証券コード： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 証券略称： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 公告番号：2022014 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
第3回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下会社と略称する)第2回監事会第15回会議通知は2022年3月4日に専任者の配達と書面方式などの「会社定款」に規定された方式で各監事に送付される。
2、今回の監事会は2022年3月15日午後12:30に会社の会議室で現場と通信方式で開催され、記名投票方式で採決された。
3、今回の監事会は監事3人に出席し、実際に会議監事3人に出席し、監事会主席の張洪武さんが主宰し、そのうち監事の周文君さんは通信方式で今回の会議に出席し、監事が他の監事に代わって会議に出席または欠席するように依頼しなかった。
4、今回の会議は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に合致する開催である。
二、監事会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
監事会の張洪武主席は会社の2021年の監事会の仕事状況を報告した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
2、『2021年度報告全文及び要約の議案』を審議、可決する
審査を経て、監事会は取締役会が編制し審査した会社の「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」のプログラムが法律、法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致していると判断し、報告と要約の内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
3、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
監事会は「2021年度財務決算報告」を真剣に聴取し審議し、報告が会社の2021年の財務状況と経営成果を真実かつ客観的に反映していると考え、監事会の日常監督が理解している状況と一致した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度財務決算報告」。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
4、「2022年度財務予算報告」を審議、採択
審査を経て、監事会は会社が作成した2022年度の財務予算報告が会社の現在の実際の財務状況と経営状況に合致していると判断し、会社の2022年度の経営計画と目標を十分に考慮し、合理性を持っている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
5、「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」の審議、可決
審査を経て、監事会は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の経験が豊富で、業務が熟練しており、既存の法律法規と会計準則の要求の下で、会社の年度財務監査を勤勉に完成することができると考えている。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
6、「2021年度利益分配案に関する議案」の審議、採択
会社の経営状況及び将来の発展計画に基づき、持続的に株主に報いるため、会社は2021年12月31日の総株式153340000株を基数とし、将来分配案の株式登録日を実施する際、全株主に10株当たり1.00元の現金配当(税込)を派遣し、合計15334000000元(税込)を配布し、今回の権益配当は現金配当とする。株式変更には関与しません。
審査を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案が「会社法」「企業会計準則」「中国証券監督管理委員会の上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」「会社定款」及び「会社上場後3年間の配当収益計画」に合致すると判断した。などの利益分配に関する関連規定及び会社の関連承諾は、会社の持続的な経営と健全な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年利益分配予案に関する公告」。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択し、審査を経た。監事会は会社の募集資金の保管と使用はすべて《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求》《深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板の上場会社の規範的な運営》と《会社の募集資金管理制度》などの関連規定に従って実行し、そしてタイムリーで、真実で、募集資金の使用に関する情報を正確かつ完全に開示し、募集資金管理及び情報開示違反状況は存在しない。会社は資金の使用に対して相応の審査・認可手続きを履行し、募集資金の投向を変更したり株主の利益を損害したりするなどの違反状況は存在しない。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した鑑証報告、推薦機構が発行した特別審査意見。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
8、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議、採択
会社は監督管理機構の上場会社の内部制御建設に関する関連規定に基づき、会社の現在の経営業務の実際の状況と結びつけて、会社の経営管理の各段階をカバーし、会社の管理要求と発展の需要に適応する内部制御体系を確立し、現行の内部制御体系と組織機構は比較的規範的で、完全で、会社の経営活動の秩序ある展開を保証した。会社の株主の根本的利益を確実に保護する。会社の内部統制自己評価報告は客観的に、会社の現在の内部統制体系の建設、運営、制度執行と監督の実際の状況を真実に反映している。報告期間内に、会社は法律法規、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」と会社内部制御制度に違反した状況が発生しなかった。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「内部統制評価報告(2021年度)」、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した鑑証報告、推薦機構が発行した特定項目の査察意見。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
9、「2022年度会社及び完全子会社が金融機関に与信額提供担保及び関連取引を申請することに関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は2022年度に会社と完全子会社が銀行に授信額と保証事項を申請することは会社の業務発展と経営の正常な必要であり、保証側は無償で連帯責任保証を提供し、日常生産経営に必要な流動資金を補充することを目的とし、会社の持続的な安定経営と未来の発展に有利であると考えている。会社の日常的な経営活動に積極的な影響を与え、会社と株主全体の利益に合致する。具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社及び子会社が金融機関に授信額及び保証事項及び関連取引を申請することに関する公告」、推薦機関がこれに対して発行した特定項目の審査意見。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
10、「会社の取締役、監事、高級管理職の報酬に関する議案」を審議、可決する
2021年度に会社が取締役、監事、高級管理職の報酬を計564.94万元支払うことを確認し、会社の取締役会の報酬と審査委員会の提案を経て、「会社定款」と会社の報酬関連制度の規定に基づき、会社の経営発展などの実際の状況と結びつけて、業界、地区の報酬レベルを参照し、会社の取締役、監事、高級管理職報酬案。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の取締役、監事、高級管理職の報酬案に関する公告」。
採決結果:同意票1票、反対票0票、棄権票0票。
関連関係に関する監事会の張洪武主席、従業員監事の林琳さんは本議案の採決を回避した。2名の監事会が回避して決議を形成できないため、本議案は2021年度株主総会の審議に直接提出する。
11、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
会社は実際の状況と結びつけて、「会社定款」に関する条項を改訂する予定である。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社定款の改訂に関する公告」。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
12、「募集資金投資項目の投資予定金額の調整に関する議案」を審議、可決する
今回の募集資金投資項目の投資予定金額の調整は、会社が実際の状況に基づいて慎重に調整し、必要な審議手続きを履行し、募集資金の投向、用途を変える状況は存在しない。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「会社募集資金管理制度」の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益に合致し、会社の生産経営と長期発展に有利であり、監事会は会社の今回の募集プロジェクト投資総額及び募集資金投入金額の調整に同意する。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「募集資金投資プロジェクトの投資予定金額の調整に関する公告」、推薦機関が発行した特別審査意見。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
三、書類の検査準備
第3回監事会第3回会議決議。
ここに公告する。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 監事会2022年3月16日
