Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
2021年度独立取締役述職報告
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年の在任期間中、「会社法」、「証券法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役の職務及び議事制度」の規定に厳格に従い、勤勉、独立に職責を履行し、積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議する。会社の重大事項に対して独立した意見を発表し、会社と株主の利益を確実に守った。2021年度の独立取締役の職責履行状況について以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度、会社の取締役会は全部で8回の会議を開きました。
席は8回、欠席や出席依頼がない場合。
2021年度、会社の取締役会は株主総会を3回開催することを提案し、本人は会議に3回出席すべきである。
自ら3回出席し、欠席することはない。
2021年度、職務を厳守し、勤勉に責任を果たす態度に基づいて、日常の職務履行過程において、本人は
独立取締役として担うべき職責を真に履行し、会社が開催した歴代取締役会会議と株主総会に積極的に参加し、会議議案と関連資料を真剣に審査し、各議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、独立意見を十分に発表し、董事会の正確かつ科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人は独立取締役として会社の取締役会が審議した利益分配、関連取引等について
事項は客観的、公正な判断を行い、独立意見または特別説明を発表した。具体的には以下の通りである。
序開催日会議届出事項意見番号タイプ
2021.3.26第5回取締役会1、会社2020年度内部統制自己評価報告
第8回会議2、会社の2020年度募集資金の保管と使用について
状況の特別報告
3、会社の2020年度利益分配方案について
4、会社が2021年度に金融機関に申請することについて
1合の信用限度額及び関連者が会社に総合信用同意を申請するために担保事項を提供する
5、2021年度会社の取締役、監事、高級管理について
従業員報酬案
6.再雇用会社2021年度監査機構について
7、第五回取締役会独立取締役候補の補欠選挙について
8.持株株主及びその他の関連者の資金占用状況について
状況及び対外保証状況
1、『外注購買フレームワーク協定』の締結及び関連
2 2021.6.4第五回取締役会取引事項第十回会議に同意する2、会社の取締役会秘書、副総経理の任命に関する
独立した意見.
1、2021年半年度持株株主及びその他の関連方資
3 2021.8.26第五回取締役会金占用状況及び対外保証状況
第十一回会議2、2021年上半期の会社募集資金の保管と
使用状況
三、取締役会の各専門委員会での職務履行状況
本人は取締役会の下に設けた報酬と審査委員会委員と指名委員会主任委員として、「報酬と審査委員会の仕事細則」、「指名委員会の仕事細則」などの関連制度の要求に基づいて、真剣に関連仕事の職責を履行した。
2021年の在任期間中、本人は指名委員会の日常業務を主宰し、会社の高級管理職について
の人選、選択基準とプログラムは合理的な意見を提出し、指名委員会の役割を果たした。
四、会社で現場調査を行う場合
2021年の在任期間中、本人は会社の管理層と何度も交流し、重点的に会社の生産経営状に対して
状況、管理と内部制御などの制度建設と執行状況、取締役会決議執行状況を検査する。会社の他の取締役、高級管理職及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネット関連会社の関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握し、会社の運行動態を把握する。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
1、独立取締役の職責を有効的に履行し、取締役会に提出された議案ごとに、関連書類資料を真剣に調べ、適時に調査を行い、関連部門と人員に問い合わせ、会社の関連帳簿、会議記録などを調べ、自身の専門知識を利用して独立、客観、公正に採決権を行使し、仕事の中で十分な独立性を維持し、慎重、忠実、株主全員に勤勉に奉仕する。
2、会社の管理構造及び経営管理に対する監督。関連規定と要求に基づき、会社の生産経営、財務管理、内部制御制度の建設などに関する事項を真剣に検査し、会社のガバナンスのコンプライアンスを促進し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行した。
3、法律法規の要求に従って独立取締役の職責を履行する。同時に終始慎重、勤勉、忠実の原則を堅持し、関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、専門レベルをさらに高め、他の取締役、監事及び管理層とのコミュニケーションを強化し、意思決定能力を高め、客観的に公正に広範な投資家を保護する。
中小株主の合法的権益ではなく、会社の安定した経営を促進し、良好な業績を創造するために、あるべき役割を果たす。
六、その他の仕事状況
1、2021年の在任期間中、本年度の取締役会議案及びその他の事項に異議を申し立てることがない場合。
2、2021年の在任期間中、取締役会の開催を提案しなかった場合。
3、2021年の在任期間中、外部監査機構とコンサルティング機構を独立して招聘したことがない。4、2021年の在任期間中、独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。2022年、私は引き続き勤勉に責任を果たし、関連法律法規の規定に厳格に従い、自分の専門知識と経験を利用して、会社の取締役会の科学的な意思決定に参考意見を提供し、客観的、公正、独立して独立取締役の職責を履行し、会社の発展のためにより多くの建設的な意見と提案を提供します。会社全体の利益及び全株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。
担当者:
(曹瑞国)
2022年3月14日
