Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
独立取締役第10回取締役会第2回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第十回取締役会第二回会議の関連事項に対して以下のような独立意見を発表する。
一、2021年度関連者の資金往来と対外保証状況に関する独立意見
2021年度において、会社は持株株主及び関連者が会社の資金を占有する場合がなく、前年度に発生して本年度に累計した関連者が違反して資金を占有する場合もない。
報告期間内、会社及び持株子会社の実際の累計対外保証総額(会社及び持株子会社の傘下会社に対する保証を含む)は4022833万元である。報告期末までに、会社の対外保証残高は48176209万元で、会社の最近の監査純資産の190.21%を占めている。会社のすべての対外保証はすでに関連意思決定と開示手続きを履行している。
会社が持株株主、実際の支配者及びその他の関連者に担保を提供する場合は存在しない。会社の対外保証は意思決定手続きにおいて「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に合致し、対外保証事項に違反していない。
二、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
報告期間内、会社は法人のガバナンス構造を絶えず改善し、規範運営レベルを高め、既存の内部制御制度は基本的に確立され、健全に実行され、重大な欠陥、重大な問題、異常事項は存在しない。会社の各規則制度の自制制定以来、効果的に貫徹・実行され、会社の規範運営に対して比較的良い監督、指導作用を果たした。そのため、私たちは、会社の2021年度の内部制御自己評価報告が真実で、客観的に会社の内部制御システムの建設、運行と監督状況を反映し、会社の実際の状況に合致していると考えています。
三、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の経営発展の需要と株主の合理的なリターンなどの要素を総合的に考慮し、会社の実情と関連法律法規の規定に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。会社はこの予案の意思決定手続きに対して合法的に有効であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、この利益分配予案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
調査の結果、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大華事務所」と略称する)は豊富な上場企業の監査経験と十分な独立性と専門性を備え、会社に年審サービスを提供する過程で勤勉に責任を果たし、公正で客観的に審査意見を発表した。会社が会計士事務所を再雇用する手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、大華事務所を2022年度の財務報告及び内部統制の監査機関として再雇用することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
五、農業本部基地建設プロジェクトへの投資を中止し、子会社の株式を譲渡することに関する独立意見
会社は農業本部基地の建設プロジェクトへの投資を中止し、子会社の株式を譲渡することは、会社の既存業務と生産経営に重大な影響を与えず、会社の持続的な経営能力に不利な影響を与えない。子会社の株式譲渡価格は取引双方が平等に協議して確定し、取引の意思決定手続きは関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及び全体株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、同社は今回、農業本部基地建設プロジェクトへの投資を中止し、子会社の株式を譲渡することに同意した。
六、住宅購入客のローンに段階的な保証を提供することに関する独立意見
今回のローン保証事項は、山海公館プロジェクトの商品住宅を購入し、ローン条件に合致する銀行ローンの顧客に提供する過渡的な保証であり、リスクはコントロールでき、会社の日常経営の需要に合致し、会社の正常な経営に重大な影響を与えることはなく、会社の利益と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。今回の保証事項の審議と採決手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。このため、今回の担保事項に同意し、その事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
七、第十回取締役会の非独立取締役の補選に関する独立意見
査察の結果、非独立取締役候補の張永富氏は関連法律法規と「会社定款」の職務資格に対する要求に合致し、取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験、資質と能力を備えている。「会社法」第1406条の規定により会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定されたりする状況は存在しない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び深セン証券取引所の取締役の職務資格に関する規定に合致する。信用を失った被執行者ではない。
今回、張永富氏を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名した手続きと取締役会の採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、全株主、特に中小株主の合法的利益を損なう状況は存在しない。
このため、張永富氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 独立取締役:王紅兵、李東明、魏達志、傅衍二〇二年三月十五日
