証券コード： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 証券略称： Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 公告番号：2022007
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
第5回監事会第10回会議決議公告
当社及び全体の監事は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
一、監事会会議の開催状況
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第10回会議は2022年3月14日に現場方式で開催された。会議の通知と議案は2022年3月4日にメール、書面などで提出された。今回の会議は採決監事3人、実際に採決に参加する監事3人に参加しなければならない。会議は監事会の陳正友主席が招集し、主宰した。今回の会議の開催は「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、会議の採決状況
1、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「2021年度財務決算報告」を審議、採択
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度報告及びその要約」を審議、採択
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告とその要約を編制し審査するプログラムが法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致していると判断し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告」、「2021年度報告要旨」
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度内部統制自己評価報告」
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、審議「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「募集資金投資項目の結項及び余剰募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「資金募集投資項目の締結及び余剰募集資金の永久補充流動資金に関する公告」
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「2021年度非経営性資金の占用及びその他関連資金の往来状況に関する特別説明の議案」を審議、採択する
会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従い、報告期間内に持株株主とその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する状況は存在しない。会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別監査説明を発行した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況の特別監査説明」
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
8、「2021年度利益分配及び積立金の株式転換に関する予案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案に関する公告」
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社及び子会社が総合的な信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社及び子会社が総合授信額を申請することに関する公告」
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「2022年度日常関連取引予想額に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年度日常関連取引予想額に関する公告」
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
11、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議、可決
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
12、『会社2022年度監事報酬に関する議案』を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「第5回監事会非従業員監事の補選に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社監事の辞任と会社の取締役、監事及び高級管理職の任命に関する公告」。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第5回監事会第10回会議決議。ここに公告する
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 監事会2022年3月15日
