証券コード： Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 証券略称： Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 公告番号：2022015 Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957)
会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
(延期後)
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会;
(II)会議招集者： Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 取締役会。同社は2022年3月1日に開かれた第3回取締役会第20回会議で「2022年第1回臨時株主総会の開催を要請する議案について」を審議し、今回の臨時株主総会の開催を決定した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定と要求に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議の開催時間：2022年3月24日（木）午後15：00；
2、ネット投票時間:2022年3月24日、そのうち:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月24日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)のインターネット投票は2022年3月24日午前09:152022年3月24日午後15:00までの任意の時間に行われた。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
1、現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
2、ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択して採決し、繰り返し投票してはならない。同一議決権が重複して採決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(VI)株式登録日:2022年3月14日(月);
（VII）出席対象
1、2022年3月14日(月)午後の終値までに中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主の代理人は会社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士;
(VIII)現場会議場所:深セン市南山区ハイテク区中区スズメ嶺工業区中鋼ビル7棟1階会議室。
二、会議審議事項
（Ⅰ）会議審議事項
表1今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード議案名当該列にチェックを入れる欄
投票できる
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00登録住所の変更及び「会社定款」の改正に関する議案√
（Ⅱ）開示状況
上記の議案は会社の第3回取締役会第20回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の「登録住所の変更及びの改正に関する公告」(公告番号:2022009)及び指定情報開示メディア上の関連内容。
(III)上記議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、当社は今回の株主総会で審議された提案について中小投資家の採決を単独で計算し、計算結果に基づいて公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
上記議案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決しなければならない。
三、会議の登録等の事項
(I)登録と採決時に書類を提出する要求
会議に出席する予定の自然人株主は本人の有効な身分証明書、株主口座カード、持株証明書を持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合は、委託人有効身分証明書のコピー、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人証券口座カードと代理人有効身分証明書を持って登録しなければならない。
会議に出席する予定の法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者の身分証明書と法人証券口座カードを持って登録する必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書のコピー、法人授権委託書、法人証券口座カード、代理人身分証明書を持って登録する必要がある。
（Ⅱ）登録方法
1、登録方式：現場、手紙或いはファックスで登録する。（手紙またはファックスで登録されている場合は、電話で確認してください。）
2、登録時間:2022年3月22日、3月23日、9:00-11:30、13:00-16:00。
3、登録場所：深セン市南山区ハイテク区中区雀嶺工業区中鋼ビル七棟一階 Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 取締役会事務室
4、連絡先：
住所:深セン市南山区ハイテク区中区スズメ嶺工業区中鋼ビル7棟1階(郵便番号:518057)
担当者：康嵐、陳思全
電話番号:075526710110011回転1688;
ファックス：075526710012
電子メール:[email protected].
5、その他の事項：
(1)今回の株主総会の会期は半日で、会議に出席した株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
(2)会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持参し、会場に出席手続きを行ってください。
四、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照する。
五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十回会議の決議；
ここに公告する。
Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 取締役会
2022年3月15日
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類2：授権依頼書
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コード:362957、投票略称:「科瑞投票」。
(II)採決意見または選挙票を記入する
1、今回の株主総会は累積投票の提案には触れない。
2、非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、非累積投票のすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年3月24日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月24日(現場株主総会開催当日)午前09:15、終了時間は2022年3月24日(現場株主総会終了当日)午後15:00である。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家服務パスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
(III)株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
2022年3月24日に開催された2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、本授権書の指示に従って投票を行使し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって、ご本人(単位)を代表してご出席いただきます。
委託人(氏名又は法人単位名):委託人法定代表者:委託人身分証明書番号/営業許可証番号(統一社会信用コード):委託人株主口座カード番号:委託人持株数及び株式性質:受託人氏名(署名):受託者身分証明書番号:本人/当社の今回の株主総会の提案採決意見は以下の通りである。
備考反対オプションに同意する
提案コード議案名当該列にチェックを入れる
のコラム
に投票
100総提案：累積投票提案を除く√
以外のすべての提案:
非累積投票議案
1.00登録住所の変更と訂正について√
『会社規約』の議案
注:1、委託人が投票に対して明確な指示をしない場合、受託人は自分の意思に従って採決する権利があると見なす。
2、本委託書の有効期限は本委託書の締結日から本株主総会の終了までとする。
委託人署名（捺印）：受託人署名：署名日：年月日
