証券コード： Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 証券略称：京東方A公告番号：2022011証券コード：200725証券略称：京東方B公告番号：2022011 Boe Technology Group Co.Ltd(000725)
第9回取締役会第38回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Boe Technology Group Co.Ltd(000725) (以下「会社」と略す)第9回取締役会第38回会議は2022年3月4日に電子メールで通知され、2022年3月14日(月)に通信方式で開催された。
会社の取締役会には12人の取締役がおり、すべて今回の会議に出席した。
今回の会議の通知、出席及び採決はいずれも「中華人民共和国会社法」と「 Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 定款」などの関連規定に合致し、会議は理事長の陳炎順氏が主宰した。
一、会議の審議は以下の議案を可決した。
(I)『天津顕智チェーン投資センター(有限パートナー)への増資及び関連取引に関する議案』
本議案は推薦機構が独立した意見を発表し、具体的な内容は本公告と同日に発表した「 Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 天津顕智チェーン投資センター(有限パートナー)への増資及び関連取引に関する公告」、天津顕智チェーン投資センター(有限パートナー)への増資及び関連取引の査察意見」及び「華英証券に関する Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 天津顕智チェーン投資センター(有限パートナー)への増資及び関連取引の査察意見」。
本議案はすでに独立取締役の事前承認を得ており、独立取締役はすでに同意意見を発表した。関連取締役(副会長潘金峰氏、取締役王京氏、取締役葉楓氏)は本議案の採決を回避し、本議案の有効採決票数は9票である。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
二、書類の検査準備
1、第九回取締役会第三十八回会議の決議；
2、天津顕智チェーン投資センター(有限パートナー)への増資及び関連取引に関する議案独立取締役の事前承認意見;
3、第九回取締役会第三十八回会議の独立取締役の意見。
ここに公告する。
Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 取締役会
2022年3月14日
