Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 独立取締役
第5回取締役会第18回会議に関する事前承認意見は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社管理準則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 独立取締役業務制度」、「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 定款」等の関連法律、法規及び規範性文書の規定は、 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣、責任ある態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、関連資料を真剣に審査した後、会社の第5期取締役会第18回会議の審議に関する事項について以下の事前承認意見を発表する。
一、「会社が銀行に買収合併ローンを申請し、担保を提供することについて」の事前承認意見
当社は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 北京支店に5850000万元の総合信用限度額の増加を申請し、会社と会社の子会社が保証を提供するのは、ジンバブエBikitaリチウム鉱の株式の一部を買収する買収合併代金の資金需要を支払うためであり、会社の経営発展の需要と未来の発展戦略に合致し、会社と全体の株主の利益に合致すると考えています。私たちは本議案を取締役会に提出して審議することに同意します。独立取締役：呉淦国薄少川易冬
2022年3月14日
