Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
証券コード: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券略称: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 公告番号:2022022号債券コード:128111債券略称:中鉱転債
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
第5回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (以下「会社」、「当社」と略称する)第5回取締役会第18回会議は2022年3月14日に通信採決の方式で開催され、会議通知は2022年3月11日にメールと書面の形式で発行された。今回の会議には取締役9名、実際の取締役9名が参加しなければならない。会社の監事、高級管理職が会議に参加する。今回の会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「会社が銀行に買収合併ローンを申請し、担保を提供することに関する議案」を審議・採択する。
同意会社は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 北京支店(以下「 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 」と略称する)に5850000万元の総合信用限度額の増加を申請し、信用限度額の業務タイプは買収合併ローンであり、貸付期間は5年を超えず、ジンバブエBikitaリチウム鉱の株式を買収する部分の買収合併代金を支払う。江西東鵬新材料有限責任会社は今回の融資の共同返済者の一人である。保証方式は:会社は当社の名の下で北京市海淀区長春橋路11号2号棟の4階、5階にある不動産とその付属車位と土地使用権で担保を行う。会社の傘下の完全子会社の中鉱(天津)海外鉱業サービス有限会社はその名の下で天津市浜海新区軽紡経済区36号不動産の不動産と土地使用権で担保を行う。会社の法定代表者の王平衛さんは Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) に個人連帯責任保証を提供します。会社は法定代表者の王平衛さんに関連契約と書類に署名し、関連ローンを処理することを授権した。
取締役の王平衛氏は今回の買収合併ローンに個人連帯責任保証を提供し、取締役の欧学鋼氏、魏雲峰氏、汪芳淼氏と王平衛氏は一致行動者で、取締役の肖暁霞氏は王平衛氏の一致行動者である呉志華氏の配偶者であるため、前述の5人の取締役はいずれも関連取締役であり、本議案を審議する際に採決を回避した。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
採決状況:回避5人、同意4人、反対0人、棄権0人。
採決結果:可決。
具体的な内容は、本決議と同日「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の公告。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、詳細は本決議と同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)のお知らせです。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
二、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
同意会社は2022年3月30日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、「会社が銀行に買収合併ローンを申請し、保証を提供することに関する議案」および第5回取締役会第15回会議で審議・採択された「会社の2020年株式オプションと制限株激励計画の制限株買い戻し価格の調整及び一部の制限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議する。
採決状況:同意9人、反対0人、棄権0人。
採決結果:可決。
「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」詳細は、本決議と同日「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の公告。
ここに公告する。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 取締役会2022年3月14日
