Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 独立取締役
第5回取締役会第19回会議に関する事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、以下の事項に対して事前承認意見を発表します。
一、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度監査機構であることに関する事前承認意見
確認の結果、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務監査就職資格を備え、関連監査業務資質を有し、十分な独立性、専門適任能力と投資家保護能力を備え、会社の各特定項目監査と財務諸表監査過程において、国家の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求を厳格に遵守し、公正、客観的な態度で監査活動を展開することを堅持し、独立し、客観的に監査意見を発表し、良好な職業操守と業務素質を示し、発行した監査報告は真実で、正確に会社の財務状況と経営成果を反映した。上場企業及びその他の株主、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。
以上、「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する2022年度監査機構」を会社の第5回取締役会第19回会議の審議に提出することに同意した。
二、梅州客商銀行株式会社で預金業務を行う関連取引に関する事前承認意見
会社は梅州客商銀行で預金業務を行い、リスク防止のために単日預金残高の上限を設定し、会社のリスクを相対的にコントロールすることができ、今回の取引は会社の日常経営業務の正常な展開に役立つ。
会社は梅州客商銀行の預金金利は国家の規定を基礎とし、双方が市場価格によって協調して確定し、そのうち預金金利は同期の中国人民銀行が規定した預金基準金利を下回らず、地元の他の金融機関が提供した同タイプの同期限の預金金利を下回らない。預金業務の為替業務に関連する決済レートは、地元の他の金融機関が同類のサービスを提供する料金基準を上回らない。関連取引の定価は公正で、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは本議案を会社の第5回取締役会第19回会議に提出して審議することに同意します。
取締役会がこの議案を採決する際、関連取締役の鐘朝暉氏は規定に従って採決を回避しなければならない。
(このページには本文がなく、 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 独立取締役の第5回取締役会第19回会議に関する事項の事前承認意見の署名ページ)独立取締役の署名:
(李瑮蛟)(徐小伍)(姜春波)
2022年3月13日
