証券コード： Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 証券略称： Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 公告番号：2022008 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第7回取締役会第13回会議を開き、「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議・採択し、今回の株主総会の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。2021年度株主総会の開催に関する事項について以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.会議の招集者：会社の取締役会
3.今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
4.会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月7日（木）14：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月7日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年4月7日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式：現場採決とネット投票を組み合わせた方式
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ株式は、現場投票、ネット投票、または規定に合致する他の投票方式のいずれかを選択するしかない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6.会議株式登録日：2022年3月31日（木）
7.出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
収市時に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8.会議場所：甘粛蘭州市蘭州新区華山路2289号会社オフィスビル5階会議室
二、会議審議事項
1.今回の株主総会審議の提案
表一:今回の株主総会提案コード表(いずれも非累積投票提案)
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた
コラムは投票できます
100総議案：以下のすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び報告要旨』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制評価報告』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関√
連合取引の議案
8.00「会社定款の改正に関する議案」√
9.00『の改正に関する議案』√
2.上記の提案はすでに会社の第7回取締役会第13回会議、第7回監事会第12回会議で審議・採択された。会社の第7回取締役会の独立取締役は今回の年度株主総会で述職する。具体的な内容は2022年3月16日の証券時報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載内容。
3.上記議案8は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。その他の提案はいずれも一般採決事項であり、項目ごとに採決しなければならない。第7項議案は関連取引に関し、関連株主は採決を回避しなければならない。
3.今回の議案は中小投資家の採決を単独で採決する。前述の中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。単独投票の結果は、今回の株主総会決議公告に開示される。
三、会議の登録方法
1.登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、営業許可証のコピーを提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明書と持株証明書を証明しなければならない。
(2)代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と持株証明書を提示しなければならない。
(3)個人株主は本人身分証明書、株主口座カード(受託出席者は授権委託書、本人身分証明書及び株主口座カード)を持って登録手続きを行う。
(4)異郷株主はファックスまたは手紙で登録することができる。
2.登録期間:2022年4月1日から4月6日まで8:30-12:00、13:30-17:00。
3.登録場所：甘粛省蘭州市蘭州新区華山路2289号。
4.会議の連絡先
会議の連絡先:安文婷伏婧
連絡先電話及びファックス：093183632318
連絡先：甘粛省蘭州市蘭州新区華山路2289号。
郵便番号：730000
5.注意事項：
(1)会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
(2)会議に参加した代表の参加期間中の交通、通信、食事と宿泊費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1.会社の第七回取締役会第十三回会議の決議；
2.会社の第7回監事会の第12回会議の決議。
ここにお知らせします。
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 取締役会
2022年3月15日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード:362644;
2.投票略称:仏慈投票;
3.今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を「同意」、「反対」または「棄権」と記入する。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月7日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月7日午前9時15分、終了時間は2022年4月7日午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
本人/本機構（委託人）は現在＊＊＊ Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) （以下「＊＊＊ Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 」と略称する）の株主であり、ご本人/女性（身分証明書番号）の代理人/本機構に＊＊＊ Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 2021年度株主総会への出席を全権委任し、代わりに議決権を行使する。
一、議案採決
コメント採決意見
提案提案の名称
この列にチェックを入れた同意棄権反対欄をコードして投票することができます
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び報告要旨』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制評価報告』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常関連取引確認及び予想√
2022年度日常関連取引の議案」
8.00「会社定款の改正に関する議案」√
9.00『の改正に関する議案』√
委託人氏名又は名称(署名):委託人身分証明書番号(営業許可証番号):
委託人持株数：委託人株主口座：
受託者名：受託者身分証明書番号：
委託日：注記：
提案に対しては、「反対」欄に該当する箇所に「√」を記入してください。棄権案を投票したい場合は、「棄権」欄に「√」を記入してください。
2.授権委託書の新聞の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することはいずれも有効であり、単位の委託は単位公印を押さなければならない。
