3月まで、電子購買部マネージャー、龍磁有限販売マネージャーを歴任した。2003年4月から2013年4月まで、龍磁電子販売マネージャー、副社長を務めた。2007年11月-2018年11月、 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) の取締役を務めた。2013年5月現在、龍磁貿易総経理を務めている。
朱旭東氏は、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、取締役の熊永宏氏、熊詠鳩の甥だ。この公告の発表日までに、朱旭東氏は会社の限定販売株式340000株を保有している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない場合、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者でもない。
2、非従業員監事候補の張勇さんの履歴書は以下の通りです。
張勇さん、1971年8月生まれ、中国国籍、海外永住権、短大学歴、経済士がいません。1995年10月から2007年10月まで、安徽永興磁業有限会社の総経理、将軍磁業総経理を歴任した。2007年11月から2019年6月まで、当社の取締役、副社長を務めた。2019年7月現在、理事長の高級アシスタント、装備と革新総監、ベトナム龍磁総経理を務めている。
本公告の開示日までに、張勇氏は会社の販売制限株式133000万株を保有しており、2019年6月現在、会社の株を売買する状況は存在しない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。第3.2.4条に規定された場合も、信用喪失被執行者ではない。
3、総技師の王振華さんの履歴書は以下の通りです。
王振華さん、1976年8月生まれ、国外永住権がなく、本科の学歴があり、2000年6月から2018年8月まで上海紹鉱磁性材料有限会社の技術マネージャー、武漢紹鋼磁性材料有限会社の副総経理を務め、2018年9月から2021年8月まで中鋼グループ安徽天源科学技術株式会社のフェライト首席専門家を務めた。2021年9月から現在まで当社の技術エンジニアを務めています。
本公告の開示日までに、王振華氏は会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者でもない。
4、副総経理の何東生さんの履歴書は以下の通りです。
何東生さん、1979年1月生まれ、中国国籍、海外永住権、短大学歴がありません。1998年11月から2004年3月まで Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 品質課長、経理を担当し、2004年4月から2013年12月まで Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 204工場長を担当し、2014年1月から現在まで Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 総経理アシスタントを担当している。
本公告の開示日までに、何東生氏は会社の株式13000株を保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者でもない。
