Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 独立取締役
第7回取締役会第10回会議に関する独立意見
「上場企業独立取締役規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「上場企業ガバナンス準則」などの関連法律、法規及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、われわれは関連資料を真剣に審査した上で、第7回取締役会第10回会議で審議された関連事項について、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表した。
同社の今回の転換社債の公開発行案は、同社の第6回取締役会第44回会議と2020年度株主総会の審議を経て可決された。会社が今回公開的に転換社債を発行する発行案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、法規と規範性文書の要求に合致し、方案は確実に実行可能であり、会社の核心競争力と持続的利益能力の向上に有利であり、会社の長期発展目標と株主全体の利益に合致する。中小株主の利益を損なうことはない。私たちは今回、転換可能債券の発行案を公開することに同意します。
二、「転換社債の公開発行に関する議案」の独立意見
会社は今回の転換社債の発行が完了した後、転換社債が深セン証券取引所に上場する関連事項を処理する。この事項は中小株主の利益を損なう場合はない。そのため、今回の転換社債の公開発行に関する事項に同意します。
三、「転換社債の公開発行に関する資金募集特別口座の開設と資金募集監督管理協定の締結に関する議案」の独立意見
会社は今回、転換社債の募集資金を公開発行し、特別口座を開設し、募集資金監督管理協議を締結したことは「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「募集資金使用管理制度」などの関連規定は、会社の募集資金の管理、保管と使用を規範化し、投資家の合法的権益を確実に保護することができる。私たちは今回、転換社債を公開発行して資金を募集する専門家を設立し、資金を募集する監督管理協定を締結することに同意します。
(このページには本文がなく、『 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 独立取締役第7回取締役会第10回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである。)
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
独立取締役:(署名)
任世馳
陳傑
こうきんは
年月日
