証券コード： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 証券略称： Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 公告番号：2022011 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、新型コロナウイルス肺炎の予防とコントロールに関する仕事に協力し、参加株主、株主代理人及びその他の参加者の健康安全を保障し、人々の集まりを減らし、公共衛生リスク及び個人感染リスクを低減するために、株主は優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを提案する。
2、現場で会議に参加する予定の株主及び株主代理人は事前に深セン市の疫病予防・コントロール期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求に注目し、遵守してください。そして、事前に会社の取締役会事務室と連絡して最新の防疫要求を相談することを提案し、防疫要求に合致しない株主及び株主代理人は会議現場に入ることができない。
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第10回取締役会第2回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の株主総会の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会会議招集者：会社第十回取締役会
3、今回の株主総会の開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。4、現場会議の開催時間：2022年4月8日（金）午後15：00
インターネット投票時間:2022年4月8日(金)
そのうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票を通じて
インターネット投票の具体的な時間は2022年4月8日9時15分から15時までの任意の時間である。5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
6、持分登記日：2022年3月31日（木）
7、出席者
(1)株権登記日2022年3月31日午後深セン証券取引所の終値において、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議の出席と採決に参加することを委託することができる。この株主代理人は会社の株主である必要はありません(授権委託書の詳細は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所:深セン市羅湖区深南東路5016号京基100ビルA座71階会社大会議室。
二、会議審議事項
(I)会議議案名及び符号化
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
6.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7.00《住宅購入の取引先のローンのために段階的な保証を提供する議案について》√
8.00『第10回取締役会非独立取締役の補選に関する議案』√
9.00『第10回監事会非従業員代表監事の補選に関する議案』√
会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
（Ⅱ）開示状況
上記の議案はすでに会社の第10回取締役会第2回会議及び第10回監事会第2回会議の審議を通過し、詳しくは会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。の『2021年度取締役会業務報告』『2021年度監事会業務報告』『2021年度財務決算報告』『第10回取締役会第2回会議決議公告』(公告番号:2022004)『第10回監事会第2回会議決議公告』(公告番号:2022005)『2021年度報告』『2021年度報告要約』(公告番号:2022006)『会計士事務所の再雇用に関する公告』(公告番号:2022007)『住宅購入顧客のローンに段階的な保証を提供することに関する公告』(公告番号:2022010)。
(III)特別説明
1、以上の第7項の議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
2、以上の第8及び第9項の議案はそれぞれ1名の非独立取締役、1名の非従業員代表監事を選出し、累積投票制を適用しない。
3、以上の第4、6、7、8項の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、会社は中小投資家(すなわち上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主)の採決に対して単独で票を計算し、開示する。
三、会議の登録方法
(I)登録方式
1、法人株主の法定代表者は証券口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー及び法定代表者証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を委託する場合、法定代表者の授権委託書(授権委託書は添付ファイル2参照)、身分証明書のコピーと出席者の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
2、自然人株主は本人の身分証明書の原本、証券口座カードを持っている。授権委託代理人は身分証明書原本、授権委託書原本、委託人証券口座カードコピー、委託人身分証明書コピーを持って登録手続きを行う。
3、異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができます(登録時間はファックスまたは手紙のスタンプを受け取る時間を基準とします)、株主は「参加領収書」(フォーマットは添付ファイル3を参照)によく記入して、登録確認してください。ファックスは2022年4月7日17:30までに会社の取締役会事務室に送るべきで、ファックスの登録はファックスを送ってから電話で確認してください。
深セン市羅湖区深南東路5016号京基100ビルA座71階取締役会事務室;郵便番号:518001(封筒には「株主総会」と明記してください)。
（Ⅱ）事前登録時間
2022年4月1日-2022年4月7日の平日の午前9:00-12:00、午後13:30-18:00。
（Ⅲ）現場登録時間
2022年4月8日午後14:00-14:45。現場会議に出席した株主と株主の代表は、関連証明書の原本と授権委託書の原本を持って会場に登録手続きを行ってください。
現場で会議に参加する予定の株主及び株主代理人は事前に深セン市の疫病予防・コントロール期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求に注目し、遵守してください。そして、事前に会社の取締役会事務室と連絡して最新の疫病予防要求を諮問することを提案し、疫病予防の要求に合致しない株主及び株主代理人は会議現場に入ることができない。
(IV)登録場所
深セン市羅湖区深南東路5016号京基100ビルA座71階取締役会事務室。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に関する詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、電話：075525420206368
ファックス：07552541055
担当者：肖慧
メールアドレス:a Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 126.com.
2、現場会議に出席した株主または代理人の食事と宿泊及び交通などの費用は自分で処理する。
六、書類の検査準備
会社の第10回取締役会の第2回会議の決議。
ここに公告する。
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 取締役会二〇二年三月十五日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称
投票コードは「360048」、投票略称は「京基投票」
2、採決意見を記入する
非累積投票の提案に対して、採決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月8日午前9:15、終了時間は2022年4月8日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
致: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
深セン市 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 時代株式会社2021年度株主総会にご本人/当社を代表してご参加いただき、以下の議案に対して議決権を行使し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わってご参加いただきます。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託人は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本人/本部門が負担する。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでである。
備考棄権反対列打
提案コード
