証券コード： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 証券略称： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 公告番号：2022009 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
第5回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 定款」(以下「会社定款」と略称する)および「監事会議事規則」の関連規定に基づき、 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (以下「会社」と略称する)は2022年3月1日にメール、情報、専任者送達などの方式で全体監事に「第5回監事会第10回会議の開催に関する通知」を出した。2022年3月14日、会社は本社オフィスビルの4階の会議室で現場会議方式で第5回監事会第10回会議を開催した。会議は監事会主席の陳毓沾さんが主宰した。今回の会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。会社の取締役会秘書、証券事務代表は今回の会議に列席し、会議の開催と採決手続きは法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致した。
会議に出席した監事は真剣に審議され、以下の決議を採択した。
一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度監事会工作報告」を可決する
『2021年度監事会仕事報告』詳細は巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度財務決算報告」を可決する
《2021年度財務決算報告》詳細は巨潮情報を参照(http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「〈2021年年度報告〉及びその要約」を可決する
審査を経て、監事会は取締役会が編制し、審査した会社の「2021年年度報告」とその要約の手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
年報の全文は巨潮の情報を参照してください(http://www.cn.info.com.cn.年報の要約は2022年3月15日の証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.)。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度利益分配予案について」を可決する
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は上場会社の株主に帰属する純利益183632469986元を実現し、親会社は純利益163683607446元を実現し、定款の規定に基づいて親会社の純利益によって分配する。
1、純利益163683607446元
プラス：年初未分配利益358329857964元
減：2020年度配当金51141702173元配分済み
2、分配可能利益470871,63.37元
抽出した法定黒字積立金は登録資本金の50%に達したため、抽出されない。
3、投資家に配分できる利益4708716237元
会社はその時に分配する時の総株式119275016株から買い戻し専戸の買い戻し株式を差し引くことを基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当金6.20元(税金を含む)を配布する予定で、現金73921050992元を配布する予定で、配当金を送らないで、資本積立金で株を増加しないで、残りの未分配利益はしばらく分配しないで、会社の流動資金の補充に用いる。
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」によると、買い戻し専戸の株式は利益分配の権利を享有していない。本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間、会社が利益分配権を有する株式総額が株式買い戻しなどの原因で変化した場合、会社は1株当たりの分配割合が変わらない原則に従い、配当総額を調整する。
この議案は2021年年度株主総会の審議が可決された後、実施することができる。
五、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度内部統制評価報告」を可決する
会計士事務所はこの報告書に同意した鑑証報告書を発行し、詳細は巨潮情報(http://www.cn.info.co m.c n）。 「2021年度内部統制評価報告」詳細は巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.)。
六、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「梅州客商銀行株式会社で預金業務を行う関連取引に関する議案」を可決する
会社は梅州客商銀行株式会社(「梅州客商銀行」)の主な発起人の一人として、梅州客商銀行の20%の株式を保有し、会社の鐘朝暉会長が梅州客商銀行の取締役を務め、関連規定によると、梅州客商銀行は公司の関連者である。
2021年4月7日に開催された2020年度株主総会で審議された「梅州客商銀行株式会社における預金と決済業務の関連取引に関する議案」が期限切れになることを考慮し、梅州客商銀行の各業務の発展を支持するため、会社(合併報告書の範囲内の子会社を含む、以下同)は商業原則に従って承認された額内で梅州客商銀行を優先的に選択して各預金業務を行う予定で、梅州客商銀行の単日預金残高は最高12億元を超えない。適用期間は、2021年度株主総会審議が可決された後、2022年度株主総会が新たな額を査定するまでである。
会社は梅州客商銀行の預金金利は国家の規定を基礎とし、双方が市場価格によって協調して確定し、そのうち預金金利は同期の中国人民銀行が規定した預金基準金利を下回らず、地元の他の金融機関が提供した同タイプの同期限の預金金利を下回らない。預金業務の為替業務に関連する決済レートは、地元の他の金融機関が同類のサービスを提供する料金基準を上回らない。
「梅州客商銀行株式会社における預金業務の関連取引に関する公告」(公告番号:2022011)詳細は2022年3月15日証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
七、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「『取締役、監事、高級管理職報酬管理制度の改正に関する議案』を審議・採択する
二重炭素政策がセメント業界に与える変革に積極的に対応するため、会社は2022年1月から一部の監事の基礎年俸を20%引き下げ、引き下げ幅を20%にする予定だ。
『取締役、監事、高級管理職報酬管理制度』(2022年3月改訂)全文詳細は巨潮情報(http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
八、3票の同意、0票の反対、0票棄権審議「第5期従業員持株計画に関する議案」「会社法」「証券法」「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律法規と規範性文書に基づき、及び「会社定款」「20182023年従業員持株計画(草案)」、「従業員持株計画管理方法」などの規定に基づき、会社は「第5期従業員持株計画」を制定する予定である。
第5期従業員持株計画資金は年度激励ボーナス純額に由来し、存続期間は96ヶ月に変更された。2022年会社の年度経営目標はインセンティブボーナスの計上前の総合収益(純利益)19億元を実現することであり、2022年のインセンティブボーナスの計上割合は実現した年度総合収益に基づいて確定され、その他の条件は第4期従業員の持株計画と一致する。この経営目標は会社自身が提出した内部生産経営目標であり、利益予測ではなく、投資根拠とすることはできない。投資家に投資リスクに注意してください。
2022年に計上されるインセンティブボーナスの割合は、実現される年度総合収益に基づいて決定される。
シリアル番号インセンティブボーナス計上前の年度総合収益インセンティブボーナス計上割合
1 12億元以下5%
2 12-14億元6%
3 14-16億元7%
4 16-18億元8%
5 18億元以上10%
「第5期従業員持株計画」詳細は巨潮情報を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 監事会
2022年3月14日
