証券コード： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 証券略称： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 公告番号：2022001 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
第3回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下会社と略称する)第3回取締役会第3回会議通知は2022年3月4日に専任者の送達と書面方式などの「会社定款」に規定された方式で取締役の皆様に送達される。
2、今回の取締役会は2022年3月15日午後13:00に会社の会議室で現場と通信方式で開催され、記名投票方式で採決された。
3、今回の取締役会は取締役11人に出席し、実際に会議に出席した取締役は11人で、そのうち現場で取締役5人に出席し、通信で取締役6人に出席し、取締役が他の取締役に代わって会議に出席または欠席するように委託していない。
4、今回の取締役会は理事長の何建平さんが主宰し、会社の監事、高級管理職、証券事務代表が会議に列席した。
5、今回の会議は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に合致する開催である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
社長の何建平さんは取締役会に2021年度の会社の経営状況と2022年度の経営計画を報告した。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
会長の何建平さんは2021年度の取締役会の仕事状況と会社の未来の発展戦略を報告した。具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度取締役会業務報告」。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2021年度報告全文及び要約の議案」を審議、可決する
取締役会は、会社の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」は法律、法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
審議の結果、取締役会は「2021年度財務決算報告」が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度財務決算報告」。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2022年度財務予算報告」を審議、採択
財務総監の李健さんは「2021年度財務予算報告」を読み上げた。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「2021年度独立取締役述職報告」を審議、採択
「会社法」「会社定款」「独立取締役工作制度」及び関連法律、法規の規定に基づき、独立取締役は取締役会に2021年度の仕事状況を報告し、2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された各独立取締役の「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
7、「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」の審議、可決
会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度財務監査機構として引き続き招聘し、株主総会授権会社の管理層に会社の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて大華会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して関連監査費用を確定するように依頼する。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認意見と独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「2021年度利益分配案に関する議案」の審議、採択
会社の経営状況及び将来の発展計画に基づき、持続的に株主に報いるため、会社は2021年12月31日の総株式153340000株を基数とし、将来分配案の株式登録日を実施する際、全株主に10株当たり1.00元の現金配当(税込)を派遣し、合計15334000000元(税込)を配布し、今回の権益配当は現金配当とする。株式変更には関与しません。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年利益分配予案に関する公告」。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択し、会社は関連規定の要求に基づいて募集資金を保管、使用及び管理し、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を編成した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した鑑証報告、推薦機構が発行した特別審査意見。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、推薦機関は審査意見を提出し、会計士事務所は関連鑑証報告書を発行した。
10、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議、採択
会議に出席した取締役の審議を経て、取締役会は会社がすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持し、各方面で比較的完全で合理的で有効な内部制御制度を確立し、有効な実施を得たと考えている。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「内部統制評価報告(2021年度)」、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した鑑証報告、推薦機構が発行した特定項目の査察意見。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、推薦機関は審査意見を提出し、会計士事務所は関連鑑証報告書を発行した。
11、「2022年度会社及び完全子会社が金融機関に与信額提供担保及び関連取引を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社及び完全子会社大連金華徳精密軸有限会社の生産経営と発展の需要を満たすために、2022年に会社及び子会社は各金融機関(商業銀行などを含むがこれに限らない)に総額15300万元を超えない総合授信額を申請する予定である。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社及び子会社が金融機関に授信額及び保証事項及び関連取引を申請することに関する公告」、推薦機関がこれに対して発行した特定項目の審査意見。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票。
関連取締役の何建平氏は本議案の採決を回避した。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認意見と独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を出した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
12、「会社の取締役、監事、高級管理職の報酬に関する議案」を審議、可決する
2021年度に会社が取締役、監事、高級管理職の報酬を計564.94万元支払うことを確認し、会社の取締役会の報酬と審査委員会の提案を経て、「会社定款」と会社の報酬関連制度の規定に基づき、会社の経営発展などの実際の状況と結びつけて、業界、地区の報酬レベルを参照し、会社の取締役、監事、高級管理職報酬案。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の取締役、監事、高級管理職の報酬案に関する公告」。
採決結果:同意票2票、反対票0票、棄権票0票。
「会社定款」の関連規定によると、当該議案に関連のない取締役数が3人未満であるため、本議案は2021年度株主総会の審議に直接提出する。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
13、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
会社は実際の状況と結びつけて、「会社定款」に関する条項を改訂する予定である。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社定款の改訂に関する公告」。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
14、「株主総会授権取締役会に簡易手続で特定対象者に株式を発行するよう要請する議案について」を審議、可決する
「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と販売業務実施細則」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に2022年度に簡易手続きで特定の対象に融資総額が人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない株式を発行するように要求し、授権期限は2021年年度の株主総会が通過した日から次の年度の株主総会が開催される日までである。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「株主総会が取締役会に簡易手続きで特定の対象に株式を発行するように授権する公告について」。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
15、「募集資金投資項目の投資予定金額の調整に関する議案」を審議、可決する
会社は実際の状況と結びつけて、募集資金投資プロジェクトの投資額を調整調整する予定である。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「募集資金投資プロジェクトの投資予定金額の調整に関する公告」、推薦機関が発行した特別審査意見。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を出した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
16、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
同社は2022年4月11日午後14:30に同社会議室で2021年度株主総会を開き、関連議案を審議する予定だ。
具体的な内容は
