証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 公告番号：2022050 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
第5回取締役会専門委員会委員の調整について、
総経理及び副総経理、取締役会秘書の任命を変更する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第5回取締役会第5回会議を開催し、「会社第5回取締役会監査委員会委員の調整に関する議案」「会社第5回取締役会報酬と審査委員会委員の調整に関する議案」「会社第5回取締役会戦略委員会委員及び主任委員の調整に関する議案」「孫玉芹会社社長の解任に関する議案」を審議・採択「王莉斐を会社の社長に任命する議案について」「呉文浩を会社の副社長に任命する議案について」「王艶秋を会社の取締役会秘書に任命する議案について」、関連状況を以下のように公告する。
一、調整会社専門委員会委員
会社の2022年の第1回臨時株主総会が孫玉芹などの取締役の職務を罷免したことを考慮し、雪霞、王潇瑟、闫海軍などの人員を選んで会社の第5回取締役会の非独立取締役を務めた。会社の専門委員会の各仕事の順調な展開を保証するために、会社は2022年3月15日に第5回取締役会第5回会議を開き、会社の第5回取締役会の審査委員会委員、報酬と審査委員会委員、戦略委員会委員と主任委員に対して調整を行い、調整後の会社の各専門委員会委員と主任委員は以下の通りである。
1、監査委員会：史静敏（主任委員）、安江波、于雪霞
2、指名委員会：安江波（主任委員）、陳江濤、王莉斐
3、報酬と審査委員会:陳江濤(主任委員)、史静敏、王莉斐
4、戦略委員会:王莉斐(主任委員)、闫海軍、王潇瑟
上記の各専門委員会委員の任期は、会社の第5回取締役会の任期が満了する日までである。
于雪霞、王潇瑟、闫海軍、王莉斐の履歴書は添付ファイルを参照してください。
二、会社の一部の高級管理職を変更する
孫玉芹が会社の総経理を担当している間、会社の内部手続きを履行していないで頻繁に勝手に会社の従業員を除名し、会社の内部関連管理制度に違反し、会社の管理秩序を乱すことを考慮して、会社は2022年3月15日に第5回取締役会第5回会議を開き、孫玉芹総経理の職務を解任することに同意し、王莉斐を会社の総経理に任命した。呉文浩を会社の副総経理に任命し、王艶秋を会社の取締役会秘書に任命した。
王莉斐、呉文浩、王艶秋の履歴書は添付ファイルを参照してください。このうち、王艶秋さんはすでに深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
会社の独立取締役はすでに上述の事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。「第5回取締役会第5回会議に関する独立取締役の独立意見」。
取締役会秘書の連絡先は以下の通りです。
担当者：王艶秋
通信住所：北京市海淀区豊秀中路3号院4号楼
郵便番号:100094
連絡先：01056931156
ファックス番号：01056931156
メールアドレス:[email protected].
会社の取締役はいずれも本公告及び内容に異議を唱えていない。
ここに公告する。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 取締役会
2022年3月15日
添付ファイル一:雪霞履歴書
雪霞、1975年生まれ、中国国籍、海外永住権なし。本科の学歴、法学学士の学位、中国の公認会計士、弁護士の資格証を持っています。北京市経済管理学校の教师、北京中天恒会计士事务所の部门マネージャー、北京市西城区国资委员会の外部监事、北京东方京融教育科技株式会社の财务総监、董事会秘书、 Huay Uan Property Co.Ltd(600743) 現在、会社の取締役、副社長、財務総監を務めている。
現在まで、于雪霞は会社の株式を保有しておらず、会社の株を売買していない。于雪霞は会社の5%以上の株式議決権を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。于雪霞は中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在せず、「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない状況と中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事を担当してはならない高級管理職の証券市場への立ち入り禁止措置かつ期限がまだ満了していない場合、証券取引所から上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定され、期限が満了していない場合、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の公開非難、3回以上の通報批判またはその他の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたり、明確な結論が出ていない状況は存在しない。現在まで、雪霞に「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在しない。
添付ファイル2:王莉斐履歴書
王莉斐、1988年生まれ、中国共産党党員、中国国籍、海外居留権がない。本科の学歴は、地域経済開発と管理専門の学士号を取得した。石家荘営業部総経理、安信証券株式会社河北支社総経理補佐、会社副理事長を務め、現在会社の持株株主である北京碩晟科技情報コンサルティング有限会社(以下「碩晟科技」と略称する)執行取締役、会社理事長を務めている。
現在まで、王莉斐は碩晟科学技術の49.00%の株式を保有しており、王潇瑟、李麗萍がそれぞれ碩晟科学技術と署名した「議決権委託協定」とその補充協定に基づき、王潇瑟、李麗萍がそれぞれ保有しているすべての株式に対応する議決権、指名と提案権、参加権、監督同意権及び収益権と株式譲渡権などの財産性権利を除くその他の権利は、碩晟科技に委託して行使し、委託期間は2023年12月31日までである。そのため、碩晟科学技術は李麗萍、王潇瑟と一致した行動関係を構成している。
上記の状況を除いて、王莉斐は会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と他の関連関係はありません。
王莉斐は碩晟科技を通じて会社の株を持っているほか、個人は会社の株を持っていないし、会社の株を売買していない。王莉斐は中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりする状況は存在せず、「会社法」が会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況や、中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事を担当してはならない高級管理職の証券市場への立ち入り禁止措置かつ期限がまだ満了していない場合、証券取引所から上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定され、期限が満了していない場合、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の公開非難、3回以上の通報批判またはその他の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたり、明確な結論が出ていない状況は存在しない。現在まで、王莉斐氏は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4に規定された状況は存在しなかった。
添付ファイル3:Yan海軍履歴書
闫海軍、1976年生まれ、中国国籍、海外永住権がない。本科の学歴、電気技師、助高職名。技術マネージャー、アフターサービスマネージャー、事業部副総経理を務めたことがあります。現在 Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) 販売センターの副総経理、会社の取締役、副総経理を務めています。
現在まで、Yan海軍は会社の株式を保有しておらず、会社の株を売買していない。Yan海軍は、会社の5%以上の株式議決権を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。Yan海軍は中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在せず、「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない状況と中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事を担当してはならない高級管理職の証券市場への立ち入り禁止措置かつ期限がまだ満了していない場合、証券取引所から上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定され、期限が満了していない場合、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の公開非難、3回以上の通報批判またはその他の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたり、明確な結論が出ていない状況は存在しない。現在まで、Yan海軍、副総経理は「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在しない。
添付ファイル四:王潇瑟履歴書
王潇瑟、1982年生まれ、中国国籍、海外永住権がありません。中等専門学校の学歴、会計と統計の専門。2014年4月から2022年1月まで河北恒凱不動産サービス有限会社の執行取締役、総経理を務めた。2022年1月から現在まで河北恒凱物業サービス有限会社の執行取締役を務めている。現職の取締役。現在までに、王潇瑟は会社の1900万株の株式(会社が発行した株式の総数の2.66%)を保有している。王潇瑟系会社の実際の支配人李麗萍の配偶者の弟の配偶者;王潇瑟と会社の実際のコントロール人李麗萍とその一致行動人の碩晟科学技術は一致行動関係を構成している。王潇瑟、李麗萍がそれぞれ碩晟科技と署名した「議決権委託協議」とその補充協議によると、王潇瑟、李麗萍はそれぞれ保有しているすべての株式に対応する議決権、指名と提案権、参加権、監督同意権及び収益権と株式譲渡権などの財産性権利以外の権利を碩晟科技に委託した。委託期間は2023年12月31日まで。上記の状況を除いて、王潇瑟は会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と他の関連関係はありません。
王潇瑟は中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりする状況は存在しない。高級管理職の証券市場への立ち入り禁止措置かつ期限がまだ満了していない場合、証券取引所から上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定され、期限が満了していない場合、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の公開非難、3回以上の通報批判またはその他の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたり、明確な結論が出ていない状況は存在しない。現在まで、王潇瑟は「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4に規定された状況は存在しない。
添付ファイル5：呉文浩履歴書
呉文浩、1987年生まれ、中国国籍、海外永住権なし。華北電力大学動力工程専門修士号。2013年5月から2015年7月まで Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 富強支店の運営職に就職し、2015年7月から現在まで Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 石家荘支店金融市場部資産管理職の業務責任者に就職し、現在会社の取締役を務めている。
現在まで、呉文浩は会社の株式を保有しておらず、会社の株を売買していない。呉文浩は会社の5%以上の株式議決権を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。呉文浩は中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりする状況は存在せず、「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない状況と中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事を担当してはならない高級管理職の証券市場への立ち入り禁止措置かつ期限がまだ満了していない場合、証券取引所から上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定され、期限が満了していない場合、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の公開非難、3回以上の通報批判またはその他の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたり、明確な結論が出ていない状況は存在しない。現在まで、呉文浩は「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役、副総経理を担当してはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在しない。
添付ファイル6：王艶秋履歴書
王艶秋さん、1984年生まれです。
