証券コード： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 証券略称： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 公告番号：2022015 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
2022年度に閑置自有資金を用いて専門機構と協力して新興産業投資を行う公告について当社及び取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載がない。
誤導的な陳述または重大な漏れ。
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (以下「会社」と略称する)「二輪駆動」発展戦略計画に基づき、主業に立脚すると同時に適度に新興産業投資を展開し、会社の高品質発展を推進する。同社は2022年3月14日に第5回取締役会第19回会議を開き、「2022年度に閑置自有資金を用いて専門機関と協力して新興産業投資を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社(完全子会社を含む)が日常経営性資金の需要を十分に保障し、正常な生産経営に影響を及ぼさず、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、最高額が人民元1億元を超えない閑置自有資金を用いて新興産業投資を行う。以下に関連状況を公告する。
一、投資の概要
1、新興産業投資目的:中長期戦略資源配置を最適化し、長期にわたって企業の新興業務成長点を転がり育成し、会社の利益能力を強化する。
2、新興産業投資金額：最高額（含む）人民元1億元を超えないで新興産業投資を行う。この限度額内では、資金はスクロールして使用できます。この審査・認可額には、前年度に開示された投資項目は含まれていない。
3、新興産業投資範囲：国家の炭素達峰、炭素中和政策の背景の下で、会社の「二輪駆動」発展戦略計画の新興産業発展方向に基づき、セメント業界と結びつけてグリーン低炭素高品質発展の目標を実現し、主に新エネルギー、科学技術革新駆動、グリーン高品質発展を主導とし、新材料、新エネルギー、省エネ環境保護、情報技術、半導体などの業界の良質な成長性プロジェクト。
4、新興産業投資方式：子会社広東塔牌創業投資管理有限公司は『投資管理制度』の規定に従って、プロジェクトの状況によって専門機構と協力して行う。具体的に投資項目を確定する際、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」の「専門投資機構と共同投資と協力」の規定に従って情報開示を行う。
5、資金の出所:自己資金を放置し、資金の出所は合法的に規則に合致する。
6、投資期限：第五回取締役会第十九回会議の審議が成立した日から12ヶ月。
二、履行した審査・認可手続き
1、2022年3月14日、会社は第5回取締役会第19回会議を開き、「2022年度に閑置自有資金を使用して専門機関と協力して新興産業投資を行う議案について」を審議、可決した。採決状況:7票の同意、0票の否決、0票の棄権。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
2、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、今回、遊休自有資金を使用して新興産業投資を行う事項は、会社の取締役会の意思決定権限内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
3、今回の遊休自己資金による新興産業投資は関連取引を構成しない。
三、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)持分投資は長期投資であり、確定したリターンがない。投資運営はマクロコントロール政策、財政税収政策、産業政策、法律法規、経済周期の変化、投資標的の経営管理、取引方案などの多種の要素の影響を受け、さらに投資収益に不確実性がある可能性がある。
(2)新興産業投資は相応の協議の約束を守らなければならず、投資資金が直ちに脱退できず、一定の流動性リスクがある。
2、リスクコントロール措置
(1)会社は『リスク投資管理制度』『投資管理制度』などの関連制度を制定し、投資の審査許可権限、処理部門、操作プロセス、報告プログラム、資金使用状況の監督、責任部門及び責任者などの方面に対して詳細な規定を行い、しかも会社は比較的完備した内部制御制度を持っており、実行状況は良好である。
(2)会社は豊富な経験を持つ投資管理チームがあり、将来、市場分析と調査研究、業界研究、リスク評価などをさらに強化し、協力機構と取引相手を真剣に評価し、内部関連制度を確実に実行し、リスクを厳しくコントロールする。
(3)会社は厳格にプログラムに従ってプロジェクトの論証と慎重な政策決定を行い、必要に応じて外部の豊富な投資実戦管理経験を持つ人員を招聘して会社の新興産業投資にコンサルティングサービスを提供し、会社が投資前に厳格で科学的な論証を行うことを保証し、正確な政策決定に合理的な提案を提供する。
(4)適切な分散投資、投資規模の制御などの手段を講じて投資リスクを制御する。
四、会社への影響
本新興産業投資は国家産業政策に合致し、会社の発展戦略計画に合致し、主業に立脚すると同時に適度に新興産業投資を展開し、新エネルギー、科学技術イノベーション駆動、グリーン高品質発展を主導とする良質な成長性基準を求め、長期にわたって企業の新興業務成長点を転がり育成し、単一産業の周期的な変動リスクをバランスさせる。中長期戦略資源の配置を最適化することは、会社のために発展の機会と利益の成長点を持続的かつ安定的に創造し、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。今回の投資資金は会社の自己資金に由来し、会社の今期及び未来の財務状況、経営成果に重大な不利な影響を及ぼすことはない。五、独立取締役の意見
1、資金源の状況を確認することによって、会社が専門機関と協力して新興産業投資を行う予定の資金が会社の自己資金であることを確定する。
2、会社の現在の生産経営状況は正常で、財務状況とキャッシュフローは比較的に良く、資金流動性と安全性を保証する前提の下で、主業に立脚すると同時に、専門機構と協力して新興産業投資を適度に展開し、長期にわたって企業の新興業務の成長点を転がし育成し、単一産業の周期的な変動リスクをバランスさせ、中長期戦略資源の配置を最適化することに有利である。持続的かつ安定的に会社のために発展の機会と利益の成長点を創造することに有利であり、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の生産経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、当該事項の決定手順は合法的に規則に合致する。会社の取締役会は確実に有効な「リスク投資管理制度」「投資管理制度」及びその他の風制御措置を制定し、資金の安全が保障され、投資リスクが有効に制御される。
以上、独立取締役は「2022年度の閑置自有資金の使用について専門機関と協力して新興産業投資を行う議案」に同意した。
六、書類の検査準備
1、会社の第5期取締役会第19回会議の決議公告;
2、独立取締役第5回取締役会第19回会議で審議された関連事項に関する独立意見。
ここに公告する
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 取締役会
2022年3月14日
