Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
独立取締役第7回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」及び会社「独立取締役業務細則」などの関連規定に基づき、私たちは Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (以下「会社」と略称する)の独立董事として、第7回取締役会第13回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、2021年度利益分配予案に関する独立意見
調査の結果、われわれは、この利益分配政策は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であり、会社と株主の利益を兼ねて、中小投資家の合法的権益を十分に保護したと考えている。このため、会社の取締役会の2021年度利益分配予案に同意し、2021年度株主総会の審議に提出した。
二、2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
検査の結果、当社の既存の内部統制制度は国の法律、法規の要求に合致し、現在の会社の生産経営の実際の状況の需要に合致し、内部統制措置は会社の経営管理において比較的良い役割を果たし、会社の2021年度の内部統制評価報告は客観的に会社の内部統制の現状と運行状況を反映していると考えている。
三、前期会計ミスの訂正に関する独立意見
検査の結果、当社は今回の訂正前期の会計ミスは「企業会計準則」の関連規定に合致し、会計処理方法が適切であり、プログラムが合法的に規則に合致し、訂正後の財務データはより客観的で、真実で、正確で、公正に会社の経営成果を反映することができ、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の取締役会の今回の会計ミス訂正事項に関する審議と採決手続きは法律、法規と「会社定款」などの関連制度の規定に合致し、上述したように、今回の会計ミスの訂正と遡及調整に同意する。
四、2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する独立意見
査察の結果、当社は2021年度に関連側と発生した日常関連取引と2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社の正常な生産経営に必要なものであり、関連取引の価格は公正で合理的であり、公開、公平、公正な市場化の原則を体現し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の独立性に影響を与えることもありません。会社の関連取引の審議と決定手順は「会社法」、「証券法」、「会社定款」の関連規定に合致し、本議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
五、2021年度持株株主及びその他の関連者に対する会社の資金占用及び会社の対外保証に関する独立意見
査察の結果、2021年度には、会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在せず、会社が持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する状況も存在しないと考えられている。
(このページは本文がなく、『 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 独立取締役第7回取締役会第13回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
劉志軍龍鳳鳴趙新民
2022年3月15日
