Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
独立取締役2021年度述職報告(傅衍)
本人は2021年6月28日に日経 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (以下「会社」と略称する)2021年第2回臨時株主総会で会社の第10回取締役会独立取締役に選出された。会社の独立取締役を担当して以来、本人は「会社法」「証券法」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と「会社定款」「独立取締役工作制度」などの規定に厳格に従い、関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表した。法に基づいて独立取締役の権利を行使し、独立取締役と取締役会専門委員会委員の職責を履行し、会社と株主全体の利益を確実に維持する。本人が2021年度に就任してからの職務履行状況を以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会に出席する場合
2021年度、私が就任してから、会社の取締役会は全部で4回の会議を開き、私の通信方式は4回参加し、欠席状況はありません。本人は会社の運営状況に注目し、会社の経営管理層との十分な交流とコミュニケーションを維持し、取締役会を開く前に自発的に意思決定に必要な関連資料を取得し、会議で積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、会議後も議案の実施状況に注目し、独立取締役の積極的な役割を十分に発揮する。本人は報告期間内の前回取締役会会議のすべての議案に賛成票を投じ、反対、棄権、回避の状況がなく、各議案及び関連事項に異議を提出しなかった。
2021年度、私の就任以来、会社は全部で1回の株主総会を開き、私は1回の株主総会に列席し、会議に参加した株主の意見と提案を真剣に聞いた。
二、独立意見の発表状況
2021年度、私は独立取締役を務めて以来、会社が各重大な決定を下す前に、事前に関連会議の資料を真剣に審査し、専門知識によって独立、客観、専門の判断を行い、採決権を慎重に行使している。報告期間内に、本人はそれぞれ会社が高級管理者を招聘し、関連取引及び対外保証などの事項に対して独立意見を発表し、規定に従って特別職権を履行し、関連取引に対して事前に認可を行う。具体的な状況は以下の通りです。
開示時間会議の回次独立意見(事前承認を含む)
2021年6月29日第10回取締役会第1回関連高級管理職の任命に関する独立意見
臨時会議
第10回取締役会第2 1、閑置自有資金を使用して投資財テクを行うことに関する独立意見。
2021年8月4日の臨時会議2、関連自然人への分譲住宅の関連取引に関する事前承認及び独立意見。
2021年8月30日第10回取締役会第1回持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証情次会議の状況に関する特別説明と独立意見
第10回取締役会第三1、会社の部下会社に対する保証額の増加保証方式に関する独立意2021年10月29日の臨時会議で会う。
2、閑置自有資金投資財テク額の増加に関する独立意見。
三、取締役会専門委員会での仕事状況
本人は2021年6月29日に第10回取締役会第1回臨時会議を経て取締役会報酬に選出した。
審査委員会委員と。本人が就任して以来、関連法律、法規及び会社の「報酬と試験」に厳格に従っている。
原子力委員会実施細則」の規定は、報酬と審査委員会の日常業務に積極的に参加し、確実に履行する。
関連職責。
四、会社の現場視察及び提案
報告期間内、本人が就任して以来、専門の優位性を利用して業界の動態を十分に理解し、常に外部に注目している。
環境と市場の変化が会社に与える影響、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目し、会社に対する重視
大きな事項の進展はタイムリーに理解し、把握することができる。本人は会社の生产経について会社の现场に考察することを通じて
経営、特に財務状況を深く理解し、継続的にフォローし、財務責任者、取締役会とタイムリーに
秘書がコミュニケーションをとる。年報監査期間は直ちに外部監査機構とコミュニケーションを行い、会社に規定に従うように促す。
年報の作成と開示を完了する。
本人は会社にタイムリーに情報開示の新しい規則にフォローし、情報開示行為を絶えず規範化し、持続的に注目することを要求する。
関連取引、対外保証及び重大投資項目の意思決定、リスク及び情報開示手順を適時に提出する
関連提案。
五、投資家の権益保護に関するその他の仕事
(I)会社の経営動態と情報開示状況をタイムリーに把握する
報告期間内に、株主総会、取締役会会議、専門委員会会議に定期的に参加するほか、本人
電話、微信、電子メールなどを通じて、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連しています。
スタッフは連絡を保つ。積極的に会社の管理層、業務責任者と面談し、会社の管理層の対公を聞く。
会社の経営状況と規範運営に関する報告。
同時に、本人は引き続き会社の情報開示の仕事に関心を持って、会社に厳格に《深セン証券交》に従うように促します
易所株式上場規則などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」「情報開示制度」
などの関連規定は、2021年度の各情報開示を真実、正確、タイムリー、完全に完成させる。(II)仕事中の独立性を十分に発揮する
報告期間内、本人は会社の経営、管理と内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会の決議執行状況、財務管理、関連取引と業務発展などの関連事項を深く理解し、関連資料を調べ、自身の専門知識を利用して独立、客観、公正に採決権を行使し、独立意見を発表した。会社及び株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。
（III）積極的に業務訓練を強化する
本人は最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、監督管理機構が組織した各種訓練に積極的に参加し、自分の専門レベルと執業適任能力を絶えず向上させ、会社の科学的な意思決定とリスク防止に意見と提案を提供し、会社の一歩規範的な運営を促進する。
六、その他の仕事状況
報告期間内に、本人は単独で取締役会に臨時株主総会の開催を提案した場合はない。独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘するなどの状況がない。非取締役会議案などのその他の関連事項に異議を申し立てていない。以上、2021年度、本人は独立取締役の職責を真剣に履行し、独立取締役の積極的な役割を十分に発揮した。会社は私の仕事に対して十分な支持を与えて、重大な政策決定の面で私の独立取締役としての独立性の判断を十分に尊重します。
2022年度、私は引き続き勤勉に職務を果たし、取締役会の科学的な意思決定に参考意見を提供し、専門知識と経験を利用して会社の発展にもっと建設的な提案を提供し、会社の持続的、安定的、健全な発展に力を貢献します。
独立取締役：傅衍二〇二年三月五日
