証券コード： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 証券略称： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 公告番号：2022004 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
第10回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月15日午前10時30分、 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (以下「会社」と略す)第10回取締役会第2回会議が通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月5日にメールなどの通信方式で取締役の皆様に届きます。今回は取締役10名、実際の取締役10名に参加しなければならない。会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役が真剣に審議し、投票して採決した結果、今回の会議は以下の決議を形成した。
一、「2021年度総裁業務報告」の審議、採択
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年度取締役会業務報告」の審議、採択
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。「2021年度取締役会業務報告」。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は取締役会に2021年度の述職報告書を提出し、2021年度の株主総会で述職する。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
四、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
取締役会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持し、2021年度内部制御自己評価報告は真実で、客観的に会社内部制御制度の建設と運行状況を反映したと考えている。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
五、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議と可決
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益38933956812元を実現し、2021年末に利益17116963491元を分配しなかった。親会社は純利益71758814433元を実現し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づいて法定黒字積立金を抽出した後、親会社は利益を2090668510627元に分配することができる。連結報告書、親会社報告書における分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づき、2021年度の株主分配可能利益は17116963491元である。
広範な投資家に報いるために、会社の未来の発展に対する自信に基づいて、利益分配条件に合致し、会社の正常な経営資金の需要を保証し、特に会社の生豚養殖産業チェーンプロジェクトの建設資金の需要を満たす前提の下で、会社は利益分配の予案を立案した。全株主に10株ごとに現金配当金13元(税込)を配布し、合計68021025元(税込)の配当金を分配する。配当金を送らず、積立金で株券を増額しない。
今回の利益分配予案の開示後から実施前まで、会社の株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
今回の利益分配予案によると、会社の現金配当レベルは業界の上場会社の平均レベルと大きな差はなく、株主全体の利益を損なう状況はない。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
六、「2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」(公告番号:2022006)。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
七、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決する
詳しくは、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022007)。
独立取締役はこの事項を事前に承認し、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照した。採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
八、「生豚養殖産業チェーンプロジェクトの投資増加に関する議案」を審議、可決
詳しくは、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「生豚養殖産業チェーンプロジェクトへの投資増加に関する公告」(公告番号:2022008)。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
九、「農業本部基地建設プロジェクトの投資を中止し、子会社の株式を譲渡することに関する議案」を審議、可決する
詳しくは、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「農業本部基地建設プロジェクトへの投資を中止し、子会社の株式を譲渡することに関する公告」(公告番号:2022009)。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
十、「住宅購入客のローンに段階的な保証を提供することに関する議案」を審議、可決する。
詳しくは、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「住宅購入客ローンに段階的な保証を提供することに関する公告」(公告番号:2022010)。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
十一、「第十回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決する
会社の第10回取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は第10回取締役会の非独立取締役を補選し、張永富氏(履歴書付後)を非独立取締役候補に指名することに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第10回取締役会の任期が満了する日までである。
第10回取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当した取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は以上の第4、5、7、9、10、11項目の議案に対してそれぞれ同意した独立意見を発表し、詳しくは会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。「第10回取締役会第2回会議に関する独立取締役の独立意見」。
以上の第2、3、5、6、7、10、11項の議案は、2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
詳しくは、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の『2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022011)。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 取締役会二〇二年三月十五日付:非独立取締役候補履歴書
張永富さん:中国国籍、1990年生まれ、会計学専攻、学士号。2012年8月から2016年3月まで深セン市方大建科グループ株式会社のプロジェクト会計、財務マネージャーを務めた。2016年4月から2018年5月まで深セン市緑景企業管理グループ有限会社の予算マネージャーを務めた。2018年5月から2020年4月まで合景泰富グループホールディングス深セン会社の財務責任者を務めた。2020年4月から現在まで京基グループ有限会社、深セン市京基不動産株式会社で財務総監、財務管理センター副総経理、財務管理センター総経理を務めている。2021年6月から2022年3月14日まで会社の監事を務めた。
張永富さんは会社の株式を持っていないので、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際のコントロール人と会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がありません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたり、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び深セン証券取引所の取締役の職務資格に関する規定に合致する。
