証券コード： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 証券略称： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 公告番号：2022005 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
第10回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月15日午前11:0 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 8(以下「会社」と略称する)第10回監事会第2回会議が通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月5日にメールなどの通信方式で監事の皆様に届きます。今回は監査役4名、実際の監査役4名を参会すべきである。会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した監事の真剣な審議と投票採決を経て、今回の会議は以下の決議を形成した。
一、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
三、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議・採択
監事会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持し、2021年度内部制御自己評価報告は真実で、客観的に会社内部制御制度の建設と運行状況を反映したと考えている。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
四、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益38933956812元を実現し、2021年末に利益17116963491元を分配しなかった。親会社は純利益71758814433元を実現し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づいて法定黒字積立金を抽出した後、親会社は利益を2090668510627元に分配することができる。連結報告書、親会社報告書における分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づき、2021年度の株主分配可能利益は17116963491元である。
広範な投資家に報いるために、会社の未来の発展に対する自信に基づいて、利益分配条件に合致し、会社の正常な経営資金の需要を保証し、特に会社の生豚養殖産業チェーンプロジェクトの建設資金の需要を満たす前提の下で、会社は利益分配の予案を立案した。全株主に10株ごとに現金配当金13元(税込)を配布し、合計68021025元(税込)の配当金を分配する。配当金を送らず、積立金で株券を増額しない。
今回の利益分配予案の開示後から実施前まで、会社の株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
今回の利益分配予案によると、会社の現金配当レベルは業界の上場会社の平均レベルと大きな差はなく、株主全体の利益を損なう状況はない。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
五、「2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
監事会は、取締役会が会社の2021年年度報告及び要約を編制し審議する手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと考えている。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」(公告番号:2022006)。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
六、「生豚養殖産業チェーンプロジェクトの投資増加に関する議案」を審議、可決する
詳しくは、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「生豚養殖産業チェーンプロジェクトへの投資増加に関する公告」(公告番号:2022008)。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
七、「農業本部基地建設プロジェクトの投資を中止し、子会社の株式を譲渡することに関する議案」を審議、可決する
詳しくは、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「農業本部基地建設プロジェクトへの投資を中止し、子会社の株式を譲渡することに関する公告」(公告番号:2022009)。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
八、「住宅購入客のローンに段階的な保証を提供することに関する議案」を審議、可決する。
詳しくは、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「住宅購入客ローンに段階的な保証を提供することに関する公告」(公告番号:2022010)。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
九、「第十回監事会非従業員代表監事の補選に関する議案」を審議、可決する
蔡小芳さん(履歴書添付後)を会社の第10回監事会非従業員代表監事候補として補選し、株主総会の審議を提出することに同意し、任期は株主総会が通過した日から会社の第10回監事会の任期が満了した日までである。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票
以上の第2、4、5、8、9項の議案は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。ここに公告する。
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 監事会二〇二年三月十五日付:非従業員代表監事候補履歴書
蔡小芳さん:中国国籍、1981年生まれ、華中科学技術大学英語、会計双学位学士。
2004年6月から2011年5月まで大華会計士事務所のマネージャーを務めた。2011年6月から現在まで京基グループ有限会社の監査主管、財務マネージャー、財務部総監を務めている。
蔡小芳さんは会社の株式を持っていないので、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際のコントロール人と会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がありません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたり、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された監事に指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び深セン証券取引所の監事職務資格に関する規定に合致する。
