Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
2021年度監事会業務報告
2021年、会社監事会は「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの法律法規及び規則の規定に基づき、会社全体の株主に責任を負う原則に基づいて、関連法律、法規が与えた職権を真剣に履行する。会社全体の監事は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、努力して仕事をし、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理者が職責を履行する状況を監督し、会社と株主の合法的権益を守った。2021年度監事会の主な仕事状況を以下に報告する。
一、会議の状況
1、2021年3月26日、会社は合肥会議室で第5回監事会第5回会議を開き、「会社2020年度監事会仕事報告」、「会社2020年度財務決算報告」など9項目の議案を審議し、採択した。
2、2021年04月27日、会社は合肥会議室で第5回監事会第6回会議を開き、会議は「会社2021年第1四半期報告」を審議し、可決した。
3、2021年6月4日、会社は合肥会議室で第5回監事会第7回会議を開き、会議は「『外注購買枠組み協定』及び関連取引の締結に関する議案」を審議し、可決した。
4、2021年8月26日、会社は合肥会議室で第5回監事会第8回会議を開き、「会社2021年半年度報告及び要約に関する議案」など3つの議案を審議し、可決した。5、2021年10月26日、会社は合肥会議室で第5回監事会第9回会議を開き、会議は「会社2021年第3四半期報告」を審議し、可決した。
二、監事会は2021年度会社以下の事項に対して独立意見を発表する
1、会社の法律に基づく運営状況
「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づき、会社監事会は会社の報告期間内の株主総会、取締役会の招集開催手順、決議事項、取締役会の株主総会決議の執行状況、会社の高級管理職の執行状況、および会社の管理制度の執行状況を監督した。株主総会と取締役会の会議に列席した。その意思決定手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する時に関連法律、法規の規定に合致し、会社の利益を損なう行為はない。
2、会社の財務状況を検査する
監事会は、会社の財務制度が健全で、運行が良好で、会社の財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映し、天健会計士事務所有限会社は基準無保留意見監査報告書を発行したと考えている。
3、会社の関連取引、対外保証状況を検査する
（1）2021年度、会社と関係者との取引状況は以下の通りである。
関連先名称金額（万元）備考
常州柏繁電気有限公司563.26販売湿圧磁瓦、転向器
合計563.26
監事会は、上述の関連取引はすべて誠実で信用を守り、等価で有償で、公平で自発的で、合理的で公正な基本原則に従い、市場価格の定価、取引に基づいていると考えている。
(2)2020年度、会社は対外保証状況が発生しなかった。
三、監事会2022年度業務計画
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」、「監事会議事規則」の規定に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、積極的に監督職能を履行し、株主総会で採択された各決議を貫徹・実行することを堅持し、会社の内部統制制度の有効な運行を促進する。監督管理職能を強化すると同時に、会社の監事会のメンバーは引き続き自身の学習を強化し、監事会の仕事能力と効率を高め、リスク防止意識を強化し、会社の持続的、健全な発展を促し、会社と株主の利益を確実に維持し、保障する。
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 監事会2022年3月14日
