証券コード: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券略称: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 公告番号:2022025号債券コード:128111債券略称:中鉱転債
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (以下「会社」または「当社」という)第5回取締役会第18回会議は2022年3月14日に開催され、2022年3月30日(水)に2022年第1回臨時株主総会を開催することが決定した。
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、今回の株主総会の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月30日（水）14：00
(2)インターネット投票期間:2022年3月30日
このうち、深セン証券取引所取引システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票の具体的な時間は2022年3月30日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)のインターネット投票の具体的な時間は2022年3月30日9:15~15:00の間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は
株主総会に参加する方式:会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複採決が発生した場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年3月23日
7、会議出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日2022年3月23日午後15:00の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は、本通知の公表方式で株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は書面の形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができる(当該株主代理人は当社の株主である必要はなく、授権委託書の詳細は添付ファイル1を参照)、あるいはネット投票時間内にネット投票に参加することができる。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：北京市海淀区長春橋路11号万柳億城中心A座4階会社会議室
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
「会社の2020年株式オプションと制限株の調整について
1.00票激励計画の制限性株式買い戻し価格及び買い戻し注√
制限株の一部を売却する議案」
2.00「会社が銀行に買収合併ローンを申請し、保証を提供することについて√
の議案
1、上述の提案はすでに会社の第5回取締役会第15回会議と会社の第5回取締役会第18回会議の審議を通過し、内容の詳細は2021年11月10日、2022年3月15日に「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている会社公告。
2、提案1特別決議案は、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上が可決しなければならない。
3、提案2は関連事項であり、関連株主は採決を回避しなければならない。
4、すべての議案は中小投資家に対して単独で切符を計算する。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間：2022年3月28日（9：00-11：30、13：30-16：30）
2、登記場所： Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券事務部
3、登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。
(2)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者の授権委託書、株主口座カードと出席者身分証明書を持って登録しなければならない。法人株主の法定代表者が自ら出席する場合は、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。(3)委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。
(4)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて書面の手紙、メールまたはファックス方式で登録することができる。
書面による手紙、メールまたはファックス方式で会社の証券部に送付する登録の締め切りは2022年3月28日16:30である。
北京市海淀区長春橋路11号万柳億城中心A座5階 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券事務部、手紙には「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022年第1回臨時株主総会」と明記してください。
郵便番号：100089
ファックス番号：010588815521
メールアドレス:[email protected].
授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社の株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の操作の流れは添付ファイル2を参照してください。
五、その他の事項1、会期半日、会議に出席した株主の食事と宿泊費用と交通費用は自分で処理する。2、会議連絡方式連絡先：黄仁静王珊懿連絡電話：01058815527ファックス：01058815521連絡メールアドレス：[email protected].
連絡先：北京市海淀区長春橋路11号万柳億城中心A座5階
郵便番号:1 Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) 、参加者は10分前に会場に到着してください。六、準備書類1、会社の第五回取締役会第十五回会議決議。2、会社の第五回取締役会第十八回会議の決議。ここに公告する。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 取締役会2022年3月14日添付資料一：
授権依頼書
2022年の第1回臨時株主総会に出席し、本人/本部門を代表して以下の委託の意思に基づいて以下の議案に投票することを先生/女性に委託します。委託人が議決権の行使方式について具体的な指示をしなければ、受託人は適当な方式である議案に賛成または反対または棄権することができる。
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
総議案:累積投票提案を除くすべて
100 √
提案する
非累積投票の提案
「会社の2020年株式オプションの調整について
1.00と制限株インセンティブ計画の制限株√
チケット買い戻し価格及び買い戻し抹消部分の制限性
株式の議案
2.00「会社が銀行に買収合併ローンを申請し、√
担保を提供する議案」
委託人の名前または名称(署名または署名):委託人株主口座:
委託人身分証明書番号(または営業許可証番号):委託人持株数:株受託人署名:受託人身分証明書番号:
委託書の有効期限：委託日：2022年月日付注：1、株主に議案の議決意見の選択肢に「√」を打ってもらい、各項目は単一選択で、複数選択は無効とする。2、未記入、誤記入、字がぼやけて認識できない採決票はいずれも棄権と見なす。3、授権委託書の切り抜き、コピー或いは以上の形式で自作するのはいずれも有効である。4、委託人が法人又は単位である場合、単位印鑑を押さなければならない。5、投票案を累積し、等額選挙を採用し、候補者に投票した選挙票を記入する。
添付資料二：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:「362738」
2、投票略称:「中鉱投票」
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月30日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月30日午前9:15、終了時間は2022年3月30日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。
