証券コード： Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 証券略称： Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 公告番号：2022004 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
第7回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第12回会議は2022年3月15日午前11:00に現場会議方式で開催され、監事会主席の蘇文博さんが会議を主宰した。会議の通知は2022年2月29日に書面方式、電話などで届いた。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」及び関連法律、法規の規定に合致する。
会議に参加した監事は審議を経て、以下の議案を可決した。
一、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した
「2021年度監事会工作報告」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
二、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
本議案は2020年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した
2021年度利益分配予案:会社は2021年12月31日までの総株式510657000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.10元(税込)を配布し、合計現金5106570.00元を分配し、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない。
今回の利益分配予案は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
四、「2021年年度報告及び報告要旨」を審議、採択した
監事会は「2021年年度報告及び報告要約」を審査し、同意し、結論的な意見を以下のように提出した:会社の2021年年度報告及び報告要約の作成及び審議プログラムは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、含まれた情報は客観的に会社の今年度の財務状況と経営成果を反映している。会社の取締役、監事、高級管理職及びその他の機密関係者は秘密保持義務を厳守し、年度報告内容を事前に漏らす行為は発生しなかった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
五、「2021年度内部統制評価報告」を審議、可決
監事会は「2021年度内部統制評価報告」を真剣に審査し、「2021年度内部統制評価報告」は客観的に社内統制の現状を反映していると考えている。内部統制報告に関わる財務報告の重大な欠陥に対して、監事会は取締役会と管理層に関連改善措置の実行を積極的に促し、会社のガバナンスを持続的に改善し、経営リスクを防ぎ、会社と株主全体の権益を確実に維持する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
六、『前期会計ミス訂正に関する議案』
監事会によると、会社は今回前期会計ミスを修正し、「企業会計準則第28号-会計政策、会計推定変更とミス訂正」と「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正と関連開示」の関連規定に合致し、修正後の財務データと財務諸表はより客観的で真実であることができる。会社の経営成果を正確に反映し、取締役会の今回の会計ミス訂正事項に関する審議と採決手順は法律、行政法規と規範性文書の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、監事会は今回の会計ミスの訂正と遡及調整に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「前期会計ミス訂正に関する公告」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。七、「2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議、可決した
監事会は、会社が確認した2021年度に関連者と発生した日常関連取引と2022年度に発生する予定の日常関連取引は、会社の実際の生産経営の需要に合致し、会社の運営の独立性に影響を与えず、会社の生産経営に有利であり、会社と株主全体の利益を損なう状況がなく、会社の独立性に影響を与えないと考えている。会社の関連取引の審議と決定手順は「会社法」、「証券法」、「会社定款」の関連規定に合致する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
準備書類:会社の第7回監事会第12回会議決議
ここに公告する。
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 監事会
2022年3月15日
