Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの会社規則制度の関連規則を厳格に遵守し、科学的な意思決定、規範運営、勤勉に職務を遂行し、株主総会の各決議を厳格に執行する。取締役会の各決議の有効な実施を積極的に推進し、会社法人のガバナンスメカニズムを絶えず改善し、会社の持続的な健全かつ安定した発展を推進し、会社と株主全体の合法的権益を効果的に保障した。
会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
第一部2021年度主要業務回顧
一、会社全体の経営状況
2021年、セメント業界の需要が弱まり、ピークを避けて電力を制限し、エネルギー消費を二重にコントロールし、原材料価格の上昇などの各種の困難と不利な要素に直面し、会社の取締役会はCOVID-19肺炎疫情の予防とコントロールと生産経営を統一的に配置し、管理層を督促し、指導し、困難を迎え、「2021年度生産経営計画」に基づき、具体的な対策措置を実行し、従業員全員が心を一つにし、練磨奮闘し、比較的良い経済効果と社会効果を得た。
2021年、会社の主な生産経営指標の実現状況は以下の通りである。
報告期間中、会社はセメント生産量199737万トンを実現し、前年同期比2.31%増加した。セメントの販売台数は197889万トンで、前年同期比2.96%増加した。年間営業収入は77.13億元で、前年同期比9.46%増加した。純利益は18億3600万元で、前年同期比3.04%増加した。企業資産総額は138.28億元で、前年同期比9.66%増加した。純資産は117.20億元で、前年同期比12.19%増加した。2021年の中国セメント上場企業の総合実力ランキングでは、 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) が11位だった。中国セメント協会が発表した「2020年世界40大セメント企業」ランキングでは、 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) が40位だった。
報告期間中、会社はCOVID-19疫病を厳重に防止・コントロールすると同時に、各生産経営の仕事を真剣に組織している。グリーン鉱山、デジタル鉱山、グリーンセメント工場、インテリジェントセメント工場の建設を重点的に推進し、技術革新レベルを高める。太陽光発電プロジェクトの建設を推進し、セメント窯の建設と共同で廃棄物を処理するプロジェクトを推進し、コンクリート産業管理モデルの最適化を推進し、企業経営管理レベルを全面的に向上させる。
報告期間中、会社は引き続き会社の管理、内部管理、株主のリターンなどを強化し、最適化し、認可を得ており、広東企業500強第237位、広東製造企業100強第89位に位置し、証券時報第12回中国上場企業投資家関係天馬賞「中国マザーボード上場企業投資家関係最優秀取締役会」賞を受賞した。証券時報が主催した第15回中国上場企業価値選考「マザーボード上場企業価値100強」「マザーボード上場企業傑出管理チーム」を受賞した。上海証券報2021年「金品質会社管理賞」を受賞した。2020年の情報開示考課は再びA級を獲得し、これは会社が3年連続で深セン証券取引所の情報開示考課の最高格付けを獲得した。会社は二十三年連続で広東省の「契約を守り信用を重んじる」企業を獲得した。会社の党委員会は「広東省の「両新」組織の党建設活動の模範点」を授与され、会社の党建設活動の成果は上級党組織の認可と肯定を得た。蕉嶺支社は「広東省メーデー労働賞状」を獲得し、梅州市 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 蕉嶺鑫達旋窯セメント有限会社は2020年度広東省セメント業界エネルギー効率「リーダー」企業称号を獲得し、蕉嶺支社と恵州塔牌セメント有限会社はそれぞれ2020年度広東省セメント業界エネルギー効率「先進企業」称号を獲得した。福建塔牌鉱業武平二峰山石灰石鉱は全国緑色鉱山名録に入選し、福建塔牌セメント有限会社は2021年に福建省工業トップ育成企業と認定された。
会社は運営を規範化し、誠実に経営すると同時に、社会責任の担当を強化し、社会責任を真剣に履行し、現地政府と社会各界の認可と肯定を得る。2021年に会社は「2020年度広東貧困扶助済困赤綿杯金杯」「2020年度梅州貧困扶助済困金賞」を受賞し、会社の「万企業が万村を助ける」蕉嶺地区の3年間行動計画の典型的なケースは全省の通報と表彰を受けた。
二、会社情報開示状況
取締役会は「会社法」「証券法」「上場会社情報開示管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」「情報開示事務管理制度」などの会社制度の関連規定に基づき、情報開示義務を真剣に自覚的に履行し、情報開示の質を持続的に向上させる。会社の規範運営レベルと透明度を確実に向上させる。報告期間中、会社は80件の公告を公開し、そのうち臨時公告は76件、定期報告は4件、対外公開は113件で、いずれも取締役会秘書が自ら審査し、対外公開文書審査確認表に署名した。会社の情報開示は規定時間内に開示予定公告を完全に提出していない場合がなく、規定時間内に定期報告開示予約を完成していない場合がなく、定期報告開示日を変更する場合がなく、法律法規と上場規則に規定された開示期限に従って速やかに報告し、指定新聞、ウェブサイトで関連書類を開示することができる。会社の情報開示は真実、正確、完全、タイムリー、公平であり、客観的に会社が発生した関連事項を反映することができ、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを確保し、開示した情報の正確性、信頼性と有用性を保証した。
三、投資家関係管理状況
会社と会社の指導者は投資家関係管理業務を非常に重視し、ネット上の説明会、投資家インタラクティブプラットフォーム、董秘メールボックス、専用線電話、ファックスなどの多種の形式を通じて、積極的に投資家との連絡とコミュニケーションを強化し、合理的かつ適切に機構投資家、分析師、新聞メディアなどの特定の対象を会社の現場見学、座談、調査研究そして、関連未公開情報の秘密保持を確実に行い、調査者が客観的に、会社の状況を全面的に理解することを助ける。
(I)スムーズな投資家のコミュニケーションメカニズムを維持する。1年来、会社は反路演活動を1回組織した。接待機関は実地調査を3回行った。自発的に年度業績説明会を1回開催する。電話会議を何回も開く。投資家のインタラクティブプラットフォームを通じて投資家の質問232件に返信し、回答率は100%に達した。すでに専任者が責任を負う投資家コンサルティング電話、ファックス、メールボックスを設立し、投資家のホットライン電話はスムーズに維持でき、投資家はファックス、メールボックスなどのルートを通じて提出した問題はタイムリーに返事を得ることができる。会社と投資家、潜在投資家及び資本市場の各種仲介機構間のコミュニケーションと交流を強化することによって、会社と投資家間の良好な相互作用関係を促進し、会社のガバナンスレベルを高め、投資家の会社に対する理解と承認を強化し、会社の価値をさらに向上させた。
(II)投資家を導いて長期的な持株自信を確立する。会社は投資家と交流する過程で、会社の経営理念、業績状況、発展潜在力などを積極的に紹介し、投資家が価値投資、長期持株理念を確立し、自身の合法的権益保護を重視することを宣伝・誘導することができる。
(III)会社は投資家関係管理をしっかりと行う過程で、未公開情報の秘密保持を確実に行うことができ、投資家関係活動ファイルの構築と保管を真剣に行い、関連ファイルを深セン証券取引所に速やかに報告することができる。
(IV)会社は現場会議とネット投票を結合する方式を全面的に採用して株主総会を開き、広範な投資家の積極的な参加を容易にする。投資家が迅速かつ全面的に会社の情報を取得できるように、会社のウェブサイトに関する情報をタイムリーに更新することを重視しています。
(V)会社は舆情管理を非常に重视し、自発的な管理をしっかりと行い、规定に従って舆情管理制御を持続的にしっかりと行い、専任者が毎日定刻に主要な财経サイト、株バー、フォーラムなどに対して舆情モニタリングを行い、长期的な追迹と合理的な対応を坚持する。同時に、事前の防犯を重視し、「未病を治す」という理念を堅持し、合理的に予見し、予見可能な舆情事件の前に十分な予見性防犯管理をとる。
四、会社の規範化管理状況
会社はずっと《会社法》《証券法》《上場会社管理準則》《深セン証券取引所株式上場規則》などの法律法規と監督管理部門の要求に厳格に従い、自身の実情と結びつけて、会社管理、科学経営管理を規範化し、透明で十分な情報開示、良好なインタラクティブな投資家関係、厳格で有効な内部制御とリスク制御システム、誠実な経営、透明な管理、法人ガバナンス構造を絶えず改善し、株主全体と会社の利益の最大化を保障する。
会社はすでに株主総会を最高権力機構とし、取締役会を政策決定機構とし、取締役会専門委員会を政策決定支援機構とし、党委員会と監事会を監督機構とし、マネージャー層を執行機構とする管理構造を確立した。「会社定款」「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監事会議事規則」「総経理工作細則」及び取締役会各専門委員会議事規則を主線とする内制御制度体系を形成した。会社の株主総会、取締役会、監事会と経営管理層の権責がはっきりし、互いにバランスを取り、協調して運営し、会社の持続的、安定的、健全な発展のために堅固な基礎を築いた。会社法人のガバナンス構造は「上場企業ガバナンス準則」の要求に合致している。
報告期間内に、会社は規範化管理の状況をさらに改善する。
(I)内部統制制度体系をさらに健全化する
報告期間内に、関連法律法規の新しい要求と会社の経営発展の需要を結びつけて、取締役会は会社の「従業員持株計画管理方法」「取締役、監事、高級管理者報酬管理制度」を改正し、完備させ、「法律事務管理制度」を制定し、さらに会社の内部制御制度を整理し、完備させ、会社の内部制御制度の持続性を保障し、有効性と同時に、会社の科学的な意思決定を推進し、会社の管理レベルを高める。
(II)董監高人員のコンプライアンス能力をさらに向上させる
報告期間内、会社の実際のコントロール者、一部の董監高等関係者は監督管理部門が組織して開催した「会社ガバナンス特別テーマトレーニング」などの業務トレーニング、「先物リスク管理サービス実体経済発展の宣伝」オンライン先物業務シリーズトレーニングなどに参加した。董監高人員全員は中国証券監督管理委員会広東監督管理局が指導して開催した「2021年上場会社取締役監事高級管理者養成班」に参加し、最新の法律法規、監督管理要求、監督管理精神などをタイムリーに組織し、学習し、董監高人員の規範運営と水平と職責履行能力が確実に向上した。
(III)インサイダー取引のコントロールを断固として行う
会社は内幕情報及び関係者の管理を確実に効果的に強化し、未公開の内幕情報の秘密保持を厳格に行い、会社の「内幕情報及び関係者管理届出制度」「持ち株株主内幕情報管理制度」を厳格に執行し、全取締役、監事、高級管理者及びその他の関係者は定期報告及び重大事項が対外に開示されていない窓口期間、敏感期間に秘密保持義務を執行することができ、報告期間内に、会社及び関連主体にインサイダー取引違反行為は存在しない。
(IV)非経営性資金の占用と違反保証問題を断固として根絶する
会社は「上場会社と関連者の資金往来及び上場会社の対外保証の若干の問題の規範化に関する通知」「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」などの文書規定を厳格に執行し、関連者の認定、関連者との資金往来及び会社の対外保証などの事項に重点を置いている。2021年、会社は対外保証状況が存在しない。会社の持株株主及びその他の関連者が非経営的に会社の資金を占有する場合はなく、前年度に発生し2021年12月31日まで累計した関連者が違反して資金を占有する場合もない。
(V)積極的に会社管理特別自己調査活動を展開する
中国証券監督管理委員会広東証券監督管理局の仕事の配置に基づき、会社は積極的に管理特別自己調査活動を展開し、全面的な自己調査を経て、管理の重要な一環を整理し、管理規則の重点内容を理解し、会社の潜在リスクを調査し、会社の管理レベルを確実に向上させる。自己調査の結果、会社のガバナンスは各方面が健全で、明らかなコンプライアンスと有効性の問題は発見されなかった。この仕事は円満に完成し、省監督管理局の審査を通過した。
(VI)会社は持株株主に対して業務、人員、資産、機構、財務などの面で独立を維持し続けている。
1、業務方面の独立状況:会社は独立した完全な業務と自主経営能力を持っている。会社の業務機構は完全で、必要な材料設備の購入と顧客群、市場などは持ち株株主に依存しない。独立した生産供給販売システムを有し、独立して市場に向けて自主的に経営する業務能力を備え、持株株主との間に同業競争がなく、持株株主が直接または間接的に会社の経営に介入する状況は存在しない。
2、人員方面の独立状況:会社の労働、人事及び賃金管理と持株株主は完全に独立している。会社の総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書などの高級管理職はみな会社で報酬を受け取っている。
3、資産方面の独立状況:会社と持株株主の財産権関係がはっきりしており、独立した土地使用権、不動産を持ち、独立した購買、生産と販売システムと関連施設を持ち、独立した特許技術などの無形資産を持っている。特許技術などの資産権属は移転手続きを行う。会社は資産、権益または信用を持株株主の債務に担保を提供したことがなく、資産、資金が持株株主に占用されて会社の他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
4、機構方面の独立状況：会社は健全な組織機構体系を設置し、株主総会、取締役会、監事会、経理層及び生産、技術などの職能部門を独立に運営し、そして相応の管理とコントロール制度を制定し、各部門間の分業を明確にし、各会社のその職、相互協力をさせ、それによって有機的な全体を構成し、会社の法に基づく運営を保証した。持株株主職能部門との従属関係は存在しない。
5、財務方面の独立状況：会社は独立した会計部門を設立し、独立した会計計算体系と財務管理制度を確立し、独立した銀行口座を開設し、独立して財務決定を行い、会社は法に基づいて独立して納税し、持株株主が当社の資金使用に関与する状況は存在しない。
(VII)従業員持株計画、買い戻し案の継続的な導入と実施
会社のガバナンス構造をさらに完備させ、共に創造・共有する長期的な激励・制約メカニズムをさらに確立・健全化し、管理者と従業員の積極性を十分に引き出し、会社の吸引力を向上させるため
