Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
独立取締役2021年度述職報告(栾勝基)
私は Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会独立取締役です。報告期間内、本人は会社の独立取締役を再任して6年になったため、2021年6月28日に第9回取締役会が満了した後、独立取締役の職務を担当しなくなった。2021年度に独立取締役を担当する期間、本人は厳格に《会社法》《証券法》《上場会社で独立取締役制度を創立することについての指導意見》と《会社定款》《独立取締役工作制度》などの規定に従って、関連会議に出席して、董事会の各議案を真剣に審議して、会社の重大な事項に対して独立意見を発表します。法に基づいて独立取締役の権利を行使し、独立取締役と取締役会専門委員会委員の職責を履行し、会社と株主全体の利益を確実に維持する。本人の2021年度の勤務期間の職務履行状況を以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会に出席する場合
2021年度、私の在任期間中、会社の取締役会は全部で4回の会議を開き、私は通信方式で4回参加し、欠席状況はありません。本人は会社の運営状況に注目し、会社の経営管理層との十分な交流とコミュニケーションを維持し、取締役会を開く前に自発的に意思決定に必要な関連資料を取得し、会議で積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、会議後も議案の実施状況に注目し、独立取締役の積極的な役割を十分に発揮する。本人は報告期間内の前回取締役会会議のすべての議案に賛成票を投じ、反対、棄権、回避の状況がなく、各議案及び関連事項に異議を提出しなかった。
2021年度、私の在任期間中、会社は全部で2回の株主総会を開き、私は2回の株主総会に列席し、会議に参加した株主の意見と提案を真剣に聞いた。
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人の在任期間中、会社が各重大な決定を下す前に、事前に関連会議の資料を真剣に審査し、専門知識によって独立、客観、専門の判断を行い、採決権を慎重に行使する。報告期間内に、本人はそれぞれ会社の継続会計士事務所、利益分配、取締役候補指名、高級管理職の招聘、関連取引及び対外保証などの事項に対して独立した意見を発表し、規定に従って特別職権を履行し、継続会計士事務所、関連取引などの事項に対して事前に認可を行う。具体的な状況は以下の通りです。
開示時間会議の回次独立意見(事前承認を含む)
2021年3月22日第9回取締役会2021取締役会秘書の任命に関する独立意見
年第1回臨時会議
1、2020年度の関連者の資金往来と対外保証状況に関する独立意見；
2、2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見;
第9回取締役会20212020年度利益分配予案に関する独立意見;
2021年3月26日第1回会議4、新賃貸準則の執行及び関連会計政策の変更に関する独立意見;5、会計士事務所の再雇用に関する事前認可及び独立意見;
6、部下会社に対する保証額の増加に関する独立意見；
7、持株株主が会社及び傘下会社の銀行ローンに連帯責任保証及び関連取引を提供することに関する事前認可及び独立意見。
2021年4月29日第9回取締役会2021会社の副総裁の任命に関する独立意見
年第2回臨時会議
1、一部の長期持分投資の消込に関する独立意見;
2、山海御園の住宅購入客のローンに段階的な保証を提供する独立2021年6月1日の第9回取締役会2021について意見;
年第3回臨時会議3、部下会社に対する保証額の増加に関する独立意見;
4、持株株主が会社及び傘下会社の銀行ローンに連帯責任保証及び関連取引を提供することに関する事前認可及び独立意見。
2021年6月11日第9回取締役会2021取締役会交代選挙及び第10回取締役会取締役候補指名に関する独立年第3回臨時会議意見
三、取締役会専門委員会での仕事状況
報告期間内に、本人の在任期間中に会社の取締役会の報酬と審査委員会と戦略委員会を担当する。
スタッフ。本人は厳格に関連法律、法規及び会社の「報酬と審査委員会実施細則」「戦略」に従う。
委員会実施細則」の規定は、各専門委員会の日常業務に積極的に参加し、関連職を確実に履行する。
責任を負う。
本人は2021年度の職務期間中、報酬と審査委員会は共に2回の会議を開き、会社の高級管理者に対して
理人員の年度業績報酬分配案及び取締役手当基準の調整などの事項を審議する。
本人は2021年度の在任期間中、戦略委員会は共に1回の会議を開き、会社のプロジェクト投資及び
下の会社に対して増資するなどの事項、そして会社の置かれている業界の市場の変化の情況と会社の実際の状況を結びつけて、
会社の長期戦略計画について提案する。
四、会社の現場視察及び提案
報告期間内、本人の在任期間中、専門の優位性を利用して業界の動態を十分に理解し、常に外部に注目する。
環境と市場の変化が会社に与える影響、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目し、会社に対する重視
大きな事項の進展はタイムリーに理解し、把握することができる。本人は会社の生产経について会社の现场に考察することを通じて
経営、特に財務状況を深く理解し、継続的にフォローし、財務責任者、取締役会とタイムリーに
秘書がコミュニケーションをとる。年報監査期間中、外部監査機構とタイムリーにコミュニケーションを行い、会社に規定に従って年報の編成と開示を完成させるように促す。
本人は会社に情報開示の新しい規則にタイムリーにフォローし、情報開示行為を絶えず規範化し、関連取引、対外保証及び重大投資プロジェクトの意思決定、リスク及び情報開示プログラムに引き続き注目し、関連提案をタイムリーに提出することを要求する。
五、投資家の権益保護に関するその他の仕事
(I)会社の経営動態と情報開示状況をタイムリーに把握する
報告期間内に、本人の在任期間は定期的に株主総会、取締役会会議、専門委員会会議に参加するほか、電話、微信と電子メールなどの方法で会社の他の取締役、監事と高級管理職と関連スタッフと連絡を保つ。積極的に会社の管理層、業務責任者と面談し、会社の管理層の会社の経営状況と規範運営に関する報告を聞く。
同時に、私は会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社に「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書と「会社定款」「情報開示制度」などの関連規定に厳格に従い、2021年度の各情報開示の仕事を真実、正確、タイムリー、完全に完成させるように促した。(II)仕事中の独立性を十分に発揮する
報告期間内、本人の在任期間中、会社の経営、管理と内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理、関連取引と業務発展などの関連事項を深く理解し、関連資料を調べ、自身の専門知識を利用して独立、客観、公正に採決権を行使し、独立意見を発表する。会社及び株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。
（III）積極的に業務訓練を強化する
本人は最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、監督管理機構が組織した各種訓練に積極的に参加し、自分の専門レベルと執業適任能力を絶えず向上させ、会社の科学的な意思決定とリスク防止に意見と提案を提供し、会社の一歩規範的な運営を促進する。
六、その他の仕事状況
報告期間内に、本人の在任期間中に取締役会に臨時株主総会の開催を単独で提案した場合はない。独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘するなどの状況がない。非取締役会議案などのその他の関連事項に異議を申し立てていない。
以上、本人は2021年度の在任期間中に独立取締役の職責を真剣に履行し、独立取締役の積極的な役割を十分に発揮した。会社は私の仕事に対して十分な支持を与えて、重大な政策決定の面で私の独立取締役としての独立性の判断を十分に尊重します。
本人はすでに会社の独立取締役の職務を担当していませんが、将来も会社に注目し続け、会社が持続的に安定した発展を維持し、良好な業績で投資家に報いることを祈っています。最後に、会社の取締役会、管理職と関係者が本人の職責履行過程で与えた積極的で効果的な協力と支持に心から感謝します。
独立取締役：栾勝基二〇二二年三月五日
