証券コード： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 証券略称： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 公告番号：2022019 Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
当社及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れは存在しない。
2021年度株主総会通知公告
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「会社」または「当社」と略す)第5回取締役会第14回会議は「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議し、今回の株主総会の具体的な事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の招集手続きは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月7日（木）午後14：30
(2)インターネット投票期間:2022年4月7日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月7日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月7日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票採決とネット投票を結合する方式で開催され、会社の株主は現場投票採決、ネット投票のいずれかの方式を選択し、同じ採決権が重複投票採決された場合、第1回投票採決結果を基準とする。
(1)現場投票採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、会議の株式登録日：2022年3月31日
7、出席者：
（1）2022年3月31日（木）午後の取引終了後、中国証券に登録
決算有限責任会社深セン支社が登録している当社の株主全員が今回の会議に出席し、採決に参加する権利がある。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議の開催場所：安徽省合肥市政務区南二環路3818号白鳥湖万達広
場1号棟23階会議室
二、会議審議事項
1、審議事項
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況の特別報告√
7.00募集資金投資項目について結節し、余剰募集資金を永久補充フロー√
資金を動かす議案
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度の利益分配及び積立金の株式転換に関する前案√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
10.00会社の2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する議案√
11.00会社及び子会社が総合信用限度額を申請する議案について√
12.00第5回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案√
13.00第5回監事会非従業員代表監事の補選に関する議案√
14.00「会社定款」の改正に関する議案√
このような議案を審議するほか、今回の株主総会では、会社の独立取締役の2021年度の述職報告を聴取する。
2、開示状況及び関連説明
(1)以上の提案はすでに会社の第5回取締役会第14回会議、第5回監事会第10回会議の審議を経て、議案の内容と独立取締役の述職報告の詳細は2022年3月15日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された関連公告。
(2)第14項議案は、会議に出席する株主の代表投票権の2/3以上を経て可決しなければならない。
三、会議の登録方法
(I)登録時間:2022年4月6日午前9:00-12:00、午後13:30-17:00、ファックス、手紙、電子メールは会社に到着する時間を基準とします。
(II)登録場所:安徽省合肥市政務区南二環路3818号白鳥湖万達広場1号棟23階。
(III)登録方式：
1、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
2、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
3、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、ファックスおよび電子メールは2022年4月6日17:00までに会社の取締役会事務室に送付する。電子メールで登録されている株主は、会社の電子メールの受領を基準にしてください。会社は電話登録を受けません。
（IV）連絡先
連絡先：王慧連絡電話：055162865268ファックス：055162865200
電子メール:[email protected].
(V)注意事項：
1、会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示し、会議の30分前に会場に到着しなければならない。会議の登録方式に従って登録者の出席を予約しないことをお断りします。
2、本会議の会期は半日を予定しており、会議に出席した株主の交通、食事、宿泊などの費用は自分で負担する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十四回会議の決議；
2、第五回監事会第十回会議決議。
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 取締役会2022年3月15日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードと投票略称:投票コードは「350835」、投票略称は「龍磁投票」。
2.議案の設置及び意見の採決。
(1)議案の設定。
表1株主総会議案対応「提案コード」一覧表
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況の特別報告√
7.00募集資金投資項目について結節し、余剰募集資金を永久補充フロー√
資金を動かす議案
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度の利益分配及び積立金の株式転換に関する前案√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
10.00会社の2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する議案√
11.00会社及び子会社が総合信用限度額を申請する議案について√
12.00第5回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案√
13.00第5回監事会非従業員代表監事の補選に関する議案√
14.00「会社定款」の改正に関する議案√
(2)非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
(3)株主が総議案に投票し、すべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に具体的な提案に対して投票して採決してから、総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準にして、その他は
採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月7日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は2022年4月7日午前9時15分から午後15時までである。
