Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連規則制度の規定に厳格に従い、取締役会の各仕事を積極的に展開した。全体の取締役は会社と全体の株主に対して責任を負う態度に基づいて、勤勉に責任を果たして、科学的に決定して、会社の規範的な運営を保障して、会社の持続的な健康で安定した発展を促進して、会社と全体の株主の利益を確実に守ります。2021年度会社の取締役会の主な仕事状況を以下のように報告する:一、2021年度会社の経営状況
2021年度、引き続き「農業に焦点を当て、大湾区を配置し、広東養殖市場を深く耕し、自繁自養、全産業チェーンの遡及可能な豚肉工場モデルを構築する」という発展の位置づけを堅持し、不動産の着実な発展を保障すると同時に、農業発展戦略の実施を大いに推進し、「スピードアップ、コスト削減、効率向上、専門」をめぐって秩序正しく各仕事を展開した。年間営業収入32214744万元を実現し、帰母純利益3893396万元を実現した。
(I)現代農業
生豚養殖業:報告期間内、会社の徐聞一期、徐聞二期、徐聞三期、文昌プロジェクト、高州プロジェクト、賀州一期プロジェクトは続々と種まき生産を実現し、賀州二期プロジェクトも秩序正しく建設を推進している。2021年5月20日、会社が初めて生産を開始した徐聞一期プロジェクトの第1陣の育成肥えた豚が正式に販売され、会社の生豚養殖業務は正式に新しい歴史段階に入った。報告期末までに、会社の合計飼育雌豚は約8.95万頭で、そのうち基礎雌豚は約6.68万頭、予備雌豚は約2.27万頭だった。報告期間内、会社は累計で生豚13.22万頭(そのうち仔豚4.79万頭)を販売した。2022年1-2月、会社は累計で生豚15.15万頭(そのうち仔豚1.39万頭)を販売した。現在、会社の生豚の出荷量は着実に上昇し、生産能力は徐々に解放されている。
飼料業:報告期間内、大口商品の暴騰、市場競争の持続的な激化、環境保護監督、エネルギー消費の二重制御、疫病の繰り返しなどの複雑な外部環境に直面し、広東 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 科学技術有限会社は対外的に製品構造の最適化とアップグレードを行い、鶏材料と水産材料市場を安定し、深く開発すると同時に、豚材料市場を積極的に開拓する。国内に対して力を合わせて供給を保証し、購買ルートの建設、技術のリードと生産の全コストコントロールを強化し、コスト削減と効率化を実現する。国内外の協同を通じて製品の市場競争力とブランドの影響力を向上させ、広東 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 科学技術有限会社の利益能力は持続的に向上し、報告期間は純利益が前年同期比19%増加した。
鳥養殖:報告期間中、業界の生産能力過剰とCOVID-19疫病の影響を受け、鶏苗の相場は低迷し続けている。
恵州 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 牧畜有限会社は“品質を高めて、元本を下げて、効果を増加して、安全です”をめぐって合理的に生産経営を調整します
管理戦略によると、年間鶏苗の出苗量は2409万羽で、前年同期比0.45%減少した。
食品のルート：報告期間内に、会社は Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 豚肉、鶏肉の“深圳品”の認証を申請して完成して、
ISO 9001品質管理システムの認証を取得し、製品はすでに天虹、チリントン、ウォルマートなどのチェーンに進出している。
商超、新小売などのルート。
（Ⅱ）不動産業
報告期間中、会社は引き続き在庫土地をめぐって開発と運営を行い、不動産プロジェクトの販売状況は良好である。
このうち、山海御園プロジェクトは順調に開場し、報告期末までに累計1058セットの契約を締結し、契約面積は
108029.79 ㎡；山海公館プロジェクトは計画通り推進され、2022年上半期に開場する予定だ。
二、2021年度取締役会日常業務状況
(I)取締役会会議の状況
2021年度、会社は9回の取締役会会議を開催した。会議は通知、招集、採決方式と決にある。
議内容などの面では、関連法律、法規、「会社定款」の規定に合致している。取締役会はまじめに責任を持って
取締役会に提出された各議案を審議し、具体的な状況は以下の通りである。
会議の回の開催時間に議案を審議する
第9回取締役会2021年2021年3月20日「取締役会秘書の任命に関する議案」
第1回臨時会議
1、『2020年度総裁業務報告』
2、『2020年度取締役会業務報告』(独立取締役年度述職報告を含む)3、『2020年度財務決算報告』
4、『2020年度内部統制自己評価報告』
5、『会社定款の改正に関する議案』
6、『取締役会専門委員会実施細則の改正に関する議案』
第9回取締役会2021年2021年3月25日7、「2020年度利益分配予案に関する議案」
第1回会議8、「2020年度報告及び要約に関する議案」
9、『新賃貸準則の執行及び会計政策の変更に関する議案』
10、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
11、「部下会社に対する保証額の増加に関する議案」
12、「持株株主が会社及び傘下会社の銀行ローンに連帯責任保証及び関連取引を提供することに関する議案」
13、『2020年度株主総会開催に関する議案』
第9回取締役会2021年2021年4月28日1、「2021年第1四半期報告に関する議案」
第2回臨時会議2、「会社の副総裁の任命に関する議案」
1、『農業本部基地の投資建設プロジェクトに関する議案』
2、『一部長期持分投資の消込に関する議案』
第9期取締役会2021年3、「全資孫会社への増資に関する議案」
第3回臨時会議2021年5月31日4、「住宅購入客の住宅ローンに段階的な保証を提供することに関する議案」
5、『部下会社に対する保証額の増加に関する議案』
6、「持株株主が会社の傘下会社の銀行ローンに連帯責任保証及び関連取引を提供することに関する議案」
1、「取締役会の交代選挙及び第10回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」
2、「取締役会の交代選挙及び第10回取締役会の独立取締役候補の指名に関する第9回取締役会2021年2021年6月11日案」
第四回臨時会議3、「登録資本金の増加及び〈会社定款〉の改正に関する議案」
4、『『取締役、監事及び高級管理者業績考課と報酬支給管理方法』の改正に関する議案』
5、『2021年第1回臨時株主総会開催に関する議案』
1、『第十回取締役会理事長選出に関する議案』
2、『第十回取締役会各専門委員会委員の選出に関する議案』
第10回取締役会第1回2021年6月28日3、「会社の総裁の任命に関する議案」
臨時会議4、「会社の副総裁の任命に関する議案」
5、『会社の財務総監の任命に関する議案』
6、『会社の取締役会秘書の任命に関する議案』
第10回取締役会第2回1、「遊休自有資金による投資財テクに関する議案」
臨時会議2021年8月3日2、「生豚養殖産業チェーンプロジェクトへの投資建設に関する議案」
3、『関連自然人への分譲に関する関連取引議案』
第10回取締役会第1回2021年8月27日「2021年半年度報告及び要約に関する議案」
ミーティング
1、『2021年第3四半期報告に関する議案』
第10回取締役会第3回2021年10月27日2、「部下会社に担保を提供する方式を増やすことに関する議案」
臨時会議3、「閑置自有資金投資財テク額の増加に関する議案」
4、『2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年度、会社は1回の年度株主総会と2回の臨時株主総会を開催し、いずれも取締役会
召集する。
会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」「上場会社株主総会規則」に合致する。
などの法律法規及び規範性文書と「会社定款」の規定。取締役会は株主総会の各
決議及び株主総会の授権事項は、全株主の合法的権益を十分に保障する。
会社の2020年度株主総会決議に基づき、会社の取締役会は2021年5月10日に実施する
会社の2020年度利益分配案を完成する:2020年12月31日の総株式402491731で
株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金15元(税込)を配当し、合計配当金
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 650元(税込);10株ごとに3株を配当し、合計120747519株を配当する。積立金で株式を増資しない。
(III)取締役会専門委員会の
