Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
2021年度独立取締役述職報告
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年の在任期間中、「会社法」、「証券法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役の職務及び議事制度」の規定に厳格に従い、勤勉、独立に職責を履行し、積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議する。会社の重大事項に対して独立した意見を発表し、会社と株主の利益を確実に守った。2021年度の独立取締役の職責履行状況について以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度、会社の取締役会は全部で8回の会議を開きました。
席は5回、欠席や出席依頼がない場合。
2021年度、会社の取締役会は株主総会を3回開催することを提案し、本人は会議に2回出席すべきである。
自ら2回出席し、欠席することはない。
2021年度、職務を厳守し、勤勉に責任を果たす態度に基づいて、日常の職務履行過程において、本人は
独立取締役として担うべき職責を真に履行し、会社が開催した歴代取締役会会議と株主総会に積極的に参加し、会議議案と関連資料を真剣に審査し、各議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、独立意見を十分に発表し、董事会の正確かつ科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。
二、独立意見の発表状況
2021年度、私は独立取締役として会社の取締役会が審議した関連取引、資金募集について
使用、役員の任命などの事項について客観的、公正な判断を行い、独立意見または特定項目の説明を発表した。具体的には以下の通りである。
序開催日会議届出事項意見番号タイプ
1、『外注購買フレームワーク協定』の締結及び関連
1 2021.6.4第五回取締役会取引事項第十回会議に同意する2、会社の取締役会秘書、副総経理の任命に関する
独立した意見.
1、2021年半年度持株株主及びその他の関連方資
2 2021.8.26第五回取締役会金占用状況及び対外保証状況
第十一回会議2、2021年上半期の会社募集資金の保管と
使用状況
三、取締役会の各専門委員会での職務履行状況
本人は取締役会の下に設置した監査委員会、指名委員会委員と報酬と審査委員会主任委員として、会社の「監査委員会仕事細則」、「指名委員会仕事細則」、「報酬と審査委員会仕事細則」などの関連制度の要求に基づいて、真剣に関連仕事の職責を履行した。2021年の在任期間中、報酬と審査委員会の日常業務を主宰し、関連規定に基づいて取締役、高級管理職の報酬を審査し、取締役会専門委員会の関連事項に対する監督職責を十分に発揮し、会社と株主の合法的権益を維持した。
四、会社で現場調査を行う場合
2021年の在任期間中、本人は会社の管理層と何度も交流し、会社の生産経営状況、管理と内部コントロールなどの制度建設と執行状況、取締役会決議執行状況を重点的に検査した。会社の他の取締役、高級管理職及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネット関連会社の関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握し、会社の運行動態を把握する。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
1、会社の情報開示業務に重点を置き、規定された情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と検査を行い、責任と義務を確実に履行し、広範な投資家の合法的権益を守る。2020年度会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」の関連規定に従って真実、正確、タイムリー、公平、完全に情報を開示することができる。
2、本人は会社の財務状況、内部統制状況などに対して調査と理解を行い、会社のガバナンス関連活動に対して持続的な監督を行い、積極的に有効に自分の職責を履行した。
六、その他の仕事状況
1、2021年の在任期間中、本年度の取締役会その他の議案に異議を申し立てることがない場合。2、2021年の在任期間中、取締役会の開催を提案しなかった場合。
3、2021年の在任期間中、外部監査機関と諮問機関を独立に招聘したことがない場合
4、2021年の在任期間中、独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。担当者:
(陳結淼)
2022年3月14日
