証券コード： Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 証券略称： Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 公告番号：2022010 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
第3回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第10回会議は2022年3月15日に通信採決方式で開催され、会議通知は2022年3月10日にメール方式で全取締役に通知された。今回の会議は理事長の陳如申が主宰し、会議は取締役9人に参加し、実際に取締役9人に参加しなければならない。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」などの関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役が真剣に審議し、十分に討論し、慎重に採決し、会議は以下の議案を審議し、可決した:(I)項目ごとに審議し、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する具体的な案をさらに明確にすることに関する議案」を採択した。
会社はすでに中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 不特定対象に転換社債を発行する登録に関する承認」(証券監督許可[2 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 号)を取得し、会社が不特定対象に転換社債を発行する登録申請に同意した。
会社の2020年度株主総会審議で可決された「株主総会授権取締役会に今回の不特定対象者への転換社債の発行に関する具体的な事項の提出に関する議案」によると、会社の取締役会は株主総会授権の範囲内で、関連法律法規の要求に従い、会社の実際の状況と市場状況を結びつけ、さらに、会社が不特定対象者に転換社債(以下「転換社債」と略称する)を発行する具体的な案を明らかにした。
1.発行規模
今回発行された転換債募集資金の総額は人民元5500000万元で、発行数は550.00万枚である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2.額面金利
今回発行された転換債の額面金利は、1年目が0.3%、2年目が0.5%、3年目が1.0%、4年目が1.8%、5年目が2.4%、6年目が3.0%だった。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
3.初期転換価額
今回発行された転債の初期転株価格は34.41元/株で、募集説明書公告日前の20取引日の会社の株式取引の平均価格(この20取引日以内に除権、配当による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の終値は相応の除権、配当調整後の価格で計算する)と前の取引日の会社の株式取引の平均価格を下回らない。同時に、初期転株価格は、最近の監査を受けた1株当たりの純資産と株価を下回ってはならない。
前20取引日会社の株式取引平均=前20取引日会社の株式取引総額/当該20取引日会社の株式取引総量;前の取引日の会社の株式取引平均=前の取引日の会社の株式取引総額/その日の会社の株式取引総量。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
4.発行対象
(1)会社の元株主に優先的に配給する:発行公告が公表した株式登録日(2022年3月17日、T-1日)の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された会社の所有株東。
(2)ネット発行:深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)証券口座を持つ自然人、法人、証券投資基金、法律の規定に合致するその他の投資家など(国家法律、法規の禁止者を除く)。
(3)今回発行された主な代理店の自営口座はネット上での申請に参加してはならない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
5.発行方式
今回発行された転換債は、株式登録日に上場した後に登録された会社の元株主に優先的に販売され、元株主が優先的に販売後の残高部分(元株主が優先販売を放棄した部分を含む)は、深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。購入金額が5500000万元未満の部分は主販売業者が請け負う。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
6.満期償還条項
今回発行された転換債の満期後5取引日以内に、会社は未転換株の転換債を償還し、満期の償還価格は110元(最終期利息を含む)である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
7.会社の元株主への優先配給の手配
元株主が優先的に販売できる転換債の数は、株式登録日(2022年3月17日、T-1日)の終値後に登録された「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 」を保有する株式の数を1株当たり3.7432元の転換債の割合で計算し、さらに100元/枚の割合で枚数に変換し、1枚ごとに1つの申請単位とする。すなわち、1株当たり0037432枚の転換債を販売する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、創業板情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
(II)「会社が不特定対象者に転換社債を発行する上場に関する議案」を審議・採択「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」などの関連規定及び会社2020年度株主総会の授権に基づき、会社取締役会は今回の転換社債発行が完了した後、転債可能な深交所に上場する関連事項を処理し、会社の理事長またはその授権した指定者に具体的な事項を処理することを授権する。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、創業板情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(III)「不特定対象者への転換社債募集資金特別口座の開設及び募集資金監督管理協定の締結に関する議案」の審議・採択
会社の募集資金の保管と使用を規範化し、投資家の権益を確実に保護するために、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営」及び「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 募集資金管理方法」の関連規定に基づき、今回の募集プロジェクトは募集資金特別口座を開設し、今回の転債募集資金の特別保管と使用に使用する予定である。会社は推薦機構(主な販売業者)、相応の口座開設予定銀行と募集資金監督管理協議に署名し、募集資金の保管と使用状況を監督管理する。同時に、会社の理事長またはその授権した指定者に資金募集特別口座の開設と資金募集監督管理協定の署名などを具体的に行うことを授権する。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、創業板情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 第3回取締役会第10回会議決議;
2 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 独立取締役第3回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 取締役会2022年3月16日
