Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (以下「会社」という)取締役会は「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連法律法規及び会社の関連制度の規定を厳格に遵守し、義務を真剣に履行し、職権を行使し、株主総会の決議を厳格に執行し、取締役会の各仕事を積極的に展開し、運営を規範化し、科学的に決定する。会社の各業務の発展を積極的に推進し、戦略計画を真剣に実行し、会社の経営の安定した運行を維持する。取締役会の2021年度の仕事状況と2022年の仕事の重点を以下のように報告する。
一、経営状況の討論と分析
2021年、新型コロナウイルスの疫病、中米貿易摩擦などの多種の要素の影響を受けて、世界経済の不確実性が増大し、会社の一部の下流産業の景気度が低下し、企業の経営は多くの不確実性に直面している。長年にわたって出会っていない困難な局面の下で、会社は困難を克服して前進し、「市場のリード、技術のサポート、規模の利益」の発展戦略をしっかりとめぐって、絶えず取引先のサービス意識を高め、良質な取引先の開発に力を入れている。コストコントロール意識を絶えず強化し、生産効率の向上に力を入れる。技術革新能力を絶えず発展させ、製品構造の最適化に力を入れる。2021年度、会社の営業収入は8046745万元で、前年同期比43.91%増加した。純利益は1310109万元で、前年同期比92.05%増加した。
二、2021年取締役会の日常的な職務履行状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年度、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、取締役会会議を招集し、開催し、会社の各種重大事項に対して審議と意思決定を行う。年間8回の取締役会会議を開催し、すべての会議の開催は手順と規定に従って行うことができ、すべての会議の決議は合法的に有効であり、会議の具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号開催日会議の届出審議内容
1 2021年1月11日第5回取締役会は「高周波磁気デバイスの投資建設(電気第6回会議感)プロジェクトに関する議案」などを審議、採択した。
2 2021年2月2日第5回取締役会は「合肥ハイテク産業開発区第7回会議投資促進局とプロジェクト投資協議書を締結することに関する議案」などを審議、採択した。
3 2021年3月26日第5回取締役会審議「会社2020年度取締役会業務報告」第8回会議等
4 2021年4月27日第5回取締役会審議可決『 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2021
第9回会議年第1四半期報告書
5 2021年6月4日第5回取締役会審議「投資建設 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 園プロジェクトに関する第10回会議議案」等
6 2021年8月26日第5回取締役会審議「会社の2021年半年度報告及び第11回会議要項の摘出に関する議案」等
7 2021年10月26日第5回取締役会審議『 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2021第12回会議年第3四半期報告』を採択
8 2021年12月6日第5回取締役会審議「完全子会社への増資に関する議案」第13回会議等
(II)株主総会の招集及び決議の執行状況
2021年度、取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従って職責を履行し、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会が通過した各決議を真剣に実行する。年間取締役会は3回の株主総会の開催を提案し、具体的な状況は以下の通りである。
連番開催日会議の届出審議事項
1 2021年2月25日2021年第1回審議「合肥ハイテク産業開発区臨時株主総会投資促進局とプロジェクト投資協議書を締結することに関する議案」を採択
2 2021年4月19日2020年度株主審議「会社2020年度取締役会業務報告」大会等
3 2021年6月24日2021年第2回審議「投資建設 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 園プロジェクトに関する臨時株主総会議案」等
(III)独立取締役の職責履行状況
2021年度、会社の独立取締役はいずれも関連法律、法規と「会社定款」、「会社の独立取締役の仕事制度」などの関連規定を厳格に遵守し、自分の専門知識を利用して独立、公正な判断を行う。独立取締役の職責を真剣に、勤勉に履行し、時間通りに株主総会、取締役会、専門委員会などの会議に参加し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、法に基づいて規則に基づいて独立意見を発行し、会社と全体の株主の合法的権益を積極的に維持した。多種の方式を通じて、会社の経営状況と内部制御システムの建設と取締役会決議の執行状況などを理解し、会社の経営と発展のために合理的な意見と提案を提出した。独立取締役は報告期間内に過去の取締役会会議で審議された各議案及びその他の関連事項に対して異議を提出しなかった。
(IV)取締役会の下に各専門委員会を設置し職責履行状況
2021年度、取締役会の各専門委員会は政策要求と制度規範に基づき、真剣に職責を履行し、専門優位性と職能作用を十分に発揮し、取締役会の意思決定に良好な支持を提供した。
1、戦略と投資委員会は会社の置かれている業界の特徴を結びつけて、会社の経営現状、発展の見通し、置かれている業界のリスクとチャンスに対して深く理解して、会社の戦略計画の制定などの重大な事項の上で貴重な提案を出して、会社の発展計画と戦略決定の科学性を保証して、会社のために持続して、安定した発展は戦略面での支持を提供した。
2、指名委員会は取締役会のメンバーと高級管理チームのメンバーの職務資格を審査する。3、報酬と審査委員会は会社の取締役、監事、高級管理職の報酬の支給と執行状況を検査する。
4、監査委員会は会社の財務状況と経営状況を詳しく理解し、会社の定期報告を審議し、会社の内部統制制度の制定と執行状況を審査し、会社の財務状況と経営状況に対して有効な指導と監督を実施した。
三、2022年会社の取締役会の重点業務
2022年度、会社の取締役会は引き続き全株主に責任を負う原則を堅持し、勤勉に責任を果たし、会社のガバナンスにおける核心的な役割を積極的に発揮する。重点的に以下の仕事を展開する：
1、取締役会は「会社定款」、「会社株主総会議事規則」、「会社取締役会議事規則」などの関連規定に基づき、株主総会、取締役会を招集、開催し、運営、科学的な意思決定を規範化し、各決議を効率的に実行する。
2、取締役会の各専門委員会は「会社戦略と投資委員会の仕事細則」、「会社監査委員会の仕事細則」、「会社指名委員会の仕事細則」、「会社報酬と審査委員会の仕事細則」に基づいて各専門委員会議を招集し、開催し、関連の仕事を全力で展開する。
3、会社の取締役会は引き続き「会社法」、「証券法」、「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」、「会社情報開示管理制度」の関連要求に厳格に従う。情報開示義務を真剣に、自覚的に履行し、情報開示を厳格に管理し、会社の情報開示の規範性と透明性を確実に向上させる。
2022年、会社の取締役会は更に自身の建設を強化し、取締役会の会社の管理における核心的な役割を十分に発揮し、株主総会の各決議を貫徹・実行し、株主の利益を守ることから出発し、勤勉に職責を履行し、既定の経営目標と発展方向に従って仕事を展開し、会社の持続可能な健全な発展を確保する。
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 取締役会2022年3月14日
