Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
独立取締役2021年度述職報告(王紅兵)
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、本人は厳格に「会社法」「証券法」「上場会社で独立取締役制度を確立する指導意見」と「会社定款」「独立取締役工作制度」などの規定に従い、関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議する。会社の重大事項に対して独立意見を発表し、法に基づいて独立取締役の権利を行使し、独立取締役と取締役会専門委員会委員の職責を履行し、会社と株主全体の利益を確実に守る。本人の2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会に出席する場合
2021年度、会社の取締役会は全部で9回の会議を開き、本人は現場に1回出席し、通信方式は8回参加し、欠席状況はなかった。本人は会社の運営状況に注目し、会社の経営管理層との十分な交流とコミュニケーションを維持し、取締役会を開く前に自発的に意思決定に必要な関連資料を取得し、会議で積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、会議後も議案の実施状況に注目し、独立取締役の積極的な役割を十分に発揮する。本人は報告期間内の前回取締役会会議のすべての議案に賛成票を投じ、反対、棄権、回避の状況がなく、各議案及び関連事項に異議を提出しなかった。
2021年度、会社は全部で3回の株主総会を開き、本人は3回の株主総会に列席し、会議に参加した株主の意見と提案を真剣に聞いた。
二、独立意見の発表状況
2021年度、私は会社の独立取締役として、会社が各重大な決定を下す前に、事前に関連会議の資料を真剣に審査し、専門知識によって独立、客観、専門の判断を行い、採決権を慎重に行使した。報告期間内に、本人はそれぞれ会社の継続会計士事務所、利益分配、取締役候補指名、高級管理職の招聘、関連取引及び対外保証などの事項に対して独立した意見を発表し、規定に従って特別職権を履行し、継続会計士事務所、関連取引などの事項に対して事前に認可を行う。具体的な状況は以下の通りです。
開示時間会議の回次独立意見(事前承認を含む)
2021年3月22日第9回取締役会2021取締役会秘書の任命に関する独立意見
年第1回臨時会議
1、2020年度の関連者の資金往来と対外保証状況に関する独立意見；
2、2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見;
第9回取締役会20212020年度利益分配予案に関する独立意見;
2021年3月26日第1回会議4、新賃貸準則の執行及び関連会計政策の変更に関する独立意見;5、会計士事務所の再雇用に関する事前認可及び独立意見;
6、部下会社に対する保証額の増加に関する独立意見；
7、持株株主が会社及び傘下会社の銀行ローンに連帯責任保証及び関連取引を提供することに関する事前認可及び独立意見。
2021年4月29日第9回取締役会2021会社の副総裁の任命に関する独立意見
年第2回臨時会議
1、一部の長期持分投資の消込に関する独立意見;
2、山海御園の住宅購入客のローンに段階的な保証を提供する独立2021年6月1日の第9回取締役会2021について意見;
年第3回臨時会議3、部下会社に対する保証額の増加に関する独立意見;
4、持株株主が会社及び傘下会社の銀行ローンに連帯責任保証及び関連取引を提供することに関する事前認可及び独立意見。
2021年6月11日第9回取締役会2021取締役会交代選挙及び第10回取締役会取締役候補指名に関する独立年第3回臨時会議意見
2021年6月29日第10回取締役会第1回関連高級管理職の任命に関する独立意見
臨時会議
第10回取締役会第2 1、閑置自有資金を使用して投資財テクを行うことに関する独立意見。
2021年8月4日の臨時会議2、関連自然人への分譲住宅の関連取引に関する事前承認及び独立意見。
2021年8月30日第10回取締役会第1回持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証情次会議の状況に関する特別説明と独立意見
第10回取締役会第三1、会社の部下会社に対する保証額の増加保証方式に関する独立意2021年10月29日の臨時会議で会う。
2、閑置自有資金投資財テク額の増加に関する独立意見。
三、取締役会の各専門委員会での仕事状況
報告期間内に、本人は会社の取締役会の審査委員会、指名委員会の招集者及び戦略委員を担当する。
会委員本人は厳格に関連法律、法規及び会社の「監査委員会実施細則」「指名委員会
委員会実施細則『戦略委員会実施細則』の規定は、各専門委員会の日常に積極的に参加する
仕事をし、関連職責を確実に履行する。
報告期間内、監査委員会は計6回の会議を開き、会社の定期報告、関連取引、
外担保、投資財テク、監査機構の再雇用などの事項。会社の2021年度内のコントロール状況を検査する。
社内制御制度体系が関連法律法規の規定に合致し、関連リスクを効果的に制御できることを確認する。裁判に就く
計機構が年度監査過程で発見した問題は年審公認会計士と効果的に疎通し、監査委員会の仕事の職責を確実に履行する。
報告期間中、指名委員会は計3回の会議を開き、指名取締役および独立取締役候補、取締役会秘書および副総裁などの事項を審議した。
報告期間内、戦略委員会は2回の会議を開き、会社が豚産業チェーンの建設に投資するプロジェクトと部下会社に対する増資などの事項を審議し、会社が置かれている業界市場の変化状況と会社の実際の状況を結びつけ、会社の長期戦略計画に対して提案した。
四、会社の現場視察及び提案
報告期間内、私は専門の優位性を利用して業界の動態を十分に理解し、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目し、会社の重大な事項の進展に対してタイムリーに理解し、掌握することができる。本人は会社の現場考察を通じて会社の生産経営、特に財務状況を深く理解し、持続的に追跡し、注目し、財務責任者、取締役会秘書とタイムリーにコミュニケーションを行う。年報監査期間中、外部監査機構とタイムリーにコミュニケーションを行い、会社に規定に従って年報の編成と開示を完成させるように促す。
本人は会社にタイムリーに情報開示の最新規則にフォローし、情報開示行為を絶えず規範化し、関連取引、対外保証及び重大投資プロジェクトの意思決定、リスク及び情報開示プログラムに引き続き注目し、会社の投資財テクなどの事項に対して何度も関連提案を提出し、会社の高度な関心と厳格なリスクコントロールを求めなければならない。
五、投資家の権益保護に関するその他の仕事
(I)会社の経営動態と情報開示状況をタイムリーに把握する
報告期間内に、定期的に株主総会、取締役会会議、専門委員会会議に参加する以外、本人は電話、微信と電子メールなどの方式を通じて会社の他の取締役、監事と高級管理職と関連スタッフと連絡を保つ。積極的に会社の管理層、業務責任者と面談し、会社の管理層の会社の経営状況と規範運営に関する報告を聞く。
同時に、私は会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社に「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書と「会社定款」「情報開示制度」などの関連規定に厳格に従い、2021年度の各情報開示の仕事を真実、正確、タイムリー、完全に完成させるように促した。(II)仕事中の独立性を十分に発揮する
報告期間内、本人は会社の経営、管理と内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会の決議執行状況、財務管理、関連取引と業務発展などの関連事項を深く理解し、関連資料を調べ、自身の専門知識を利用して独立、客観、公正に採決権を行使し、独立意見を発表した。会社及び株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。
（III）積極的に業務訓練を強化する
本人は最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、監督管理機構が組織した各種訓練に積極的に参加し、自分の専門レベルと執業適任能力を絶えず向上させ、会社の科学的な意思決定とリスク防止に意見と提案を提供し、会社の一歩規範的な運営を促進する。
六、その他の仕事状況
報告期間内に、本人は単独で取締役会に臨時株主総会の開催を提案した場合はない。独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘するなどの状況がない。非取締役会議案などのその他の関連事項に異議を申し立てていない。以上、2021年度、本人は独立取締役の職責を真剣に履行し、独立取締役の積極的な役割を十分に発揮した。会社は私の仕事に対して十分な支持を与えて、重大な政策決定の面で私の独立取締役としての独立性の判断を十分に尊重します。
2022年度、私は引き続き勤勉に職務を果たし、取締役会の科学的な意思決定に参考意見を提供し、専門知識と経験を利用して会社の発展にもっと建設的な提案を提供し、会社の持続的、安定的、健全な発展に力を貢献します。
独立取締役：王紅兵二〇二年三月五日
