証券コード： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 証券略称： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 公告番号：2022008 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
「会社規約」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日にそれぞれ第3回取締役会第3回会議及び第3回監事会第3回会議を開催し、会議は「会社定款の改正に関する議案」を審議し、採択し、現在関連状況を以下のように公告する:一、「会社定款の改正」
会社定款の具体的な改訂内容は以下の通りである。
条項改訂前改訂後
第四株主総会は会社の権力机関であり、株主総会は会社の権力机関であり、法に基づいて十条法律行使以下の职権:(I)以下の职権を决定する:(I)会社の経営方针と会社の経営方针と投资计投资计画を决定する;…(十六)会社の年度株主計画;……(十六)法律を審議し、大会は取締役会に授権し、特定対象の行政法規、部門規則または本定款に融資総額が人民元3億元を超えず、株主総会によって決定すべき最近年末の純資産の20%を超える株式を発行することを決定することができる。項の授権は次年度株主総会の開催日に失効する。(十七)法律、行政法規、部門規則または本定款の規定が株主総会で決定しなければならないその他の事項を審議する。
第百一十六条取締役会が第百一十六条取締役会に臨時董を呼び出して臨時取締役会会議を開く通知方式事会会議の通知方式事会会議の通知方式は、専任者が直接送達し、専任者が直接送達し、書留メールが送達し、ファックスまたは電子メールなどの書面側またはファックスなどの書面方式である。通知期限式通知期間は、会議の開催の3日前です。
会議の3日前。緊急の場合、できるだけ早く取締役会臨時会を開く必要がある緊急の場合、できるだけ早く取締役会議を開く必要がある場合、いつでも電話またはその他の口頭会臨時会議を通じて、いつでも方式を通じて会議通知を出すことができるが、招集者は会議電話またはその他の口頭方式で会議を出す上で説明しなければならない。召集者は会議で説明しなければならない。
第百六十五条会社の通第百六十五条会社の通知は以下の形式で発行する。
(I)専任者で送り出す。(I)専任者で送り出す。
(II)メールで送る;(II)郵送で送る;
(III)公告方式で行う。(III)ファクシミリまたは電子メールで送信する。(IV)本規約に規定されたその他の形(IV)は公告方式で行う。
を選択します。(V)本規約に規定されたその他の形式。
第百六十八条会社は第百六十八条会社が取締役会を開く会議の取締役会の会議通知を開き、専任者の直議通知で、専任者が直接送達、郵送送達、受付、書留メール、ファックスなどの本のファックスまたは電子メールなどの書面方式で行う。麺方式で行います。第百六十九条会社は第百六十九条会社が監事会を開く会監事会の会議通知を開き、専任者の直議通知で、専任者の直接送達、郵送送達、受付、書留メール、ファックスなどの本ファックスまたは電子メールなどの書面方式で行う。麺方式で行います。
第百七十条会社通知専第百七十条会社通知専人送出者で送出した場合、被送達者が送達した場合、被送達者が送達領収書に署名(または領収書に署名(または捺印)、送達捺印)し、被送達者の署名日を送達日とする。人の署名日は送達日である。会社の通知が郵送方式で送られた場合、自己郵送通知がメールで送られた場合、郵便局または特急配達サービス業者に交付された日から第5工局の日から第5営業日を送達作日とする。会社の通知は公告方式の日付である。会社の通知が公告方式で送られた場合、第1回公告の掲載日は送達日である。第1回公告掲載日は、ファクシミリ方式で送付する旨のファクシミリ
到着日会社はファックス方式で記録したファックスの送信時間を送達日と通知する。会社が送信したファクシミリ記録のファクシミリ通知は、送信時間が送達日である電子メール方式で行われる。日は配達日です。
上記の改正条項を除き、「 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 規約」の他の条項は変わらない。
今回の「会社定款」の改正については、会社の株主総会の審議を提出する必要がある。同時に、会社の取締役会は株主総会に会社の工商取扱者を授権し、「会社定款」の改正に関する工商変更登録、定款届出などの関連事項を処理し、具体的な変更内容は最終的に工商登録機関の承認、登録の状況を基準とする。二、書類の検査準備
1、第三回取締役会第三回会議の決議；
2 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 定款。
ここに公告する。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 取締役会2022年3月16日
