証券コード： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 証券略称： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 公告番号：2022016
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載がない。
誤導的な陳述または重大な漏れ。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
今回の株主総会の性質は年度株主総会である。
2、株主総会の招集者：取締役会
会社の第5回取締役会第19回会議は2022年3月14日に開催され、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の株主総会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定を満たした。
4、会議の開催時間：
(1)現場会議時間:2022年4月7日(木)午後14:00;
(2)インターネット投票時間:2022年4月7日。このうち深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月7日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年4月7日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する方式。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果に準じる。
6、株式登録日：2022年3月31日。
7、出席者：
(1)2022年3月31日(木)午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、表決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書の詳細は添付ファイル2を参照)。
(2)当社の取締役、監事、高級管理職。
(3)当社が招聘した弁護士。
8、会議場所：広東省蕉嶺県蕉町 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) オフィスビル四階会議室。
二、会議審議事項
提案提案名称コメント
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総議案:累積投票提案を除く
100のすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」を審議する√
2.00審議《2021年度監事会工作報告》√
3.00審議『2021年度財務決算報告』√
4.00審議『〈2021年度報告〉及びその要約』√
5.00「会社の2021年度利益分配に関する予案」を審議する
審議「信永中和会計士事務所の継続招聘について(特殊普通パートナー)
6.00は会社の2022年度監査機関の議案である」√
「梅州客商銀行株式会社における預金業務の取り扱いについて
7.00関連取引の議案」√
8.00「第5期従業員持株計画」の審議√
「取締役、監事、高級管理職報酬管理制の改正について
9.00度〉の議案
「会社定款の改正について」を審議し、株主総会に取締役会の授権を要請する
10.00工商変更処理の議案』√
11.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
12.00「取締役会議事規則の改正に関する議案」√
13.00「関連取引決定制度の改正に関する議案」√
14.00『対外保証決定制度の改正に関する議案』√
15.00『独立取締役業務制度の改正に関する議案』√
会社の独立取締役は2021年年度株主総会で述職する。
上記の議案は会社が2022年3月14日に開催した第5回取締役会第19回会議、第5回監事会第10回会議の審議を経て可決され、「第5回取締役会第19回会議決議公告」(公告番号:2022008)、『第5回監事会第10回会議決議公告』(公告番号:2022009)は2022年3月15日に『中国証券報』『証券時報』『証券日報』『上海証券報』及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。上記議案1-9、11-15は一般決議事項であり、会議に出席した株主が持つ有効議決権の過半数を経て可決しなければならない。上記議案10は特別決議事項であり、会議に出席した株主の有効議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。上記議案7、議案8は関連株主の採決回避に関し、関連株主は採決を回避しなければならない。
これらの議案は5~9日、中小投資家に対して単独採決され、単独採決の結果が直ちに公開される。中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除き、会社の株式を保有する取締役、監事、高級管理職を含まない株主を指す。
三、会議の登録方法
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人の身分証明書と持株証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、本人の身分証明書、授権委託書と持株証明書を持って登録しなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者の身分証明書と持株証明書を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、授権委託書と持株証明書を持って登録する必要がある。
(3)異郷株主は書面またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは会社に到着する時間を基準とする。
2、登録時間：
2022年4月6日午前9:00-11:30、午後14:30-17:00;
2022年4月7日午前9:00-11:30。
3、登録場所： Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) オフィスビル一階ロビー；
手紙の登録住所:広東省蕉嶺県蕉町(タワービル)証券部、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。
郵便番号:514199;
連絡先:07537887036;
ファックス:07537887233。
4、受託人が登録と採決時に書類を提出する要求：
(1)個人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権委託書と持株証明書を提示しなければならない。
(2)法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書と持株証明書を提示しなければならない。
(3)委託人が法人である場合、その法定代表者又は取締役会、その他の意思決定機構が授権を決議した者を代表として会社の株主総会に出席する。
(4)委託人は、その代表する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各株式に1票の議決権を享有する。授権委託書は、委託人が具体的な指示をしない場合、委託人または代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。
5、会議の連絡先：
会社住所：広東省蕉嶺県蕉町 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 証券部
担当者：宋文花
電話番号：07537887036
ファックス：07537887233
郵便番号：514199
メールアドレス:[email protected].
6、会議費用:今回の現場会議の会期は半日で、会議に参加した株主または代理人の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 第5回取締役会第19回会議決議;
2 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 第5回監事会第10回会議決議。
ここに公告する
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 取締役会
2022年3月14日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362233。
2、投票略称:タワー投票。
3、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月7日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月7日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年4月7日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所インターネットを通じて
