証券コード： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 証券略称： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 番号：2022008 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
第5回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載がない。
誤導的な陳述または重大な漏れ。
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (以下「会社」と略す)は2022年3月1日、専任者の送付及びメール、情報方式で全取締役に「第5回取締役会第19回会議の開催に関する通知」を出した。2022年3月14日、会社は本社オフィスビルの4階の会議室で現場会議とビデオを結合する方式で第5回取締役会第19回会議を開催した。会議は会長の鐘朝暉さんが主宰した。今回の会議は取締役7名、実際に取締役7名に出席し、会社全体の監事、高級管理者が今回の会議に列席し、会議の開催と採決手続きは法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び会社定款の規定に合致しなければならない。
会議に出席した取締役は真剣に審議し、採決して以下の決議を採択した。
一、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度取締役会仕事報告」を審議・採択した。
この報告書の詳細は、ブームの情報を参照してください(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役李瑮蛟氏、徐小伍氏、姜春波氏はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の取締役会秘書の頼宏飛さんは取締役会に「2021年度取締役会秘書職責履行報告書」を提出した。
「2021年度取締役会業務報告」は、2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
二、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度総経理業務報告」を審議・採択した。
2021年、取締役会の正確な指導、党委員会と監事会の監督支持、管理チームと全従業員の共同努力の下で、会社は市場需要の不振、石炭コストの高騰、工業用電気の制限とエネルギー消費の二重制御政策がもたらした各種の困難と挑戦を克服し、年度生産経営目標の任務を比較的によく完成した。年間セメント生産量199737万トンを実現し,前年同期比増加した
長さ2.31%;セメントの販売台数は197889万トンで、前年同期比2.96%増加した。年間営業収入は77.13億元で、前年同期比9.46%増加した。純利益は18億3600万元で、前年同期比3.04%増加した。企業資産総額は138.28億元で、前年同期比9.66%増加した。純資産は117.20億元で、前年同期比12.19%増加した。会社は世界のセメント生産能力40強に位置し、2021年の中国セメント上場会社の総合実力ランキング11位に位置している。
2021年、管理層は以下の仕事を重点的に推進した:一、技術革新レベルの向上を推進する;二、グリーン鉱山、デジタル鉱山、グリーン工場、知能工場の建設を推進する。三、太陽光発電プロジェクトの建設を推進する。四、セメント窯の建設を推進し、共同で廃棄物を処理するプロジェクト。五、コンクリート産業の管理を強化する。六、企業経営管理レベルを向上させる。
2022年、管理層は以下の仕事に重点を置く:一、セメントの主業を大きくする。鉱物資源管理の強化、生産組織管理の強化、生産技術管理の強化、物資調達管理の強化、マーケティング管理の強化及び安全生産標準化目標達成建設の推進、グリーン鉱山、デジタル鉱山、グリーン工場、スマート工場建設の推進などを含む。二、新興産業を大いに発展させる。セメント窯の協同処置プロジェクトの建設を加速させ、太陽光発電プロジェクトの建設を加速させ、良質な新興産業投資プロジェクトを積極的に探すなどを含む。三、コンクリート産業を統合し、向上させる。全資持株企業の管理、参加コンクリート企業の管理制御などをさらに強化する。四、企業経営管理などを全面的に強化する。
三、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
この報告書の詳細は、ブームの情報を参照してください(http://www.cn.info.com.cn.）。
「2021年度財務決算報告」は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「〈2021年年度報告〉及びその要約」を審議・採択した。
『2021年度報告』詳細は巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.),『2021年年度報告要旨』(公告番号:2022017)同時に2022年3月15日証券時報,証券日報,中国証券報,上海証券報,巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。
「2021年年度報告」及びその要約は2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度利益分配に関する予案」を審議・採択した。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は上場会社の株主に帰属する純利益183632469986元を実現し、親会社は純利益163683607446元を実現し、定款の規定に基づいて親会社の純利益によって分配する。
1、純利益163683607446元
プラス：年初未分配利益358329857964元
減：2020年度配当金51141702173元配分済み
2、分配可能利益470871,63.37元
抽出した法定黒字積立金は登録資本金の50%に達したため、抽出されない。
3、投資家に配分できる利益4708716237元
会社の経営業績、キャッシュフローと未来の資本支出などの状況を結びつけて、会社はその時に分配する時の総株価11922275016株を買い戻し専戸の買い戻し株式を差し引くことを基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当金6.20元(税込)を配布する予定で、現金73921050992元を配布する予定で、配当金を送らず、資本積立金で株価を転換しないで、残りの未分配利益はしばらく分配しない。会社の流動資金の補充に用いる。
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」によると、買い戻し専戸の株式は利益分配の権利を享有していない。本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間、会社が利益分配権を有する株式総額が株式買い戻しなどの原因で変化した場合、会社は1株当たりの分配割合が変わらない原則に従い、配当総額を調整する。
今回の利益分配案は「会社定款」に規定された利益分配政策に合致し、現金配当レベルは会社が置かれているセメント業界の上場企業の平均レベルと重大な差はない。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を提出し、詳細は巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.）。 この予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
六、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度内部統制評価報告」を審議・採択した。
この報告書の詳細は、ブームの情報を参照してください(http://www.cn.info.com.cn.）。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発行し、監事会はこの報告に対して同意した審査意見を発行し、会計士事務所はこの報告に対して同意した鑑証報告を発行し、詳細は巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.）。
七、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度社会責任報告」を審議・採択した。
この報告書の詳細は、ブームの情報を参照してください(http://www.cn.info.com.cn.）。
八、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度環境報告書」を審議・採択した。
この報告書の詳細は、ブームの情報を参照してください(http://www.cn.info.com.cn.）。
九、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年年度激励ボーナスの計上状況の確認に関する議案」を審議し、関連取締役の鐘朝暉氏、鐘剣威氏、頼宏飛氏、何坤皇氏はすでに本議案の採決を回避した。
『20182023年従業員持株計画(草案)』『第4期従業員持株計画』『取締役、監事、高級管理職報酬管理制度』などの関連規定に基づき、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年に奨励金を計上する前の年度総合収益は18億元以上に達した。規定によって年間激励ボーナスを計上する割合は10%で、具体的な計上金額は19755万元である。
十、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘を会社2022年度監査機構とする議案」を審議・採択した。
会社は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、会社の2022年度監査機構のために、会社に会計報告書及びその他の関連監査サービスを提供し、招聘期間は1年である。会社の取締役会は会社の株主総会の授権会社の管理層に2022年度の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて信永中和と協議して関連する監査費用を確定するように要求した。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見を発表し、同意した独立意見を提出した。詳細は巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案の具体的な内容は2022年3月15日の証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『継続会計士事務所に関する公告』(公告番号:2022010)。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、6票の同意、0票の反対、0票の棄権で「梅州客商銀行株式会社で預金業務を行う関連取引に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の鐘朝暉氏はすでに本議案の採決を回避した。
会社は梅州客商銀行株式会社(「梅州客商銀行」)の主な発起人の一人として、梅州客商銀行の20%の株式を保有し、会社の鐘朝暉会長が梅州客商銀行の取締役を務め、関連規定によると、梅州客商銀行は公司の関連者である。
2021年4月7日に開催された2020年度株主総会で審議された「梅州客商銀行株式会社における預金と決済業務の関連取引に関する議案」が期限切れになることを考慮し、梅州客商銀行の各業務の発展を支持するため、会社(合併報告書の範囲内の子会社を含む、以下同)は商業原則に従って承認された額内で梅州客商銀行を優先的に選択して各預金業務を行う予定で、梅州客商銀行の単日預金残高は最高12億元を超えない。適用期間は、2021年度株主総会審議が可決された後、2022年度株主総会が新たな額を査定するまでである。
会社は梅州客商銀行の預金金利は国家の規定を基礎とし、双方が市場価格によって協調して確定し、そのうち預金金利は同期の中国人民銀行が規定した預金基準金利を下回らず、地元の他の金融機関が提供した同タイプの同期限の預金金利を下回らない。預金業務の為替業務に関連する決済レートは、地元の他の金融機関が同類のサービスを提供する料金基準を上回らない。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見を提出し、同意した独立意見を提出した。詳細は巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案の具体的な内容は2022年3月15日の証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『梅州客商銀行株式会社における預金業務の関連取引に関する公告』(公告番号:2022011)。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「第5期従業員持株計画」に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の鐘朝暉氏、鐘剣威氏、頼宏飛氏、何坤皇氏はすでに本議案の採決を回避した。
「会社法」「証券法」「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律法規と規範性文書、および「会社定款」「20182023年従業員持株計画(草案)」「従業員持株計画管理方法」などの規定により、会社は「第5期従業員持株計画」を制定した。
第5期従業員持株計画資金は年度激励ボーナス純額に由来し、存続期間は96ヶ月に変更された。2022年会社の年度経営目標はインセンティブボーナスの計上前の総合収益(純利益)19億元を実現することであり、2022年のインセンティブボーナスの計上割合は実現した年度総合収益に基づいて確定され、その他の条件は第4期従業員の持株計画と一致する。この経営目標は会社自身が提出した内部生産経営目標であり、利益予測ではなく、投資根拠とすることはできない。投資家に投資リスクに注意してください。
2022年に計上されるインセンティブボーナスの割合は、実現される年度総合収益に基づいて決定される。
