証券コード： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 証券略称： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 公告番号：2022009
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
農業本部基地建設プロジェクトの投資中止について
子会社の株式を譲渡する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月15日、 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第2回会議は「農業本部基地建設プロジェクトの投資中止と子会社の株式譲渡に関する議案」を審議・採択した。関連状況を以下に公告する。
一、元投資の概要
1、会社の第九期取締役会2021年第三回臨時会議が2021年5月31日に審議され、可決された
「農業本部基地建設プロジェクトへの投資に関する議案」は、肇慶市高要区で農業本部基地建設プロジェクトに投資することに同意し、プロジェクト計画の総投資額は約6億元で、建設内容は Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 農業を含む。
業本部ビル(農業研究開発センターを含む)、人材用住宅及び関連施設。詳しくは2021年6月1日
日刊紙は「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「投資建設農業本部基地プロジェクトに関する公告」(公告番号:2021025)。
2、2021年6月、会社は肇慶市高要区で完全子会社を設立した Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (肇慶)有限会社
会社(以下「子会社」という)は、農業本部基地プロジェクトの運営主体である。
二、投資中止の概要
（Ⅰ）投資中止の原因
会社が農業本部基地の建設プロジェクトに投資する事項を公表して以来、会社は積極的にプロジェクトの所在地の子会社の設立、計画案の設計及び土地の取得などの関連仕事を推進しているが、2021年下半期以来、生豚養殖市場の相場は大きく変化し、生豚の価格は下り周期に入り、会社が現地で建設する予定の生豚養殖プロジェクトの進展は遅い。同本部基地プロジェクトの位置づけは、現地の豚養殖プロジェクトの事務、研究開発、従業員の生活ニーズに合致している。これに対し、慎重な検討を経て、本社基地プロジェクトの継続推進に大きな不確実性リスクがあるか、会社のさらなる損失をもたらすと判断し、投資を中止することにした。
当該プロジェクトに出資し、子会社及び本部基地プロジェクト会社のすべての株式を譲渡する方式で当該プロジェクトを脱退する。（Ⅱ）投資中止の承認手続き
2022年3月15日、会社の第10回取締役会第2回会議は10票の同意、0票の反対、0票の棄権で「農業本部基地建設プロジェクトの投資中止と子会社の株式譲渡に関する議案」を審議し、会社が農業本部基地建設プロジェクトへの投資を中止し、子会社のすべての株式を譲渡することに同意した。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
今回の取引は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
（III）子会社の株式譲渡
会社は肇慶市金房置業投資有限会社と「株式譲渡契約」(以下「契約」と略称する)に署名し、子会社の100%株式を519215万元の価格で肇慶市金房置業投資有限会社に譲渡する予定である。譲渡価格は双方が友好的な協議を経て確定した。
1、取引先
会社名：肇慶市金房置業投資有限公司
法定代表者：莫海橋
登録資本金：300万元
登録住所：肇慶市高要区南岸南興一路201号オフィスビル4階403室07カード
経営範囲:自己資金で対外投資する。不動産開発経営;土木建築不動産賃貸。
株式構造:下図に示すように、肇慶市高要区国有資産監督管理局は間接的に肇慶市金房置業投資有限会社の100%の株式を保有し、同社の実際のコントロール者である。
肇慶市金房置業投資有限会社は当社及び当社の上位10名の株主と関連関係がない。信用を失った被執行者ではない。
2、子会社の基本状況
会社名： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (肇慶)有限公司
法定代表者：謝永東
設立時期：2021年6月21日
登録資本金：1000万元（払込資本金は0）
登録住所:肇慶市高要区金渡鎮建設路(金渡鎮行政サービスセンターオフィスビル3階304)経営範囲:自己資金で建設プロジェクトに投資する;自己資金で商業プロジェクトに投資する。不動産賃貸中国貿易(上記項目は商事登録前置審査・認可事項を含まない);貨物または技術及び輸出(国が行政審査・認可に関与する貨物と技術の輸出入を禁止または関連するものを除く)。
主な財務指標:子会社は実際に経営業務を展開していない。本報告書の開示日までに、子会社の総資産は89250001249元、総負債は8925 Tcl Technology Group Corporation(000100) 元、純資産は11.49元である。
株式構造:当社は子会社の100%の株式を保有している。
3、契約の主な内容
甲：＊＊＊ Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
乙：肇慶市金房置業投資有限公司
（1）甲は子会社の全部の株式を519215万元の価格で乙に譲渡し、乙は全部で甲の株式を譲り受けた後、乙は100%子会社を持株する。
（2）本株式譲渡契約が締結された日から30日以内に、乙は銀行振替方式で一度に株式譲渡代金を支払う。
(3)乙が株式譲渡代金を支払う前に、甲は子会社に対する8925万元の債権を子会社に対する実納出資金に転換し、変更後、子会社の登録資本金は8925万元、実収資本金は8925万元である。
（4）甲は乙の株式譲渡金を受け取ってから10日以内に乙と協力して株式譲渡工商の変更登記手続きを完成する。
4、債権転換の具体的な状況
株式譲渡の目的を実現するため、乙が株式譲渡代金を支払う前に、会社は子会社に対する8925万元の債権を子会社に対する実納出資金に転換する予定で、変更後、子会社の登録資本金は8925万元で、実収資本金は8925万元である。
5、重要事項の説明
(1)今回の株式譲渡が完了すると、子会社は会社合併報告書の範囲に組み入れられなくなる。
(2)本公告の開示日までに、会社は子会社に対する債権が8925万元存在し、会社が子会社に対する債権転換を完了した後、双方の間に資金の往来は存在しない。それ以外に、会社は子会社に担保、財務援助を提供し、子会社に財テクを委託し、その他の子会社が当社の資金を占有する場合はありません。(3)子会社は他人に担保、財務援助などを提供することがなく、取引相手側と経営的な往来がない。
三、取引目的及び会社への影響
会社は今回農業本部基地の建設プロジェクトへの投資を中止し、子会社の株式を譲渡し、会社全体の利益に合致した。今回の取引が完了すると、会社は子会社の株式を保有しなくなり、合併報告書の範囲が変更されます。今回の子会社の株式譲渡は、今年度の純利益を約2803万元削減する見通しで、最終データは会社が監査した財務報告データを基準としている。子会社の株式譲渡所得は、会社の運営資金の補充に用いられ、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
四、独立取締役の意見
会社は農業本部基地の建設プロジェクトへの投資を中止し、子会社の株式を譲渡することは、会社の既存業務と生産経営に重大な影響を与えず、会社の持続的な経営能力に不利な影響を与えない。子会社の株式譲渡価格は取引双方が平等に協議して確定し、取引の意思決定手続きは関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及び全体株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、同社は今回、農業本部基地建設プロジェクトへの投資を中止し、子会社の株式を譲渡することに同意した。
五、書類の検査準備
1、会社の第10期取締役会の第2回会議の決議;
2、会社の第10回監事会の第2回会議の決議;
3、独立取締役第十回取締役会第二回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
取締役会二〇二年三月十五日
