証券コード：301096証券略称：百誠医薬公告番号：2022025杭州百誠医薬科学技術株式会社
会社の2021年度利益分配案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
杭州百誠医薬科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月13日に第3回取締役会第2回会議と第3回監事会第2回会議を開き、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告した。
一、2021年度利益分配方案の状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した天健審〔2022808号基準に保留意見のない「監査報告」によると、2021年度に親会社の株主に帰属する純利益11108825350元を実現する。「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、法定黒字公積11696994939元を引き出し、年初未分配利益6390304005元を加え、2021年12月31日現在、会社の分配利益は16329434416元である。
会社の現在の経営状況が良好であることを考慮して、会社の未来の発展の見通しと結びつけて、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、「会社法」、「会社定款」と会社が初めて上場前に約束した「株主配当収益三年計画(20212023)」に基づいて、全体の株主に報いるために、会社の2021年度利益分配方案は2021年12月31日の総株本1086667株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当6.00元(税込)を配当し、合計649 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 元を配当し、残りの未分配利益は後年度分配までロールバックし、今年度は配当金を送らず、資本積立金で株本を転換しない。
権益配分を実施する株式登記日前に総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する予定である。利益分配案は会社定款に規定された利益分配政策と会社の株主収益計画に合致する。
二、今回の方案の審査・認可意見及び手順
1、取締役会の意見
取締役会は今回の方案に同意し、会社が制定した2021年度利益分配方案は「会社法」、「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、株主長期リターン計画及び関連承諾に合致し、会社の経営実情、業績及び未来の発展と一致すると考えている。会社の現在の実情に合致し、株主の利益を兼ね備え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、今回の利益分配案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
2、監事会の意見
監事会は今回の方案に同意し、会社が制定した2021年度利益分配方案は会社の実際の状況に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益をよりよく両立させ、法律、法規及び「会社定款」などに違反する状況は存在しないと考えている。会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在せず、会社の持続的な安定と健全な発展に有利である。
3、独立取締役の意見
会社の取締役会が作成した「会社の2021年度利益分配案に関する議案」について、私たちは審査した後、この案は会社の実際の状況に基づいて決定したもので、会社の正常な経営と長期的な発展の需要を考慮したと同時に、株主の利益を兼ねて、会社が積極的に株主に報いる原則を体現していると考えています。そのため、私たちは会社の「2021年度利益分配案に関する議案」に同意し、2021年度株主総会の審議を要請しました。
三、関連リスク提示
今回の利益分配方案は会社の利益状況、経営発展、合理的な株主リターンなどの状況を総合的に考慮し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と発展に影響を与えることはない。今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議を提出してから実施することができ、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二回会議の決議；
2、第三回監事会第二回会議の決議；
3、独立取締役第三回取締役会第二回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
杭州百誠医薬科学技術株式会社取締役会2022年3月13日
