証券コード： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 証券略称： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 公告番号：2022006
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れは存在しない。
一、取締役会会議の開催状況
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第14回会議は2022年3月14日に現場採決方式で開催された。会議の通知と議案は2022年3月4日にメールや電話などで出された。今回の会議は取締役6人を採決し、実際に採決に参加した取締役6人を採決し、理事長の熊永宏が招集し、司会しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、会議の採決状況
1、「2021年度報告及びその要約」を審議、採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告」、「2021年度報告要旨」
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度取締役会業務報告」。
独立取締役の左毅氏、曹瑞国氏、陳結淼氏はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
会社の熊詠鳩社長は2021年の生産、品質、販売、技術などの各仕事状況を振り返り、2022年度の仕事を展望し、計画した。
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
4、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度財務決算報告」
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度内部統制自己評価報告」
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。推薦機関 Guoyuan Securities Company Limited(000728) は審査意見を出した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の『 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 募集資金年度保管と使用状況に関する特別報告』
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。推薦機構 Guoyuan Securities Company Limited(000728) は審査意見を出した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別鑑証報告書を発行した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、『資金募集投資項目の結項及び余剰募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案』を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「資金募集投資項目の締結及び余剰募集資金の永久補充流動資金に関する公告」
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。推薦機関 Guoyuan Securities Company Limited(000728) は審査意見を出した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「2021年度非経営性資金の占用及びその他関連資金の往来状況に関する特別説明の議案」を審議、採択する
会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従い、報告期間内に持株株主とその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する状況は存在しない。会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別監査説明を発行した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の《 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況の特別監査説明》
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
9、「2021年度利益分配及び積立金の株式転換に関する予案」を審議、可決する
会社の2021年度利益分配予案は、会社の既存総株式70670000株を基点とし、10株ごとに現金配当金人民元2元(税込)を配当し、現金14134000元を配当する予定である。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。
本案は株主総会の審議に提出し、株主総会の授権取締役会に2021年度の利益分配及び積立金の株式移転本案の実施が完了した後、移転後の登録資本金に応じて会社定款を変更するように提出する。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案に関する公告」
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、本議案は2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
10、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議、可決
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表し、本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決する
議案内容:同日公開された巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)の「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
独立取締役は同意した独立意見を発表し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。12、「2022年度日常関連取引の予想額に関する議案」の審議、採択
議案内容:同日公開された巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)の「2022年度日常関連取引予想額に関する公告」
採決結果:同意4票、棄権0票、反対0票。関連取締役の熊永宏、熊詠鳩は採決を回避した。
独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表し、推薦機構 Guoyuan Securities Company Limited(000728) は査察意見を発行した。
13、「会社及び子会社が総合的な信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社及び子会社が総合授信額を申請することに関する公告」
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
会社の独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、本議案は2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
14、「第5回取締役会非独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社監事の辞任と会社の取締役、監事及び高級管理職の任命に関する公告」。
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
独立取締役は同意した独立意見を発表し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。15、「高級管理職の任命に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社監事の辞任と会社の取締役、監事及び高級管理職の任命に関する公告」。
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
16、「投資による子会社設立に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「投資設立子会社に関する公告」。
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
17、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
会社の状況及び会社の実際の経営管理の需要に基づいて、会社はそれに応じて「会社定款」を改正した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「定款改正対照表(2022年3月)」を参照してください。
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
18、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度株主総会開催通知に関する公告」を参照してください。
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
三、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十四回会議の決議；
2、独立取締役の第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前承認意見;
3、独立取締役の第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見;
4 Guoyuan Securities Company Limited(000728) Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2021年度度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見;
5 Guoyuan Securities Company Limited(000728) Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2022年度日常関連取引予想額に関する査察意見；
6 Guoyuan Securities Company Limited(000728) について Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 募集項目をまとめ、募集資金を永久的に流動資金の査察意見を補充する。
7 Guoyuan Securities Company Limited(000728) Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 内部統制自己評価報告に関する査察意見；
8、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)天健審〔2022〕1-26非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況の特別監査説明;
9、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)天健審〔2022〕1-25号募集資金年度保管と使用状況鑑証報告。
ここに公告する
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 取締役会2022年3月15日
