証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 公告番号：2022049 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
第5回取締役会第5回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第5回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年3月15日午前、北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟5階会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。本会議の通知は2022年3月11日にメールまたはその他の口頭で発行された。今回の会議は取締役13人に参加し、実際に取締役13人(うち取締役9人は通信方式で出席)に参加し、そのうち12人が自ら出席し、1人が出席を依頼し、独立取締役の陳江濤は独立取締役の史静敏に出席を依頼し、代わりに採決権を行使する。今回の会議は会社の会長の王莉斐さんが主宰した。今回の会議の開催及び採決手続きは『中華人民共和国会社法』などの法律法規及び『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
今回の会議では、以下の議案が審議された。
一、会議は11票の同意、0票の反対、2票の棄権で、「会社の第5回取締役会の審査委員会委員の調整に関する議案」を審議・採択した。
会社の2022年の第1回臨時株主総会がすでに雪霞を会社の第5回取締役会の取締役に選出したことを考慮して、「上場会社管理準則」、「上場会社定款ガイドライン」、「上場会社独立取締役規則」などの法律、行政法規、部門規則、規則性文書及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの会社の内部制度の規定に基づいて、会社の第5期取締役会審査委員会の龍海彬委員を雪霞に調整することに同意し、史静敏、安江波は監査委員会委員を引き続き担当し、史静敏は監査委員会主任委員を引き続き担当し、調整後、監査委員会委員は史静敏、安江波、雪霞である。
上記監査委員会委員の任期は、会社の第5回取締役会の任期が満了する日までである。
雪霞履歴書に添付ファイルを参照してください。
独立取締役の郭栄氏は棄権を表明し、添付ファイル7を参照してください。
独立取締役の王朴氏は棄権を表明し、添付ファイル8を参照してください。
二、会議は11票の同意、0票の反対、2票の棄権で、「会社の第5回取締役会の報酬と審査委員会委員の調整に関する議案」を審議・採択した。
会社の2022年の第1回臨時株主総会がすでに「孫玉芹取締役の職務罷免に関する議案」を審議・採択したことを考慮し、会社の取締役会の報酬と審査委員会の各仕事の順調な展開を保証するために、「上場会社のガバナンス準則」、「上場会社の章程指引」、「上場会社の独立取締役規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範的な文書及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの会社の内部制度の規定は、王莉斐を会社の第5回取締役会報酬と審査委員会委員に補選することに同意し、陳江濤、史静敏は引き続き報酬と審査委員会委員を担当し、陳江濤は引き続き報酬と審査委員会主任委員を担当し、調整を経た後、報酬と審査委員会の委員は陳江濤、史静敏、王莉斐である。
上記の報酬と審査委員会委員の任期は会社の第5期取締役会の任期が満了する日までである。
王莉斐履歴書は添付ファイル2を参照してください。
独立取締役の郭栄氏は棄権を表明し、添付ファイル7を参照してください。
独立取締役の王朴氏は棄権を表明し、添付ファイル8を参照してください。
三、会議は11票の同意、0票の反対、2票の棄権で、「会社の第5回取締役会戦略委員会委員及び主任委員の調整に関する議案」を審議・採択した。
会社の2022年の第1回臨時株主総会がすでに「孫玉芹取締役の職務罷免に関する議案」を審議・採択し、Yan海軍、王潇瑟を会社の第5回取締役会取締役に選出したことを考慮し、会社の取締役会戦略委員会の各仕事の順調な展開を保証するために、「上場会社管理準則」、「上場会社定款ガイドライン」、「上場会社独立取締役規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの会社の内部制度の規定は、龍海彬が会社の第5回取締役会戦略委員を担当しないことに同意し、Yan海軍、王潇瑟を会社の第5回取締役会戦略委員に補選することに同意した。王莉斐は引き続き戦略委員会委員を務め、王莉斐が戦略委員会主任委員を務め、調整後、戦略委員会委員は王莉斐、闫海軍、王潇瑟である。
上記取締役会戦略委員会委員の任期は、会社の第5回取締役会の任期が満了する日までである。
海軍の履歴書は添付ファイル3、王潇瑟の履歴書は添付ファイル4を参照してください。
独立取締役の郭栄氏は棄権を表明し、添付ファイル7を参照してください。
独立取締役の王朴氏は棄権を表明し、添付ファイル8を参照してください。
四、会議は11票の同意、2票の反対、0票の棄権で、「孫玉芹会社の社長の解任に関する議案」を審議・採択した。
孫玉芹が会社の総経理を担当している間、会社の内部手続きを履行していないで頻繁に勝手に会社の従業員を除名し、会社の内部関連管理制度に違反し、会社の管理秩序を乱すことを考慮し、「会社法」、「上場会社の管理準則」、「上場会社の定款の導き」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」(以下「創業板上場会社の規範運営」と略称する)などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」、「董事会議事規則」などの会社の内部制度規定孫玉芹の会社社長の解任に同意する。
独立取締役の郭栄氏は反対し、添付ファイル7を参照してください。
独立取締役の王朴氏は反対し、添付ファイル8を参照してください。
独立取締役はすでにこの事項について意見を発表し、独立取締役の安江波、史静敏、陳江濤は同意の意見を発表し、独董意見の具体的な内容はすでに巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
五、会議は11票の同意、2票の反対、0票の棄権で、「王莉斐を会社の社長に任命することに関する議案」を審議・採択した。
議案4「孫玉芹会社の総経理の解任に関する議案」が審議・発効したことに鑑み、会社の総経理のポストが空いており、会社のガバナンスの規範性を保障するため、「会社法」、「上場会社ガバナンス準則」、「上場会社定款ガイドライン」、「創業板上場会社規範運営」などの法律、行政法規、部門規則、規範的な書類及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの社内制度の規定により、会社の理事長王莉斐の指名、第5回取締役会の指名委員会の資格審査を経て、王莉斐を会社の総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会会議の審査が通過した日から第5回取締役会の任期が満了する日までである。
王莉斐履歴書は添付ファイル2を参照してください。
独立取締役の郭栄氏は反対し、添付ファイル7を参照してください。
独立取締役の王朴氏は反対し、添付ファイル8を参照してください。
独立取締役はすでにこの事項について意見を発表し、独立取締役の安江波、史静敏、陳江濤は同意の意見を発表し、独董意見の具体的な内容はすでに巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
六、会議は11票の同意、2票の反対、0票の棄権で、「呉文浩を会社の副社長に任命することに関する議案」を審議・採択した。
「会社法」、「上場企業管理準則」、「上場企業定款ガイドライン」、「創業板上場企業規範運営」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの会社内部の制度規定に基づき、議案4「王莉斐を会社の総経理に任命する議案について」が審議・発効したことを考慮して、会社の取締役会は王莉斐を会社の総経理に任命することに同意し、総経理の王莉斐の指名、取締役会の指名委員会の資格審査を経て、呉文浩を会社の副総経理に任命することに同意した。任期は今回の取締役会会議の審議が可決された日から第5回取締役会の任期が満了する日までである。
呉文浩の履歴書は添付ファイル5を参照してください。
独立取締役の郭栄氏は反対し、添付ファイル7を参照してください。
独立取締役の王朴氏は反対し、添付ファイル8を参照してください。
独立取締役はすでにこの事項について意見を発表し、独立取締役の安江波、史静敏、陳江濤は同意の意見を発表し、独董意見の具体的な内容はすでに巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
七、会議は11票の同意、2票の反対、0票の棄権で、「王艶秋を会社の取締役会秘書に任命することに関する議案」を審議・採択した。
会社の規範運営と会社の情報開示管理をさらに強化するため、「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社定款ガイドライン」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「創業板上場会社規範運営」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1事会議事規則」、「取締役会秘書工作細則」などの社内制度は、会社の王莉斐理事長の指名、第5回取締役会指名委員会の資格審査を経て、王艶秋を会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は今回の取締役会会議の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日までと規定している。
王艶秋の履歴書は添付ファイル6を参照してください。
独立取締役の郭栄氏は反対し、添付ファイル7を参照してください。
独立取締役の王朴氏は反対し、添付ファイル8を参照してください。
独立取締役はすでにこの事項について意見を発表し、独立取締役の安江波、史静敏、陳江濤は同意の意見を発表し、独董意見の具体的な内容はすでに巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
八、書類の検査準備
1、『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第五回取締役会第五回会議決議』；
2、『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 独立取締役第五回取締役会第五回会議に関する事項の独立意見』。
会社の取締役はいずれも本公告及び内容に異議を唱えていない。
ここに公告する。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 取締役会
2022年3月15日
添付ファイル一:雪霞履歴書
雪霞、1975年生まれ、中国国籍、海外永住権なし。本科の学歴、法学学士の学位、中国の公認会計士、弁護士の資格証を持っています。北京市経済管理学校の教师、北京中天恒会计士事务所の部门マネージャー、北京市西城区国资委员会の外部监事、北京东方京融教育科技株式会社の财务総监、董事会秘书、 Huay Uan Property Co.Ltd(600743) 現在、会社の取締役、副社長、財務総監を務めている。
現在まで、于雪霞は会社の株式を保有しておらず、会社の株を売買していない。于雪霞は会社の5%以上の株式議決権を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。于雪霞は中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在せず、「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない状況と中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事を担当してはならない高級管理職の証券市場への立ち入り禁止措置かつ期限がまだ満了していない場合、証券取引所から上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定され、期限が満了していない場合、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の公開非難、3回以上の通報批判またはその他の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたり、明確な結論が出ていない状況は存在しない。現在まで、雪霞に「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在しない。
添付ファイル2:王莉斐履歴書
王莉斐、1988年生まれ、中国共産党党員、中国国籍、海外居留権がない。本科の学歴は、地域経済開発と管理専門の学士号を取得した。石家荘営業部総経理、安信証券株式会社河北支社総経理補佐、会社副理事長を務め、現在会社の持株株主である北京碩晟科技情報コンサルティング有限会社(以下「碩晟科技」と略称する)執行取締役、会社理事長を務めている。
現在まで、王莉斐は碩晟科学技術の49.00%の株式を保有しており、王潇瑟、李麗萍がそれぞれ碩晟科学技術と署名した「議決権委託協定」とその補充協定に基づき、王潇瑟、李麗萍がそれぞれ保有しているすべての株式に対応する議決権、指名と提案権、参加権、監督同意権及び収益権と株式譲渡権などの財産性権利を除くその他の権利は、碩晟科技に委託して行使し、委託期間は2023年12月31日までである。そのため、碩晟科学技術は李麗萍、王潇瑟と一致した行動関係を構成している。上記の状況を除いて、王莉斐は会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と他の関連関係はありません。
王莉斐は碩晟科技を通じて会社の株を持っているほか、個人は会社の株を持っていないし、会社の株を売買していない。王莉斐は中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりする状況は存在せず、「会社法」が会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況や、中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事を担当してはならない高級管理職の証券市場への立ち入り禁止措置かつ期限がまだ満了していない場合、証券取引所から上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定され、期限が満了していない場合、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の公開非難、3回以上の通報批判またはその他の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたり、明確な結論が出ていない状況は存在しない。現在まで、王莉斐は存在しなかった。
