証券コード： Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 証券略称： Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 公告番号：2022003 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
第7回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第13回会議は2022年3月15日午前9:00に現場会議方式で開催され、取締役長の石愛国さんが会議を主宰した。会議の通知は2022年2月29日に書面、電子メール、電話などで送られた。会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。そのうち取締役尚寿鵬は体の原因で現場に参加できないため、取締役王迎春に会議に出席し、採決を依頼した。会社の監事会のメンバー、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」及び関連法律、法規の規定に合致する。
会議に出席した取締役は審議を経て、以下の議案を可決した。
一、審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
「2021年度取締役会仕事報告」の内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。会社の第7回取締役会の独立取締役劉志軍、龍鳳鳴、趙新民はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。「2021年度独立取締役述職報告」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
二、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「2021年度総経理業務報告」の内容は、会社の2021年度報告の「第3節管理層討論と分析」を参照してください。
三、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
「2021年度財務決算報告」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
四、「2021年年度報告及び報告要旨」を審議、採択した
《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》详细は巨潮情报网(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年年度報告要約」は2022年3月16日の証券時報、証券日報に同時に掲載された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
五、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、発行した標準保留意見のない監査報告書によると、同社は2021年度に親会社の純利益9325895607元を実現し、2021年末の未分配利益は65452679989元だった。投資家の利益を十分に保障し、株主収益の最大化を実現するために、会社の将来の発展と結びつけて、会社は以下の利益分配方案を実施する予定である:会社は2021年12月31日までの総株式510657000株を基数として、全体の株主に10株ごとに現金配当金0.10元(税込)を配布し、合計で現金510657000元を分配し、配当金を送らない。資本積立金で株式を増資しない。
「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は会社の持続的な経営と長期的な発展を結びつけ、2021年度の経営業績と未来の資金使用計画に基づき、2021年度の利益分配予案を提案し、制定した。今回の利益分配予案は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
六、審議は『2021年度内部統制評価報告』を可決した
「2021年度内部統制評価報告」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
七、審議は『前期会計ミス訂正に関する議案』を可決した
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「前期会計ミス訂正に関する公告」の詳細は2022年3月16日の証券時報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。
八、審議は『2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案』を可決した
会社及び持株子会社は2022年度に関連者と日常関連取引が発生する総額が25063万元、2021年に日常関連取引が実際に発生する総額が1713161万元と予想している。
「2021年度の日常関連取引状況の確認及び2022年度の日常関連取引の予想に関する公告」は、2022年3月16日の証券時報、証券日報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、関連取締役の石愛国氏、尚寿鵬氏は採決を回避した。
九、「銀行への総合信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決した。
会社の経営業務の発展の需要によって、会社と完全子会社は銀行に総額度が100000万元を超えない総合授信額を申請する予定で、授信期限はいずれも1年で、実際の授信額は最終的に各銀行の実際の審査・認可額を基準とする。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
十、「会社の経営範囲の増加及びの改正に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
改訂後の「会社定款」及び「会社定款改訂対照表」の詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
十一、『対外保証管理制度の改正に関する議案』を審議、可決した
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
改訂された「対外保証管理制度」の詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
十二、審議は『2021年度株主総会の開催に関する議案』を可決した。
会社は2022年4月7日(木)14:00に甘粛蘭州市蘭州新区華山路2289号会社の5階会議室で現場採決とネット投票を結合する形で2021年年度株主総会を開催した。
会議の事項は2022年3月16日の証券時報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された『2021年度株主総会開催に関する通知』。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
準備書類:会社の第7回取締役会第13回会議決議
ここに公告する。
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 取締役会
2022年3月15日
