Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
独立取締役第3回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役制度」と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立、客観、慎重な立場に基づき、真剣に関連資料を審査し、会社の第3回取締役会第10回会議の審議に関する議案について真剣に審査した。以下の独立した意見を発表します。
一、会社が不特定対象者に転換社債を発行する具体案をさらに明確にすることに関する独立意見
会社の取締役会は株主総会の授権に基づいて、関連法律法規の要求に従って、会社の実際の状況と市場状況を結びつけて、会社が不特定の対象に転換可能な社債を発行する具体的な方案をさらに明確にする。会社は今回不特定の対象に転換社債を発行する具体的な方案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律、法規と規範性文書の規定に合致し、方案は合理的で、確実に実行可能で、会社の実際の状況と全体の株主の利益に合致する。中小株主の利益に危害を及ぼす状況は存在しない。
以上、今回の会社は不特定の対象に転換社債を発行する具体的な案に同意します。
二、会社が不特定対象者に転換社債を発行し上場することに関する独立意見
会社の取締役会は今回の転換社債の発行が完了した後、会社の株主総会の授権に基づいて転換社債が深セン証券取引所に上場する関連事項を処理し、会社の理事長またはその授権した指定者に具体的な事項を処理することを授権し、全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、当社は今回、転換社債の上場事項を不特定対象者に発行することに同意します。
三、募集資金専戸の開設及び募集資金監督管理協議の締結に関する独立意見
会社は今回、不特定対象者に転換社債を発行する募集資金のために特別口座を開設し、募集資金監督管理協定に署名し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場公司自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致した。会社の募集資金の管理、保管と使用を規範化し、投資家の合法的権益を確実に保護することができる。
以上、私たちは今回の会社が資金募集専門家を開設し、資金募集監督管理協議事項に署名することに同意します。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 独立取締役第3回取締役会第10回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)全体の独立取締役に署名する。
胡国柳王建林唐国華
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 取締役会2022年3月15日
