Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
証券コード: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券略称: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 公告番号:2022023号債券コード:128111債券略称:中鉱転債
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
第5回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (以下「会社」、「当社」と略称する)第5回監事会第14回会議は2022年3月14日に通信採決方式で開催され、会議通知は2022年3月11日にメール及び書面形式で発行された。今回の会議は3名の監事に参加し、実際の3名の監事に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「会社が銀行に買収合併ローンを申請し、担保を提供することに関する議案」を審議・採択する。
審査を経て、同意会社は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 北京支店(以下「 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 」と略称する)に5850000万元の総合信用額の増加を申請し、信用額の業務タイプは買収合併ローンであり、融資期間は5年を超えず、ジンバブエBikitaリチウム鉱の株式の買収合併代金の一部を支払う。江西東鵬新材料有限責任会社は今回の融資の共同返済者の一人である。保証方式は:会社は当社の名の下で北京市海淀区長春橋路11号2号棟の4階、5階にある不動産とその付属車位と土地使用権で担保を行う。会社の傘下の完全子会社の中鉱(天津)海外鉱業サービス有限会社はその名の下で天津市浜海新区軽紡経済区36号不動産の不動産と土地使用権で担保を行う。会社の法定代表者の王平衛さんは Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) に個人連帯責任保証を提供します。会社は法定代表者の王平衛さんに関連契約と書類に署名し、関連ローンを処理することを授権した。
採決状況:同意3人、反対0人、棄権0人。
具体的な内容は、本決議と同日「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の公告。
ここに公告する。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 取締役会2022年3月14日
