証券コード：301096証券略称：百誠医薬公告番号：2022027杭州百誠医薬科学技術株式会社
会社の2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
杭州百誠医薬科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月6日(水)14:30に2021年年度株主総会を開催する予定で、今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式で開催され、関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者:取締役会。会社の第3回取締役会第2回会議は「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催に同意した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議：2022年4月6日（水）14：30
(2)インターネット投票:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年4月6日9:15-15:00までの任意の時間です。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は今回の会議のネット投票期間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかを選択するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年3月28日（月）
7、出席者
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した普通株株主またはその代理人を保有する。株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：杭州市浜江区浦沿い街道東冠路611号金盛科技園8号棟2階
二、会議審議事項
提案編コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告>及びその要約に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告>に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告>に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算報告>に関する議案√
5.00会社の2021年度利益分配方案に関する議案√
6.00天健会計士事務所の再雇用について
議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役報酬に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査報酬に関する議案√
上記の提案はいずれも一般決議事項であり、出席株主総会の株主の議決権の過半数を経て可決しなければならない。提案5、6、7は中小投資家に対して単独で切符を計算する必要がある(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
上記の提案はすでに会社の第3回取締役会第2回会議、第3回監事会第2回会議で審議された。
通過する。詳細は2022年3月15日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開されるのを参照してください。の関連公告。
会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
三、現場株主総会会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本と有効持株証明書の原本を提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピー、株主授権委託書の原本と有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書の原本、法定代表者の資格を有する有効証明書、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書の原本、公印を押した法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を提示しなければならない。
(3)株主がQFIIである場合、QFII証明書のコピー、授権委託書、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書に基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は登録が締め切られる前に、手紙、電子メールまたはファックス方式で登録することができ、手紙、電子メール、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。
株主は「授権委託書」(添付ファイル2)、「参加株主登録表」(添付ファイル3)をよく記入して、登録確認してください。
2、登録期間：2022年3月30日
3、登録場所:杭州市浜江区浦沿い街道東冠路611号金盛科技園8号棟2階。4、会議の連絡先：
担当者：徐怡
連絡先：057187923909
ファックス：057187923909
メールアドレス:[email protected].
連絡先：杭州市浜江区浦沿い街道東冠路611号金盛科技園8号棟2階証券事務部
5、その他の事項:本大会は半日を予定し、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する株主の投票手続き
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは本公告の添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二回会議決議。
2、第三回監事会第二回会議決議。
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付書類二:授権委託書;
添付資料三:株主参加登録表。
ここに公告する。
杭州百誠医薬科学技術株式会社取締役会2022年3月13日添付書類一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称
投票コードは「351096」で、投票は「百誠投票」と略称される。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。会社の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙でその提案グループに投票した選挙票が無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①等額選挙(候補者数=当選者数)を採用し、当選者数は3位とする。
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は保有する選挙票を3人の候補者に任意に割り当てることができるが、投票総数は保有する選挙票を超えてはならない。
②差額選挙(候補者数>当選者数)を採用し、当選者数は2位とする。
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2人の候補者に所有する選挙票を任意に配分することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならず、投票人数は2人を超えてはならない。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年4月6日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人(本単位)は杭州百誠医薬科学技術株式会社の株主として、先生/女性に本人(本単位)を代表して杭州百誠医薬科学技術株式会社2021年年度株主総会に出席するように依頼します。代表本人(本部門)は会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票採決を行い、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わった。明確な投票指示がなければ、代理人は自分の意見に従って投票する権利があり、その採決権の行使の結果は本人/本部門が負担する。
委託人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告>及びその要約について
ケース
2.00
