Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
独立取締役2021年度述職報告
(龍鳳鳴)
株主および株主代表の皆様:
本人は Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (以下「会社」と略称する)の第7回取締役会の独立取締役として、2021年度に「会社法」、「証券法」、「社会公衆株の株主権益保護の強化に関する若干の規定」などの関連法律法規及び「会社定款」、「独立取締役の仕事細則」の規定と要求に厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たすことができる。独立、客観と公正の原則に基づいて、独立取締役としての役割を十分に発揮し、会社、会社全体の株主、特に中小株主の利益を守る。本人が2021年に職責を履行した状況を以下に報告する。
一、取締役会及び株主総会に出席する場合
1.2021年、会社の取締役会は全部で5回の会議を開き、本人の出席状況は以下の通りである。
本年取締役会を開く本年取締役が自ら取締役会の投票に参加すべき状況
回数会回数回数依頼出席回数（反対棄権数）
5 5 5 0 0
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はすべて関連審査・認可手続きを履行し、合法的に有効であり、本人は会社の取締役会が審議した各議案に対して同意票を投じ、反対、保留意見を提出し、意見を発表できない状況は存在しない。2.2021年、会社は3回の株主総会を開催し、それぞれ2020年度の株主総会、2021年の第1回臨時株主総会と2021年の第2回臨時株主総会であり、本人が会議に出席した状況は以下の通りである。
本年株主総会開催回数本年株主総会に参加すべき回数実績出席回数
3 3 3
二、独立意見の発表状況
2021年度本人は中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、独立意見を発表する必要がある議案を慎重に審査し、本人の独立、客観的な判断に基づき、以下の事項について独立意見を発表した。
シーケンス番号独立意見を発表する事項独立意見を発表独立時間意見を発表するタイプ
1 2020年度利益分配計画2021年4月14同意
2 2020年度内部統制評価報告2021年4月14同意
3会社は強調事項の段の保留意見のない内部制御鑑を持って2021年4月14日に同意する
2020年度日常関連取引の確認及び2021年度2021年4月14日予定同意
4日常関連取引
2020年度持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することについて2021年4月14日同意
5金及び会社の対外保証状況
6会計政策変更2021年4月14日同意
7移転先土地及び地上建築物及び関連取引2021年4月29日同意
2021年半年度持株株主及びその他の関連者占用公2021年8月18日同意
8社の資金及び対外保証状況
9マネージャー層の任期制と契約化管理方法2021年10月15日同意
10会計士事務所の任命2021年10月15日同意
11増加2021年度日常関連取引2021年10月15日同意
三、現場事務調査状況
2021年度、本人は取締役会、株主総会及びその他の時間を利用して、会社に対して現場調査を行い、管理層と深いコミュニケーションを行い、会社の重大事項、生産経営情報と財務状況などをタイムリーに理解し、会社の経営動態を全面的に把握する。電話とメールなどの方式を通じて、会社の取締役、高級管理職と密接な連絡を保ち、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に密接に注目し、メディア、ネットが会社に関するニュース報道に注目し、重大な事件、政策の変化が会社の運営に与える影響をタイムリーに把握する。自分の専門知識と実践経験を利用して、会社の持続的な健全な発展の仕事のために自分の意見と提案を提出します。
四、取締役会専門委員会の職責履行状況
本人は取締役会戦略委員会委員として、時間通りに会議に参加し、会社の経営と未来の戦略発展の行方に積極的に注目し、会社の経営管理、重大な投資などの事項に対して専門的な意見と提案を提出した。
本人は取締役会監査委員会委員として、時間通りに会議に8回参加し、会社の定期報告、内審部門の日常監査と特別監査、会計士事務所の任命などの事項を真剣に審議し、会社の財務状況と経営状況を詳しく理解し、会社の内部統制制度の執行状況を厳格に審査し、有効な指導監督作用を発揮する。会計士、管理職と年報監査の十分な交流を行い、会計士事務所に職責の真剣な履行を積極的に促す。
本人は取締役会報酬と審査委員会主任委員として、会議を2回組織し、会社の董監の高年度報酬及び董監の高報酬管理制度などの事項を審議した。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1.会社の情報開示に注目する。会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と「情報開示管理方法」の要求に厳格に従って情報開示義務を履行することを促し、投資家が公平で、タイムリーに関連情報を獲得することを確保する。
2.会社の経営管理状況に注目する。積極的に会社の管理層などの関係者とコミュニケーションを行い、会社の生産経営状況と財務状況に密接に注目し、外部環境と市場変化が会社に与える影響に重点を置いている。取締役会の審議を提出した議案を真剣に審査し、関連事項について十分に意見を発表し、独立、客観、慎重に議決権を行使する。同時に、自身の専門知識を利用して会社に意思決定の参考意見を提供し、独立取締役の職責を積極的に有効に履行し、取締役会の科学的、客観的な意思決定を促進し、会社と株主全体の利益を確実に維持する。
3.自分の学習を強化し、職責履行能力を高める。本人は真剣に関連法律法規とその他の関連書類を学び、関連法規に対する認識と理解を絶えず深め、自分の職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化する。
六、その他の仕事状況
1.取締役会の開催を提案していない場合。
2.会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
3.外部監査機関と諮問機関を独立して招聘することはない。
七、連絡先
メールアドレス:[email protected].
2022年、私は引き続き慎重、勤勉、忠実の原則に基づいて、関連法律規則と制度の学習を強化し、自分の職責履行能力を絶えず向上させ、会社の生産運営と運営状況を深く理解し、取締役、監事、経営層とのコミュニケーションと交流を強化し、会社の取締役会の規範運営を督促し、取締役会の意思決定に合理化の提案を提供する。会社と広範な投資家、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
独立取締役：龍鳳鳴
2022年3月15日
