Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 独立取締役
第5回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業管理準則」などの法律、法規と規範性文書に基づき、及び Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「会社」と略称する)「会社定款」と「独立取締役の職務及び議事制度」などの関連規定は、会社の独立取締役として、会社の第5回取締役会第14回会議審議に提出する予定の関連議案に対して事前審査を行い、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、実事求是に基づいて、独立判断の立場と態度は、以下の意見を発表する。
1.再雇用会社2022年度監査機関に関する事前審査意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、会社の監査機構を担当している間、公正で客観的な態度を堅持して独立監査を行い、勤勉に責任を果たして会社の2021年度監査を完成した。監査業務の一貫性を保証するために、私たちはこの会計士事務所を2022年度の監査機関として再雇用することに同意します。本議案を第5回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意する。
2.2022年度日常関連取引見積額に関する事前審査意見
会社が予想する2022年の日常関連取引は経営ニーズに基づいて発生し、合理的で必要である。取引は市場方式によって価格を決め、市場価格を参照し、双方が十分に協議して取引金額を確定し、公開、公平、公正の原則に従い、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。取締役会が審議する場合、関連取締役は本議案を審議する際に採決を回避しなければならない。
（以下本文なし、『 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 独立取締役第五回取締役会第十四回会議に関する事項事前承認意見』署名ページ）
独立取締役:
左毅曹瑞国陳結淼
2022年3月14日
