Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
独立取締役2021年度述職報告
(高文暁)
本人は Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上市会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「独立取締役工作制度」の規定は、独立取締役の職責を忠実に履行し、会社が与えた権利を慎重に、真剣に、勤勉に行使し、関連会議に積極的に出席し、独立取締役の独立性、専門性の役割を十分に発揮し、各議案を真剣に審議する。会社の規範化運営及び株主全体の利益を確実に維持した。
2021年度の独立取締役の職責履行状況を以下に報告する。
一、取締役会と株主総会に出席する場合
2021年度、私は会社が開いた前回の取締役会会議と株主総会に参加し、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、会議の議案と関連資料を真剣に審査し、真剣に採決し、取締役会の正確で科学的な意思決定のために積極的な役割を果たした。2021年度、会社の取締役会会議、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営意思決定などの事項は規定に従って関連意思決定手続きを履行し、合法的に有効である。2021年、本人が取締役会、株主総会に出席する具体的な状況は以下の通りである。
(I)取締役会会議への出席状況
今年度は出席すべきである
独立取締役氏名直接出席回数依頼出席回数欠席回数
取締役会回数
高文暁11 11 0
1.本人は自ら出席し、出席した取締役会会議で審議されたすべての議案に賛成票を投じた。
2.年内に他の独立取締役に会議に出席する権限がない場合。
3.年内に本人は会社のいかなる事項に対して異議を提出していない。
(II)株主総会の会議に列席する状況
今年度は列席すべきである
独立取締役氏名直接出席回数依頼出席回数欠席回数
株主総会回数
高文暁4 4 0
2021年度、会社は全部で4回の株主総会を開催して、本人はすべて自分で列席して、真剣に会議に参加した株主の意見を聞きました。
二、独立意見の発表状況
「会社定款」及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、本人は会社の以下の関連事項に対して独立意見を発表し、具体的な状況は以下の通りである。
時間次事項
2021.1.22第2回取締役会第1.「会社が Industrial Bank Co.Ltd(601166) に融資及び関連者の二十三回会議の保証を申請する予定の議案について」の独立意見
2021.3.29第2回取締役会第1.「2020年度利益分配案に関する議案」の25回の会議の独立意見
2.「会社の2021年度監査機関の任命に関する議案」の独立意見
3.「2021年度に銀行に信用限度額を申請する議案について」の独立意見
4.「2020年度会社取締役、監事、高級管理職報酬総額の確認に関する議案」の独立意見
5.「社内統制自己評価報告に関する議案」の独立意見
2021.7.1第2回取締役会第1.「募集資金置換による事前投入募集資金投資項目の自己資金調達及び発行費用の支払に関する議案」
二十九回会議の独立意見
2.「自己遊休資金を用いて財テク製品を購入する議案について」の独立意見
2021.8.26第2回取締役会第1.「2021年半年度募集資金の保管と使用状況30回会議の特別報告」の独立意見
2021.9.26第2回取締役会第1.「会社の取締役会の交代選挙及び第3回三十一回会議の取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」の独立意見2.「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」の独立意見
202110.13第3回取締役会第1.「会社の高級管理職の任命に関する議案」の独一会議の意見
三、取締役会の各専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会は監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会と戦略と発展委員会の4つの専門委員会を設立した。本人は会社指名委員会、報酬と審査委員会の委員として、関連法律法規、会社の「指名委員会仕事細則」「報酬と審査委員会仕事細則」の要求に厳格に従い、関連会議に出席した。
本人は指名委員会の委員として、「会社定款」「指名委員会工作細則」などの関連制度の要求に従い、指名された役員候補者の職務資格と条件を審査し、2021年10月、高級管理職を招聘する会議に参加し、会社の高級管理職を招聘する予定の指名を審議し、通過した。会社の核心管理層の建設を積極的に推進する。
本人は報酬と審査委員会委員として、「会社定款」「報酬と審査委員会の仕事細則」などの関連制度の規定に従い、会社の董監高報酬を確認する会議に参加し、2020年度の会社の取締役、監事、高級管理職の報酬総額を審議し、会社を通じて確認し、職責を果たして独立取締役の権利を行使した。
2021年度、私は取締役会、株主総会などの形式を十分に利用し、会社の経営状況、財務状況、業務発展などの関連事項を重点的に理解し、私が会社で働いている時間は10営業日を超えた。COVID-19疫病の原因で、本人の現場参加会議及び現場調査に一定の影響を与え、会社は現場と通信会議を結合する方式で取締役会、株主総会を組織し、本人も電話、微信、ビデオなどの方式を通じて会社の他の董事、監事及び取締役会秘書などの高級管理者及び関係者と密接な連絡を保っている。積極的に会社の経営現状を把握し、理解する。同時に、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に密接に注目している。
五、投資家の権益保護に関する仕事
(I)本人は会社の2021年度の情報開示に引き続き関心を持ち、会社に「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規と会社の「情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従い、真実、正確、タイムリー、完全に情報開示を完成するように促した。
(II)本人は積極的に会社の理事長、財務総監、取締役会秘書、証券事務代表などの管理者と定期的なコミュニケーションを維持し、積極的に積極的に会社の経営、管理と内部コントロールなどの制度の完備と執行状況、取締役会決議の執行状況、財務管理、関連取引と業務発展などの関連事項を理解し、自分の専門知識に頼って、独立し、客観的かつ公正に議決権を行使し、会社の株主の合法的権益を確実に守る。
(III)職責履行能力を高めるために、本人は真剣に最新の法律、法規と各規則制度を学び、積極的に関連訓練に参加し、絶えず自分の専門レベルと執業適任能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止のために意見と提案を提供し、会社の更なる規範運営を促進し、株主権益を保護する。
六、その他の仕事状況
2021年度、本人は取締役会、臨時株主総会の開催を提案せず、会計士事務所の任命または解任を提案せず、外部監査機関と諮問機関を独立して招聘しなかったなどの状況が発生した。
2021年度、本人が職権を行使する過程で、会社は本人の職責履行のために必要な仕事条件を提供し、本人の仕事に対して積極的で有効な支持と協力を与え、ここで心から感謝の意を表します。2022経験は会社のコンプライアンス運営にもっと建設的な提案を提供し、会社の持続的、安定的、健全な発展に力を貢献する。
七、その他
(I)報告期間内に、本人は取締役会、臨時株主総会の開催を提案しなかった。
(II)報告期間内に、本人が会計士事務所の任命または解任を提案しなかった場合。
(III)報告期間内に、本人が外部監査機関とコンサルティング機関を独立して招聘することを提案しなかった場合。
ここに報告します。
独立取締役：高文暁2022年3月15日
