Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (以下「会社」と略す)監事会
「会社法」「証券法」及び「会社定款」「監事会議事規則」などの法律法規及び公
司制度に関する規定の要求は、会社の経営活動、財務状況、重大な意思決定及び取締役、高級管理
従業員の職責履行状況を効果的に監督し、会社及び株主の利益を保護することから、真剣に履行し、独立した
監事会の職責を立行使する。2021年度会社監事会の仕事状況を以下に報告する。
一、監事会会議の状況
報告期間内、監事会は計8回の会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
会議の回の開催時間に議案を審議する
1、『2020年度監事会業務報告』
2、『2020年度財務決算報告』
3、『2020年度内部統制自己評価報告』
4、『2020年度利益分配予案に関する議案』
第9回監事会2021年2021年3月25日5、「2020年年度報告及び要約に関する議案」
第1回会議6、「新賃貸準則の執行及び会計政策の変更に関する議案」
7、「部下会社に対する保証額の増加に関する議案」
8、「持株株主が会社及び傘下会社の銀行ローンに連帯責任保証及び関連取引を提供することに関する議案」
9、『選挙監事会主席に関する議案』
第9回監事会2021年2021年4月28日「2021年第1四半期報告に関する議案」
第1回臨時会議
1、『農業本部基地の投資建設プロジェクトに関する議案』
2、『一部長期持分投資の消込に関する議案』
第9回監事会2021年3、「全資孫会社への増資に関する議案」
第2回臨時会議2021年5月31日4、住宅購入客の住宅ローンに段階的な保証を提供する議案について
5、『部下会社に対する保証額の増加に関する議案』
6、「持株株主が会社の傘下会社の銀行ローンに連帯責任保証及び関連取引を提供することに関する議案」
第9回監事会2021年2021年6月11日「監事会の交代選挙及び第10回監事会非従業員監事候補の指名に関する第3回臨時会議案」
第10回監事会第1回2021年6月28日第10回監事会議長選挙に関する議案
臨時会議
第10回監事会第2回1、「遊休自有資金による投資財テクに関する議案」
臨時会議2021年8月3日2、「生豚養殖産業チェーンプロジェクトへの投資建設に関する議案」
3、『関連自然人への分譲に関する関連取引議案』
第10回監事会第1回2021年8月27日「2021年半年度報告及び要約に関する議案」
ミーティング
第10回監事会第3回1、「2021年第3四半期報告に関する議案」
臨時会議2021年10月27日2、「会社の傘下会社に対する保証額の増加保証方式に関する議案」3、「閑置自有資金投資財テク額の増加に関する議案」
二、監事会の関連事項に対する意見
報告期間内に、監事会は関連法律、法規及び会社定款の規定に厳格に従い、会社に対して法に基づいて
運営状況、財務状況、関連取引などの事項について監督検査を行い、検査結果に基づき、報告
期間内に会社の関係状況について意見を発表する。
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、監事会のメンバーは法に基づいて会社の取締役会と株主総会に列席し、会社の意思決定
序と会社の取締役、高級管理職の職務履行状況は厳格な監督を行った。監事会は
司はすでに比較的に完備した内部制御制度を創立して、決定の手順は厳格に《会社法》《証券法》などに従います
法律、法規及び「会社定款」に関する規定。会社の取締役、高級管理職が会社を執行している
職務時に法律、法規及び「会社定款」又はその他の会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
（Ⅱ）会社の財務状況及び定期報告
監事会は会社の報告期間内の財務状況、財務管理規範性などに対して真剣な監督と
レビュー。監事会は、会社の財務制度が健全で、財務運営が規範的で、財務状況が良好であると考えている。監事会
会社の定期報告に対して検査を行った後、取締役会は会社の年度報告、半年度報告を編制し審査する
四半期報告の手順は関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述または
重大な漏れ。
（III）会社情報開示管理状況
報告期間内、監事会は会社の情報開示の仕事状況を審査した後、会社は厳格に
会社の《情報開示制度》《重大情報内部報告制度》とその他の法律法規の要求、堅持
公平、公開、公正の原則は、情報開示の真実、タイムリー、正確、完全を確保し、虚偽の記載が存在しない。
記載、誤導性陳述または重大な漏れは、会社と株主全体の権益を損なう状況は存在しない。
（IV）会社関連取引状況
監事会は会社の報告期間内の関連取引事項に対して検査を行い、関連取引は公平、公開、公正、合理的な定価原則に従い、意思決定手続きは関連法律法規と「会社定款」などに合致すると考えている。
関連規定では、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
（V）対外保証状況
監事会は会社の報告期間内の対外保証状況に対して監督、審査を行い、会社の保証行為は主に会社と部下会社の業務発展に必要なものであり、審査・認可手続きは関連規定に合致し、保証リスクは会社のコントロール可能な範囲内にあり、会社の正常な運営に不利な影響を与えないと考えている。会社や株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。
（VI）会社募集資金使用状況
報告期間中、会社は募集資金の使用または報告期間前の募集資金の使用が報告期間内に継続する場合はありません。
(VII)株主総会決議の執行状況
報告期間内、監事会は「会社法」と「会社定款」の規定に従い、会社の株主総会の決議を真剣に貫徹、実行し、法に基づいて運営し、監督職責を履行する。会社の取締役、管理職などの会社の職務を執行する行為に対して有効な監督を行い、株主全体の権益を積極的に維持する。
（VIII）社内統制状況
監事会は会社の2021年度の内部統制自己評価報告及び内部統制体系の運行状況を審査し、会社の内部統制制度体系が相対的に完備し、有効に運行されていると考え、会社の内部統制自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制度の建設及び運営状況を反映している。
三、2022年度監事会の仕事重点
2022年、監事会は引き続き「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定を厳格に執行し、引き続き職責を忠実に履行し、会社の規範運営及び取締役、高級管理職の職責履行状況に対する監督を強化し、会社の内部統制体系と法人管理構造の完備をさらに促進する。会社と全株主の合法的権益の維持に力を入れる。
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 監事会二〇二年三月十五日
