Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 独立取締役
第5回取締役会第18回会議に関する議案の独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」、「上場企業管理準則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 独立取締役業務制度」、「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 定款」等の関連法律、法規及び規範性文書の規定は、 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣、責任ある態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、私たちは会社の第5回取締役会第18回会議に関する会議資料と書類を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
一、会社が銀行に買収合併ローンを申請し、担保を提供することに関する独立意見
会社は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 北京支店に5850000万元の総合信用限度額の増加を申請し、会社と会社の傘下子会社が保証を提供したのは、ジンバブエBikitaリチウム鉱の株式の一部の買収合併価格の資金需要を支払うためであり、会社の発展戦略に合致する。会社の取締役会は上述の議案を審議する時、関連取締役はすべて規定によって採決を回避し、議案は会議に出席した非関連取締役が審議と採決を行い、会議の開催、採決手続きと方式は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致した。会社が銀行に買収合併ローンを申請し、担保を提供する事項は、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは今回の保証の全体的な手配に合意した。
独立取締役:
呉淦国
薄少川
易冬
2022年3月14日
