Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
独立取締役第3回取締役会第3回会議について
関連事項の独立意見
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第3回取締役会第3回会議を開催し、「会社法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「会社定款」及び会社「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、会社独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、今回の取締役会の審議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案
検査の結果、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券の就職資格を備え、執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行し、報告内容が客観的で、公正であることができる。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、本議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
二、2021年度利益分配案に関する議案
審査を経て、会社の今回の利益分配予案は「会社法」「企業会計準則」「中国証券監督管理委員会の上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」「会社定款」及び「会社上場後3年間の配当収益計画」に合致するなどの利益分配に関する関連規定及び会社の関連承諾は、株主のリターンと会社の実際の経営状況、長期発展などの要素を総合的に考慮し、会社と株主の長期利益をよりよく維持するのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の2021年度利益分配予案に同意し、当該予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
三、2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案は審査を経て、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致している。
報告期間内に、会社は募集資金の保管と使用違反の状況が存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりする状況が存在しない。会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しない。
取締役会が提出したこの議案に同意する。
四、2021年度内部統制評価報告に関する議案
会社の内部統制制度は関連法律、法規と証券監督管理部門の規定に合致し、会社の現在の生産経営の実際の状況にも合致し、会社の経営管理の正常な進行を効果的に保証する。会社は関連取引、対外保証、重大投資、情報開示などの方面の内部制御に対して厳格で、十分で、有効で、会社の各業務活動はすべて関連制度の規定に従って行う。
取締役会が提出したこの議案に同意する。
五、2022年度会社及び完全子会社が金融機関に与信額提供保証及び関連取引を申請する議案について
審査を経て、2022年度会社及び子会社が銀行に授信額及び保証事項の内容及び意思決定手順を申請するのは「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」に合致する。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連法律法規と制度の要求。保証された会社の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、財務リスクは有効にコントロールできる範囲内にあり、保証側は無償で連帯責任保証を提供し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、関連取締役は採決を回避した。
取締役会が提出したこの議案に同意する。
六、会社の取締役、監事、高級管理職の報酬に関する議案
会社の取締役、監事、高級管理職の報酬方案は会社の実際の経営状況と業界の報酬レベルに合致し、報酬は合理的である。審議手続きは「会社定款」と関連法律法規の規定に合致し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案に同意し、同社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。七、「会社定款」の改正に関する議案
今回の改正「会社定款」は関連法律、法規、規範性文書と監督管理機構の関連要求に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社と会社の株主、特に会社の中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
取締役会が提出したこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
八、株主総会授権取締役会に簡易手続で特定対象者に株式を発行する議案の提出について
検査を経て、「株主総会授権取締役会の簡易手続による特定対象への株式発行に関する議案」の内容は「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と販売業務実施細則」に合致するなどの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定は、手続きが合法的に有効であり、この事項は会社の持続可能な発展に有利であり、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちはこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
九、募集資金投資項目の投資予定金額の調整に関する議案
今回の調整調整調整募集資金投資項目の投資予定金額は、会社が実際の状況に基づいて、慎重に研究した後に行った合理的な調整である。調整事項は必要な手続きを履行し、関連法律、法規、規範性文書と監督管理機構の関連要求に合致し、募集資金の投向、用途と株主の利益を変更する状況は存在せず、会社と全体の株主の利益に合致し、中小株東の利益を損害する状況は存在しない。
募集プロジェクトの投資総額及び募集資金の投入金額の調整に同意し、当該議案を会社の2021年年度株主総会に提出して承認した後に実施することに同意する。
十、会社の2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況、会社の対外保証状況に関する独立意見
調査の結果、報告期間内に、会社は国家の法律、法規及び規則制度などの関連規定を厳格に遵守し、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況は存在せず、前年度に発生し、報告期間内に会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況も存在しない。株主権益、特に中小株主権益を損なうことは発見されなかった。
報告期間内に、会社は会社の持株株主及びその他の関連者、自然人に担保を提供する状況は存在せず、いかなる違反担保行為も発生せず、会社の株主と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 独立取締役第3回取締役会第3回会議に関する事項の独立意見』署名ページ)独立取締役署名:
高文暁馬金城
張学周穎
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 2022年3月15日
